Партнерские решения GLEIF

QCC использует LEI для обеспечения точной, трансграничной проверки и мониторинга организаций. Встраивая LEI в свою платформу KYC и due diligence, QCC позволяет финансовым учреждениям и корпорациям упростить процесс привлечения клиентов, определить UBO и структуру владения акциями, повысить уровень анализа рисков и уверенно соответствовать глобальным стандартам Соблюдения законодательства.

В соответствии с требованиями стандарта ISO 6166 группа по предоставлению услуг ISIN теперь включает Код идентификации юридических лиц (LEI) в качестве части справочных данных для каждого ISIN. Хотя LEI не встроен в сам код ISIN, получение LEI эмитента обеспечивает значительную ценность на финансовых рынках. Связывая каждый ISIN с LEI его эмитента, можно напрямую и однозначно привязать финансовый инструмент к юридическому лицу, ответственному за него. Такая связь повышает целостность данных, поддерживает оценку рисков на уровне юридического лица и обеспечивает согласованность данных в разных юрисдикциях.

Moody's предлагает возможности KYC, которые поддерживают управление рисками и соблюдение требований AML с помощью глобальных решений для проверки бизнеса. Наши API и веб-инструменты помогают упростить процесс регистрации и мониторинга рисков. Разнообразие данных в бизнес-реестрах может усложнить проверку компаний, но принятие стандартизированных данных, таких как LEI, может потенциально сэкономить банковскому сектору 2-4 миллиарда долларов в год. Moody's выступает за "вечный KYC" и обязательное использование LEI для повышения эффективности и поддержки деятельности, связанной с соблюдением законодательства.

Компания Saphyre внедряет Код идентификации юридических лиц (LEI) в качестве универсальной цифровой идентификации в свою пред- и пост-торговую экосистему, создавая основу для истинной совместимости, автоматизации и стандарта прозрачности в глобальных финансах. LEI сочетается с идентификаторами портфелей, короткими кодами EMS, кастодиальными счетами и стандартными инструкциями по расчетам (SSI). Эта унифицированная структура данных обеспечивает работу всех подразделений - от регистрации и KYC до налоговых, юридических, кредитных рисков, автоматизированного Соблюдения законодательства и пост-трейдинговой обработки. Результат: чистые, синхронизированные данные, исключающие дублирование, ускоряющие настройку и обеспечивающие бесперебойное взаимодействие между кастодианами, брокерами и управляющими активами.

Nucleus - это решение RegTech, соответствующее стандарту ISO 20022, которое встраивает Код идентификации юридических лиц (LEI) в данные о платежах для точной проверки счетов. Обогащая сообщения именами, адресами и записями о собственности на основе LEI, оно повышает эффективность AML/KYC, проверки рисков контрагентов и выявления мошенничества. Nucleus помогает финансовым учреждениям соответствовать требованиям стандарта ISO 20022 и развивающихся систем CBDC, повышая качество данных, снижая количество ложных предупреждений и укрепляя доверие к трансграничным операциям.

Наши услуги по созданию перекрестных ссылок на юридические лица (BECRS) позволяют использовать LEI для беспрепятственной связи и интеграции глобальных данных, повышая операционную эффективность, снижая риски и помогая в привлечении клиентов и управлении инвестиционными ограничениями. Они используют возможности автоматизированной привязки для соединения стандартизированных и собственных идентификаторов с идентификатором компании S&P Capital IQ, что позволяет получить представление о сложных взаимоотношениях компаний и корпоративных структурах.

SkyMinder - это платформа бизнес-информации на базе CRIF, предоставляющая доступ к глубоким кредитным и финансовым данным о компаниях по всему миру. Благодаря международному присутствию и многолетнему опыту работы с местными поставщиками информации, в SkyMinder доступна любая страна, без ограничений доступности данных и проблем с обновлением. Данные LEI по всем субъектам, зарегистрированным в базе данных GLEIF, доступны в рамках SkyMinder Solutions благодаря возможности поиска и сопоставления по нескольким источникам, что позволяет объединить эти ключевые данные с другой информацией, чтобы получить 360-градусное представление о корпорациях.

CTI - это инновационный поставщик ESG-данных, использующий собственный рабочий процесс искусственного интеллекта для предоставления ESG-данных по всем раскрывающим информацию компаниям - от огромных корпораций до малых предприятий. Встроенное использование нескольких жизненно важных сервисов LEI обеспечивает точность сбора данных, информации о компаниях, отношениях между материнскими и дочерними компаниями и связанных с ними ISIN. В результате достигается непревзойденная точность, прозрачность и масштабируемость, что позволяет банкам, финансовым учреждениям и корпорациям действовать быстро и уверенно.

Мы предлагаем универсальные SaaS-решения для LOU, регистрационных агентов и проверяющих агентов. SaaS-решения охватывают все этапы жизненного цикла LEI, включая автоматизацию всех процессов LEI; обработку платежей (кредитные карты, банковские переводы, подписки, массовые платежи); обработку документации для LEI; интеграцию с GLEIF (проверка качества данных, проверка дубликатов, экспорт XML); и операционные рабочие процессы.

Транзакционные решения Montran - для инфраструктур рынка ценных бумаг и платежей, для коммерческих банков и PSP, а также для кастодианов и других участников рынка ценных бумаг - используют LEI для проверки того, что правильная организация проходит через жизненный цикл транзакции, какую бы роль она ни играла. Этот LEI сохраняется как внутри компании, например, при проверке санкций, AML и соблюдения законодательства, так и за ее пределами, например, в клиринговых системах. Кроме того, наши решения для инфраструктуры рынка ценных бумаг регистрируют LEI эмитента, инкапсулируя его в автоматизированную отчетность ANNA (Ассоциации национальных нумерующих агентств) для процесса создания и регистрации ISIN, а также помогают LOU в процессе выпуска LEI.

Автоматизированный механизм Соблюдения законодательства (ACE) компании Chainlink - это модульная система, которая встраивает идентификацию, применение политик и отчетность непосредственно в цифровые активы и протоколы. Она позволяет учреждениям внедрять верифицируемые идентификаторы юридических лиц GLEIF vLEI и выдавать многократно используемые учетные данные на цепочке, привязанные к верифицируемой личности. ACE автоматизирует проверки KYC/AML в режиме реального времени, юрисдикционные правила и оповещения, обеспечивая при этом взаимодействие между цепочками. Интеграция vLEI гарантирует, что институциональные участники будут иметь глобально признанные, криптографически проверенные идентификаторы организаций во всех рабочих процессах DeFi, ориентированных на соблюдение законодательства.

Notabene - это уровень доверия для глобального движения криптовалют, включающий в себя Notabene Flow - первую открытую платформу платежей в стабильных монетах для бизнеса и Notabene Transact - крупнейшую в мире платформу авторизации транзакций для регулируемых организаций, соответствующую Правилам Регулирования Путешествий. Оба продукта построены на базе протокола авторизации транзакций (Transaction Authorization Protocol, TAP) - открытого стандарта обмена сообщениями, использующего международно признанный стандарт LEI для проверки организаций в сети Notabene. Это дает каждому участнику надежный фундамент доверия к контрагенту, позволяя тысячам учреждений в сотнях стран внедрять индивидуальные рабочие процессы, основанные на политике, в соответствии с их толерантностью к риску и юрисдикционными потребностями, укрепляя соответствие нормативным требованиям и обеспечивая более быстрый и масштабируемый рост.

SHECA разработала трансграничную платформу взаимодействия цифровых идентификаторов, предназначенную для поддержки KYC, аутентификации личности и подписания документов в глобальных бизнес-сценариях. Используя глобальную базу данных LEI для многомерной проверки, она предоставляет возможности запроса LEI, выпускает цифровые сертификаты с поддержкой LEI и предоставляет услуги vLEI, снижая риски мошенничества, повышая надежность и эффективность торговли и увеличивая ее жизнеспособность.