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Costruire un futuro trasparente con dati aperti, IA e l'Identificativo della persona giuridica
Basata sulla soluzione pionieristica Transparency Fabric, la Global Dati aperti Integration Network (GODIN) è una nuova iniziativa strategica di GLEIF e Open Ownership. Sfruttando la potenza del LEI e dell'intelligenza artificiale (AI), GODIN migliora la trasparenza della proprietà organizzativa. Con l'adesione di nuovi membri, GODIN è destinato a crescere come ecosistema collaborativo che promuove l'interoperabilità e la trasparenza dei dati aperti.
Autore: Zornitsa Manolova
Data: 2025-07-02
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Il riciclaggio di denaro rappresenta una minaccia sistemica e apparentemente intrattabile per l'economia globale. Nonostante la richiesta pubblica di una maggiore trasparenza delle aziende e di una maggiore applicazione a livello globale attraverso una rigorosa regolamentazione antiriciclaggio (AML) e contro il finanziamento del terrorismo (CTF), le sfide sembrano essere in aumento. Secondo le stime della Banca dei Regolamenti Internazionali (BRI), nel 2024 3.000 miliardi di dollari saranno oggetto di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.
Le imprese criminali eludono l'individuazione costruendo complesse operazioni di riciclaggio che superano confini e giurisdizioni, incanalando e offuscando i fondi illeciti attraverso un'intricata rete di istituzioni finanziarie, persone giuridiche e individui. Ma il già complesso compito di collegare i puntini tra le entità legali, i titolari effettivi e le persone sanzionate per individuare queste reti e prevenire le attività illegali è reso ancora più difficile dalla frammentazione, dall'incoerenza e dall'inaccessibilità dei set di dati sottostanti.
Poiché la spesa per la Conformità continua a crescere in modo vertiginoso in risposta alla Reclamo, è chiaro che sono urgentemente necessari metodi innovativi ed efficaci dal punto di vista dei costi per individuare le transazioni sospette. Per affrontare questo problema, GLEIF e Open Ownership hanno lanciato la Global Dati aperti Integration Network (GODIN), una nuova iniziativa strategica destinata a svolgere un ruolo cruciale nel superare la sfida duratura dell'opacità e della frammentazione dei dati nella finanza transfrontaliera.
Dal Transparency Fabric a GODIN
La genesi di GODIN risiede nel Transparency Fabric, un'iniziativa congiunta introdotta da GLEIF, Open Ownership e OpenSanctions nel 2023. L'iniziativa ha dimostrato come il collegamento dei LEI con i dati sulla proprietà effettiva e sulle sanzioni possa creare un sistema aperto e interoperabile per individuare e prevenire meglio i reati finanziari.
Combinando set di dati autorevoli provenienti da molteplici iniziative di open data - e utilizzando il LEI come connettore standardizzato per garantire accuratezza e coerenza - il Transparency Fabric è stato il pioniere di un nuovo approccio globale alla due diligence e alla valutazione del rischio che può essere considerato affidabile da enti governativi, autorità di regolamentazione e istituzioni finanziarie, oltre che da giornalisti e organizzazioni della società civile (CSO). Il suo chiaro potenziale gli è valso un posto tra i finalisti del G20 TechSprint 2023, un concorso annuale che premia le innovazioni tecnologiche che affrontano le sfide della comunità normativa e bancaria globale.
Nel 2025, il Transparency Fabric ha compiuto un significativo balzo in avanti con l'integrazione dell'intelligenza artificiale (AI). Oltre all'utilizzo di set di dati strutturati, sono stati impiegati modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) per estrarre e analizzare le informazioni da documenti non strutturati, come le relazioni annuali delle società, per mappare meglio le strutture proprietarie complesse. In questo modo si è ridotto drasticamente l'impegno manuale, mantenendo la piena trasparenza nell'approvvigionamento dei dati e la verificabilità, mentre il LEI è rimasto il perno per collegare fonti di dati disparate in una visione globale coerente e omogenea.
Presentazione di GODIN: una visione globale per l'integrazione dei dati aperti
Alla luce di questo successo comprovato, GLEIF e Open Ownership hanno lanciato ufficialmente GODIN nel marzo 2025. GODIN è un'iniziativa strategica che si basa sul Transparency Fabric per rafforzare ulteriormente l'interoperabilità e l'accessibilità dei dati globali, allineando i dati aperti a strutture riconosciute a livello mondiale, come il Global LEI System e il Beneficial Ownership Data Standard (BODS). Incorporando i LEI nelle fonti di dati aperti, l'obiettivo è creare un ecosistema trasparente, efficiente e interconnesso che migliori l'utilità dei dati nei settori pubblico e privato.
Creare un ecosistema digitale affidabile e trasparente
Collegando i dati di identità verificati alle informazioni sulla proprietà e sulle sanzioni e utilizzando l'intelligenza artificiale per migliorare l'estrazione e l'analisi dei dati, GODIN dimostra come la combinazione di dati aperti, standard globali e tecnologia avanzata fornisca un percorso verso un'economia digitale più trasparente e responsabile. E guardando al futuro, ci sono grandi opportunità per fare ulteriori passi avanti nel rendere i dati aperti ancora più connessi, accessibili e d'impatto.
Per questo motivo, una delle ambizioni principali di GODIN è quella di promuovere una collaborazione significativa tra tutte le organizzazioni che pubblicano o gestiscono dati aperti, incoraggiando il co-sviluppo di strumenti e soluzioni che supportino una visione condivisa del futuro in cui la trasparenza sia l'aspettativa di default. La rete comprende già una serie di membri fondatori attivi, tra cui:
Global Energy Monitor (GEM) - Sviluppa dati aperti e accessibili sulle infrastrutture energetiche per sostenere un futuro energetico sostenibile.
Supply Chain Data Exchange (SC-DEX) - Uno schema leggibile a macchina che consente la trasparenza delle sedi della catena di approvvigionamento e delle relazioni organizzative.
Anti-Corruption Data Collective (ACDC) - Unisce giornalisti, analisti e sostenitori per denunciare e combattere la corruzione globale.
Global Media Registry (GMR) - Promuove la trasparenza e la responsabilità nei media digitali attraverso un approccio no-profit e open data.
Ora, il GLEIF invita tutte le organizzazioni che pubblicano o lavorano con i dati aperti, compresi gli enti governativi, le organizzazioni non governative, le organizzazioni no-profit, le istituzioni accademiche e il settore privato, a partecipare a GODIN per realizzare la promessa di un ecosistema di dati più connesso, trasparente e affidabile. Per ulteriori informazioni e per partecipare, visitare godin.gleif.org.
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Zornitsa Manolova guida il team Gestione della qualità dei dati e Scienza dei dati presso la Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). Dall'aprile 2018 ha la responsabilità di promuovere e migliorare l'esistente quadro di qualità e governance dei dati introducendo approcci analitici innovativi. In precedenza, ha gestito progetti di analisi dei dati forensi in indagini finanziarie internazionali presso PwC Forensics. Zornitsa ha conseguito la laurea in scienze informatiche con specializzazione in Apprendimento automatico presso l'Università di Marburgo (Philipps-Universität Marburg).
