Soluzioni
Perché LEI?
Il codice LEI permette di identificare, in modo chiaro e univoco, le persone giuridiche che prendono parte a qualsiasi transazione finanziaria a livello globale. A tale scopo, si collega alle informazioni di riferimento chiave di un’entità, che GLEIF rende pubblicamente accessibili tramite il proprio sito Web. Il codice LEI facilita le attività di sorveglianza come i processi Conosci il tuo cliente (KYC) e antiriciclaggio (AML). È ampiamente richiesto e utilizzato per garantire la trasparenza delle controparti in molti settori, tra cui servizi finanziari, catena di fornitura, finanza commerciale e pagamenti.
Con il codice LEI
Il codice LEI consente alle organizzazioni di ridurre i costi e aumentare l’efficienza in un’ampia gamma di operazioni aziendali. Ha già aumentato la trasparenza nei mercati dei capitali e nel settore bancario, facilitando le operazioni business-critical, tra cui KYC, onboarding dei clienti e processi AML. Il codice LEI sta ora guadagnando slancio in altre aree di business come finanza commerciale, catena di fornitura internazionale e interazioni digitali.
Agente di convalida
Il ruolo di Agente di convalida consente agli istituti finanziari e alle altre organizzazioni interessate dal processo di verifica e convalida dell’identità di ottenere e gestire i codici LEI per i loro clienti in collaborazione con le organizzazioni emittenti di codici LEI accreditate.
Il codice LEI nelle regolamentazioni
Gli organi di regolamentazione di molte giurisdizioni hanno introdotto l’obbligo di adozione del codice LEI per valutare i rischi, provvedere ai correttivi, ridurre al minimo gli abusi di mercato e rendere più precisi i dati finanziari.
