解决方案
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介绍 LEI

虽然 LEI 起源于金融服务和法规,但不可否认的是,LEI 的未来将普遍适用于公共和私营部门,并与大大小小的组织息息相关。全球各地的法规、建议和不断发展的商业案例为更多新兴行业和生态系统提供了从 LEI 中获益的机会,并带来立竿见影的积极影响。

为打击洗钱、恐怖主义融资和其他形式的金融犯罪,迄今为止,全球已有 200 多家金融监管机构规定参与资本市场的法定实体必须使用 LEI。但 GLEIF 对 LEI 的雄心并不止于此。全球 LEI 系统正在继续扩展,以超越法规使用范围,并重新聚焦于帮助组织利用 LEI 的能力,为各类贸易带来更高的信任度、效率和透明度。最值得注意的是

  • 跨境支付
  • 全球价值链
  • 可持续发展报告与环境、社会和治理(ESG)
  • 人工智能与 LEI 的结合
  • 数字资产

LEI 作为这些领域唯一通用标识符的价值正得到越来越多的认可和支持。倡导工作正在推动 LEI 向前发展,实现标准化实体身份,并在全球经济中促进信任和透明度。

LEI 的特色

跨境支付

LEI 使跨境支付交易变得更快、更便宜、更透明和更具包容性。它提供了一种识别全球组织的标准方法,使消费者、企业和金融机构能够验证资金是否跨境转移到了正确的实体。

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全球价值链

在数字环境中采用可信和可靠的方法识别法定实体,是实现安全、无缝和运作良好的全球价值链的重要前提。全球 LEI 系统的可信根基跨越国界,是实现数字贸易的组织身份解决方案。

LEI 的独特价值主张--机器可读、开放、易于集成--意味着它可以在几毫秒内可靠地识别交易对手。vLEI(可验证 LEI)是 LEI 的安全数字对应物,可提供创建可验证供应链所需的信任和可验证性。vLEI 为供应链上的所有企业和代表企业行事的个人提供了一个真实的数字身份。

全球 LEI 系统为高效、成功的全球贸易环境奠定了坚实的基础。它降低了欺诈和洗钱的风险,同时支持中小型公司的普惠金融,有助于创造一个可持续和负责任的商业环境。

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可持续发展报告与环境、社会和治理(ESG)

建立全球气候信息架构需要一种通用的方法来识别和验证相关的法定实体。实现 ESG 数据标准化的努力仍在继续,业内专家强调,在将金融和非金融数据集与现有数据基础设施无缝连接时,那些保持一致并能实现互操作性的标识符将成为至关重要的工具。通过采用标准的通用和持久标识符,而不是非标准标识符和数据集,企业将能更快地获得有价值的见解。通过用 LEI 标记实体并将其作为 ESG 数据连接器,可以提高报告实体、相关公司甚至供应商的透明度。将 LEI 纳入 ESG 评级和数据产品提供商的尽职调查清单,有助于在预验证阶段评估信息和筛选不一致之处,并为投资者提供信息,帮助他们做出投资决策。

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人工智能与 LEI 的结合

公开的、高质量的、可通过电子方式访问的公司数据是我们打击非法金融、解决金融市场和全球供应链中隐藏的风险以及利用公司进行犯罪的基础,尤其是在企业运营变得更加自动化的情况下。金融行动特别工作组(FATF)已将数据共享和数据标准化确定为解决缺乏透明度问题的关键方法。这些措施共同实现了支持有效的跨境反洗钱(AML)和反恐融资(CFT)计划所需的高级分析。实现全球法人识别编码(LEI)流程自动化可以降低风险、提高透明度,并通过直通式处理(STP)功能提高运营效率。

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数字资产

随着数字资产逐渐成为金融主流,在去中心化基础设施和传统金融之间建立信任的需求日益增长。GLEIF 全球认可的 LEI 和 vLEI 提供了一种中立、多平台的方式,可验证区块链生态系统中的组织身份,帮助建立安全、高效、包容的数字资产市场。

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