Landasan Kepatuhan Lintas Batas: Membuat Kepatuhan Menjadi Efisien dan Aman dengan LEI

---

Saya dengan ini mengonfirmasikan bahwa saya telah membaca, memahami, dan menerima kebijakan privasi. Saya dengan ini mengonfirmasikan bahwa daya yang saya ketikkan dan klik dapat dikirimkan ke pemilik jaringan sosial, serta disimpan dan secara elektonik diproses oleh mereka.

---

Setiap tahun, pencucian uang merugikan ekonomi global hingga triliunan dolar dan menciptakan beban kepatuhan yang signifikan bagi badan hukum di mana pun.

Keberhasilan tim kepatuhan bergantung pada kemampuan mereka untuk memverifikasi identitas klien secara akurat di seluruh negara. Pengenal Badan Hukum (LEI) memungkinkan hal ini dengan menyediakan standar universal untuk mengidentifikasi badan hukum secara jelas dan unik.

Dengan mengatasi ketidakkonsistenan dalam cara badan hukum diidentifikasi, menghubungkan set data yang lebih luas, dan menangkap hubungan badan hukum dan struktur kepemilikan, LEI meningkatkan manajemen risiko. LEI memungkinkan pemantauan, pelaporan, dan analisis yang lebih efektif. Hal ini memperkuat upaya untuk mengatasi kejahatan keuangan dan mendorong kepercayaan serta transparansi yang lebih besar, meringankan beban kepatuhan AML/CTF, serta mendukung penyaringan yang lebih efektif dan efisien terhadap sanksi dan daftar pantauan.

Buka kekuatan basis data LEI yang berkualitas tinggi dan bebas diakses untuk mengubah proses Kepatuhan Anda hari ini.