洗钱对全球经济构成了系统性的、看似难以解决的威胁。尽管公众要求提高企业透明度，并通过严格的反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）法规在全球范围内加大执法力度，但质疑数据似乎仍在增加。据国际清算银行（BIS）估计，2024 年将有 3 万亿美元受到洗钱和恐怖主义融资的影响。
犯罪企业通过构建跨越国界和司法管辖区的复杂洗钱行动来逃避侦查，通过金融机构、法定实体和个人之间错综复杂的网络来输送和混淆非法资金。但是，要将法定实体、受益所有人和受制裁个人之间的点点滴滴联系起来，以侦查这些网络并防止非法活动，这项本已复杂的任务因基础数据集的分散、不一致和不可访问性而变得更加困难。
随着合规方面的支出不断攀升以应对质疑数据，显然迫切需要创新且具有成本效益的方法来检测可疑交易。为解决这一问题，GLEIF 和开放持码机构发起了全球开放数据整合网络 (GODIN)，这是一项新的战略举措，准备在克服跨境金融数据不透明和分散这一持久挑战方面发挥关键作用。
从透明织物到 GODIN
GODIN 的起源在于透明结构（Transparency Fabric），这是 GLEIF、Open Ownership 和 OpenSanctions 于 2023 年推出的一项联合倡议。它展示了如何将 LEIs 与受益所有权和制裁数据联系起来，从而创建一个开放、可互操作的系统，以更好地侦查和预防金融犯罪。
通过将来自多个开放数据计划的权威数据集结合在一起，并将 LEI 用作确保准确性和一致性的标准化连接器，透明织物开创了一种全新的全球尽职调查和风险评估方法，值得政府机构、法规制定者、金融机构以及记者和民间社会组织（CSO）信赖。其明显的潜力为它赢得了 2023 年 G20 TechSprint 的决赛入围资格--这是一项表彰应对全球监管和银行界所面临的质疑数据的技术创新的年度竞赛。
2025 年，Transparency Fabric 通过整合人工智能（AI）实现了重大飞跃。除了使用结构化数据集外，还部署了大型语言模型（LLM）来提取和分析公司年报等非结构化文档中的信息，以便更好地映射复杂的所有权结构。这大大减少了人工操作，同时保持了数据来源的完全透明性和可审计性，而 LEI 仍是将不同数据源连接成一个连贯一致的全球视图的关键。
介绍 GODIN：开放数据整合的全球愿景
鉴于这一业已证明的成功，GLEIF 和开放所有权组织于 2025 年 3 月正式推出了 GODIN。GODIN 是一项战略举措，以透明结构为基础，通过将开放数据与全球公认的框架（如全球 LEI 系统和实益拥有权数据标准 (BODS)）保持一致，进一步加强全球数据的互操作性和可访问性。通过将 LEI 嵌入开放数据源，该平台旨在创建一个透明、高效、互联的生态系统，提高数据在公共和私营部门的实用性。
建立可信、透明的数字生态系统
通过将经过验证的身份数据与所有权和制裁信息联系起来，并利用人工智能加强数据提取和分析，GODIN 展示了如何将开放数据、全球标准和先进技术结合起来，为实现更加透明和负责任的数字经济提供了一条道路。 展望未来，我们有巨大的机会进一步推动开放数据的连接、访问和影响。
这就是为什么 GODIN 的核心目标是促进所有发布或管理开放数据的机构之间开展有意义的合作，鼓励共同开发工具和解决方案，以支持对未来的共同愿景，即透明是默认的期望。该网络已经拥有众多活跃的创始成员，其中包括
现在，GLEIF 呼吁所有发布或使用开放数据的机构，包括政府机构、非政府组织、非营利组织、学术机构和私营部门，都参与到 GODIN 中来，以实现建立一个更加互联、透明和可信的数据生态系统的承诺。欲了解更多信息并参与其中，请访问 godin.gleif.org。
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Zornitsa Manolova 是 Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) 数据质量管理和数据科学团队的领导者。自 2018 年 4 月起，她负责通过引入创新的数据分析方法来加强和改进既定的数据质量和数据治理框架。在此之前，Zornitsa 曾在普华永道法证部门负责管理国际金融调查的法证数据分析项目。她拥有德国马尔堡菲利普大学的计算机科学专业学位，主修机器学习。
