Новости и СМИ

Новости GLEIF и LEI



Фонд Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) регулярно публикует всестороннюю и актуальную информацию о деятельности GLEIF и о ходе работы, связанной с выдачей кодов идентификации юридических лиц (LEI).**

2024-07-09
Вступление в силу последнего пакета реформ ЕС по борьбе с отмыванием денег является ключевым звеном в сложном законодательном процессе создания безопасной, эффективной и цифровой платежной экосистемы с использованием кода LEI
Важнейший законодательный акт по борьбе с отмыванием денег (AML), окончательное оформление которого было завершено в ЕС во втором квартале 2024 года, требует использования кодов LEI финансовыми учреждениями для идентификации клиентов и проверки юридических лиц во время процедур регистрации. Это необходимый для сложного законодательного процесса ключевой элемент, который будет способствовать развитию цифровой платежной системы ЕС, что поможет повысить эффективность всех участников, участвующих в транзакциях. Включение кода LEI в пакет ЕС по борьбе с отмыванием денег, пересмотренный регламент о переводе денежных средств и регламент о проведении мгновенных платежей означает, что механизм идентификации организаций теперь может трансформировать платежную экосистему ЕС, обеспечивая более безопасную, быструю, дешевую, менее обременительную и более прозрачную платежную экосистему. Теперь финансовые учреждения, поставщики финансовых программных решений и поставщики решений для управления денежными средствами в этой юрисдикции должны начать процесс интеграции кода LEI в технологии и рабочие процессы, используемые для облегчения платежей.
    Специальные материалы

    Код LEI в цепочках поставок

    • 5 Блог GLEIF
    • 1 Бумага
    • 1 Пресс-релизы
    • 1 Видеоматериалы и подкасты GLEIF

    Код LEI — это цифровое решение для управления цепочками поставок, которое обеспечивает стандартизированный формат для идентификации юридических лиц. Внедрив код LEI в цифровые системы контроля за цепочками поставок, компании смогут улучшить прозрачность операций, снизить риск мошенничества и повысить эффективность работы. Это может оптимизировать процессы соответствия требованиям и улучшить точность данных, способствуя повышению эффективности цепочки поставок. В общем и целом код LEI критически важен для тех компаний, которые стремятся цифровизировать операции по управлению цепочками поставок, а также обеспечить надежность и бесперебойность предоставления товаров и услуг.

    Показать сведения

    Специальные материалы

    Верифицируемый код LEI (vLEI)

    • 3 Блог GLEIF
    • 2 Введение и эл. книги
    • 9 Пресс-релизы
    • 2 Видеоматериалы и подкасты GLEIF

    Во всем мире коммерческим организациям сложно обеспечить уверенность в подлинности цифровой информации. Вы точно уверены, что веб-сайт вашего банка не является хитроумной фишинговой подделкой? А тот электронный счет на оплату действительно прислан вашим деловым партнером? Как вы можете это определить?

    По мере того, как коммерческие организации все активнее сотрудничают и взаимодействуют удаленно и на международном уровне, используемые ими системы установления доверия также должны совершенствоваться.

    Фонд GLEIF работает над тем, чтобы решить именно эту задачу, добавив в Глобальную систему LEI «верифицируемый код LEI» (vLEI) – стандартизированную цифровую версию кода LEI, которая способна быстро и автоматически обеспечить доверие между юридическими лицами и их официальными представителями, а также юридическими лицами-контрагентами и представителями, с которыми они взаимодействуют.

    Показать сведения

    Специальные материалы

    Проверяющий агент

    • 10 Блог GLEIF
    • 2 Последние эл. книги
    • 10 Пресс-релизы

    Роль проверяющего агента позволяет финансовым учреждениям и другим организациям, осуществляющим проверку и подтверждение личности, получать и поддерживать коды LEI для своих клиентов в сотрудничестве с аккредитованными организациями, выдающими коды LEI. Для этого проверяющие агенты используют свои обычные процедуры идентификации клиентов в экспертизе «Знай своего клиента» (KYC) при получении информации о новых клиентах или при стандартном обновлении уже имеющихся данных.

    Эта роль призвана исключить дублирование операций, выполняемых финансовыми учреждениями при анализе информации о новых клиентах и выдаче кодов LEI, что в результате обеспечит простоту, ускоренную обработку и удобство операций для финансовых учреждений и их клиентов благодаря более эффективному процессу выдачи кодов LEI.

    Показать сведения

    Специальные материалы

    Lightbulb Series

    • 17 Блог GLEIF

    В этой серии блогов фонда GLEIF под названием «LEI Lightbulb» освещается степень распространения и поддержки кода LEI в общественном и частном секторах, в самых разных странах и областях использования, а также рассказывается, какие отраслевые лидеры, регулирующие органы и организации поддерживают код LEI и с какой целью. Демонстрируя, как успех, возникший на мощной правовой основе, обеспечивает широкую общественную поддержку сторонников дальнейшего регулирования кода LEI и его добровольного принятия в новых и в уже существующих целевых областях, фонд GLEIF надеется рассказать как об имеющихся, так и о потенциальных преимуществах, которые «единый общий идентификатор» сможет предоставлять коммерческим организациям — независимо от их сферы деятельности — на уровне всего мира.

    Показать сведения