Новости и СМИ
Видеоматериалы и подкасты GLEIF
Переводы этого веб-сайта на языки, отличные от английского, выполняются с помощью ИИ. Мы не гарантируем точность и не несем ответственности за любые ошибки или ущерб, возникшие в результате использования переведенного контента. В случае каких-либо несоответствий или неясностей английская версия имеет преимущественную силу.
Краеугольный камень трансграничного Соблюдения законодательства: Эффективное и безопасное Соблюдение законодательства с помощью LEI
Ежегодно отмывание денег обходится мировой экономике в триллионы долларов и создает значительную нагрузку на юридические лица в плане соблюдения нормативных требований.
Успех команд по соблюдению законодательства зависит от их способности точно проверять личность клиентов за пределами страны. Код идентификации юридических лиц (LEI) позволяет это сделать, предоставляя универсальный стандарт для четкой и однозначной идентификации юридических лиц.
Устраняя несоответствия в способах идентификации юридических лиц, соединяя более широкий спектр наборов данных и отражая отношения между юридическими лицами и структуры собственности, LEI повышает эффективность управления рисками. Он позволяет осуществлять более эффективный мониторинг, отчетность и аналитику. Это способствует борьбе с финансовыми преступлениями, повышению доверия и прозрачности, облегчению бремени соблюдения требований ПОД/ФТ и поддержке более эффективной и действенной проверки на соответствие санкциям и спискам.
Раскройте возможности высококачественной базы данных LEIs, доступ к которой предоставляется бесплатно, и измените свои процессы соблюдения законодательства уже сегодня.