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국경 간 컴플라이언스의 초석: LEI를 통한 효율적이고 안전한 컴플라이언스 실현
자금 세탁은 매년 세계 경제에 수조 달러의 비용을 초래하고 전 세계 모든 법인에 상당한 컴플라이언스 부담을 안겨줍니다.
컴플라이언스 팀의 성공 여부는 국경을 넘어 고객의 신원을 정확하게 확인할 수 있는 능력에 달려 있습니다. 법인식별기호(LEI)는 법인을 명확하고 고유하게 식별하는 보편적인 표준을 제공함으로써 이를 가능하게 합니다.
LEI는 법인 식별 방법의 불일치를 해결하고, 광범위한 데이터 세트를 연결하며, 법인 관계 및 소유 구조를 파악함으로써 위험 관리를 향상시킵니다. 이를 통해 보다 효과적인 모니터링, 보고 및 분석이 가능해집니다. 이는 금융 범죄에 대처하기 위한 노력을 강화하고 신뢰와 투명성을 증진하여 AML/CTF 컴플라이언스 부담을 완화하고 제재 및 감시 목록에 대한 보다 효과적이고 효율적인 심사를 지원합니다.
지금 바로 무료로 액세스할 수 있는 LEI의 고품질 데이터베이스를 활용하여 컴플라이언스 프로세스를 혁신하십시오.