Система
Почему стоит использовать код LEI?
Код LEI обеспечивает четкую и уникальную идентификацию юридических лиц, участвующих в любых международных транзакциях. Это делается путем подключения к основной справочной информации организации, которую GLEIF размещает в открытом доступе на своем веб-сайте. Код LEI облегчает такие надзорные процессы, как экспертиза «Знай своего клиента» (KYC) и меры по борьбе с отмыванием денег (AML). Его широко утверждают и используют для обеспечения прозрачности контрагентов во многих секторах, включая финансовые услуги, цепочку поставок, финансирование торговых операций и платежи.
Использование кода LEI
Система LEI позволяет организациям сократить расходы и оптимизировать широкий спектр коммерческих операций. Она уже повысила прозрачность на рынках капитала и в банковской сфере, упростив критически важные бизнес-операции, включая KYC, получение информации о новых клиентах и процессы AML. В настоящее время код LEI набирает популярность в таких коммерческих сферах, как финансирование торговых операций, международные цепочки поставок и цифровое взаимодействие.
Проверяющий агент
Роль проверяющего агента позволяет финансовым учреждениям и другим организациям, осуществляющим проверку и подтверждение личности, получать и поддерживать коды LEI для своих клиентов в сотрудничестве с аккредитованными организациями, выдающими коды LEI.
Код LEI в сфере регулирования
Во многих странах государственные органы активно используют код LEI для оценки рисков, выбора корректирующих мер, выявления случаев нарушений правил деятельности на рынке и повышения точности финансовых данных.
