Переводы этого веб-сайта на языки, отличные от английского, выполняются с помощью ИИ. Мы не гарантируем точность и не несем ответственности за любые ошибки или ущерб, возникшие в результате использования переведенного контента. В случае каких-либо несоответствий или неясностей английская версия имеет преимущественную силу.
Построение прозрачного будущего с помощью открытых данных, искусственного интеллекта и кода идентификации юридических лиц
Глобальная сеть интеграции открытых данных (GODIN), созданная на основе новаторского решения Transparency Fabric, является новой стратегической инициативой GLEIF и Open Ownership. Используя возможности LEI и искусственного интеллекта (ИИ), GODIN повышает прозрачность организационной собственности. С присоединением новых членов GODIN будет развиваться как экосистема сотрудничества, способствующая совместимости и прозрачности открытых данных.
Автор: Зорница Манолова
Дата: 2025-07-02
Просмотров:
Отмывание денег представляет собой системную и, казалось бы, неразрешимую угрозу для мировой экономики. Несмотря на требование общественности повысить прозрачность деятельности компаний и усилить контроль за соблюдением законодательства во всем мире с помощью жестких мер по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF), проблемы, похоже, только растут. По оценкам Банка международных расчетов (BIS), в 2024 году отмыванию денег и финансированию терроризма будет подвержено 3 триллиона долларов.
Преступные сообщества избегают обнаружения, организуя сложные операции по отмыванию, которые охватывают границы и юрисдикции, направляя и скрывая незаконные средства через запутанную сеть финансовых учреждений, юридических и физических лиц. Но и без того сложная задача по установлению связей между юридическими лицами, бенефициарными владельцами и лицами, находящимися под санкциями, для выявления этих сетей и предотвращения незаконной деятельности усложняется фрагментарностью, противоречивостью и недоступностью всех базовых наборов данных.
Поскольку расходы на Соблюдение законодательства продолжают расти в ответ на эту проблему, становится ясно, что срочно необходимы инновационные и экономически эффективные методы выявления подозрительных операций. Для решения этой проблемы GLEIF и Open Ownership запустили Глобальную сеть интеграции открытых данных (GODIN) - новую стратегическую инициативу, призванную сыграть решающую роль в преодолении сохраняющейся проблемы непрозрачности и фрагментарности данных в трансграничном финансировании.
От Transparency Fabric к GODIN
Генезис GODIN лежит в основе Transparency Fabric - совместной инициативы, представленной GLEIF, Open Ownership и OpenSanctions в 2023 году. Она продемонстрировала, как связывание LEI с данными о бенефициарной собственности и санкциях может создать открытую, совместимую систему для более эффективного выявления и предотвращения финансовых преступлений.
Объединив авторитетные наборы данных из множества инициатив по открытым данным и используя LEI в качестве стандартизированного соединителя для обеспечения точности и согласованности, Transparency Fabric стала пионером нового, глобального подхода к должной осмотрительности и оценке рисков, которому могут доверять государственные органы, регуляторы и финансовые учреждения, а также журналисты и организации гражданского общества (ОГО). Благодаря своему очевидному потенциалу она стала финалистом конкурса G20 TechSprint 2023 - ежегодного конкурса, на котором отмечаются технологические инновации, направленные на решение проблем, стоящих перед мировым регулирующим и банковским сообществом.
В 2025 году Transparency Fabric совершила значительный скачок вперед благодаря интеграции искусственного интеллекта (ИИ). В дополнение к использованию структурированных наборов данных были внедрены большие языковые модели (LLM) для извлечения и анализа информации из неструктурированных документов, таких как годовые отчеты компаний, чтобы лучше отобразить сложные структуры собственности. Это позволило значительно сократить объем ручного труда, сохранив при этом полную прозрачность источников данных и возможность их проверки, а LEI остался в качестве стержня, соединяющего разрозненные источники данных в целостную и непротиворечивую глобальную картину.
Представляем GODIN: глобальное видение интеграции открытых данных
Учитывая этот доказанный успех, GLEIF и Open Ownership официально запустили GODIN в марте 2025 года. GODIN - это стратегическая инициатива, которая основывается на Transparency Fabric для дальнейшего укрепления глобальной совместимости и доступности данных путем согласования открытых данных с глобально признанными системами, такими как Глобальная система LEI и Стандарт данных о бенефициарном владении (BODS). Встраивание LEI в открытые источники данных позволит создать прозрачную, эффективную и взаимосвязанную экосистему, которая повысит полезность данных в государственном и частном секторах.
Создание надежной и прозрачной цифровой экосистемы
Связывая данные о подтвержденной личности с информацией о собственности и санкциях, а также используя искусственный интеллект для улучшения извлечения и анализа данных, GODIN демонстрирует, как сочетание открытых данных, глобальных стандартов и передовых технологий позволяет создать более прозрачную и подотчетную цифровую экономику. И если смотреть в будущее, то открываются широкие возможности для того, чтобы сделать открытые данные еще более взаимосвязанными, доступными и эффективными.
Именно поэтому одной из основных задач GODIN является развитие значимого сотрудничества между всеми организациями, публикующими или управляющими открытыми данными, поощрение совместной разработки инструментов и решений, поддерживающих общее видение будущего, в котором прозрачность является стандартным ожиданием. Сеть уже включает в себя широкий круг активных членов-основателей, в том числе:
Global Energy Monitor (GEM) - разработка открытых, доступных данных об энергетической инфраструктуре для поддержки устойчивого энергетического будущего.
Supply Chain Data Exchange (SC-DEX) - машиночитаемая схема, обеспечивающая прозрачность местоположения цепочек поставок и организационных связей.
Anti-Corruption Data Collective (ACDC) - объединяет журналистов, аналитиков и активистов для разоблачения и борьбы с глобальной коррупцией.
Глобальный реестр СМИ (GMR) - содействие прозрачности и подотчетности цифровых СМИ с помощью некоммерческого подхода, основанного на открытых данных.
Теперь GLEIF призывает все организации, публикующие или работающие с открытыми данными, включая государственные органы, неправительственные организации, некоммерческие организации, академические учреждения и частный сектор, принять участие в GODIN, чтобы реализовать обещание создания более взаимосвязанной, прозрачной и надежной экосистемы данных. Чтобы получить дополнительную информацию и принять участие в проекте, посетите сайт godin.gleif.org.
Чтобы оставить свои комментарии к публикациям блога, откройте блог GLEIF на английском языке и опубликуйте свой комментарий. Укажите свое имя и свою фамилию. Ваше имя будет отображаться рядом с вашими комментариями. Адрес электронной почты публиковаться не будет. Обратите внимание, что, получая доступ к форуму и оставляя свои комментарии, вы соглашаетесь соблюдать условия Правил ведения блогов GLEIF, поэтому внимательно прочитайте их.
Зорница Манолова руководит отделом контроля качества и исследования данных в фонде Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). С апреля 2018 г. она отвечает за повышение качества данных и улучшение инфраструктуры контроля данных с помощью инновационных методик анализа данных. Ранее Зорница руководила рядом проектов группы Форензик в компании PwC по экспертно-криминалистическому анализу данных в рамках расследования международных финансовых правонарушений. Кроме того, она получила диплом немецкого образца по информатике со специализацией на машинном обучении в Марбургском университете имени Филиппа.
