Soluzioni dei partner GLEIF

QCC sfrutta il LEI per fornire una verifica e un monitoraggio accurati delle entità a livello transfrontaliero. Integrando i LEI nella propria piattaforma di KYC e due diligence, QCC consente agli istituti finanziari e alle aziende di semplificare l’onboarding dei clienti, identificare i titolari effettivi (UBO) e la struttura azionaria, migliorare l’analisi dei rischi e soddisfare con sicurezza gli standard di Conformità globali.

Il team dei servizi ISIN, come definito dalla norma ISO 6166, ora include l’Identificativo della persona giuridica (LEI) tra i dati di riferimento per ciascun codice ISIN. Sebbene il LEI non sia integrato nel codice ISIN stesso, la registrazione del LEI dell’emittente offre un valore significativo in tutti i mercati finanziari. Associando ogni ISIN al LEI del proprio emittente, lo strumento finanziario può essere collegato in modo diretto e univoco alla Persona giuridica che ne è responsabile. Questo collegamento migliora l’integrità dei dati, supporta le valutazioni del rischio a livello di entità e garantisce la coerenza tra le diverse giurisdizioni.

Moody's offre funzionalità KYC a supporto della Gestione dei rischi e della Conformità AML attraverso soluzioni globali di verifica delle imprese. Le nostre API e i nostri strumenti web aiutano a semplificare l’onboarding e il monitoraggio del rischio. La variabilità dei dati dei registri delle imprese può complicare la verifica delle entità, ma l’adozione di dati standardizzati come il LEI può potenzialmente far risparmiare al settore bancario da 2 a 4 miliardi di dollari all’anno. Moody's sostiene il "KYC perpetuo" e l’uso obbligatorio del LEI per contribuire a migliorare l’efficienza e supportare le attività relative alla Conformità.

Saphyre integra l’Identificativo della persona giuridica (LEI) come identità digitale universale nel proprio ecosistema pre- e post-negoziazione, fornendo le basi per una vera interoperabilità, automazione e standard di trasparenza nella finanza globale. Integra il LEI con gli ID di portafoglio, i codici abbreviati EMS, i conti di custodia e le Istruzioni di Regolamento Standard (SSI). Questa struttura dati unificata alimenta ogni aspetto, dall’onboarding e dal KYC alle questioni fiscali, legali, al rischio di credito, alla Conformità automatizzata e all’elaborazione post-negoziazione. Il risultato: dati puliti e sincronizzati che eliminano le duplicazioni, accelerano la configurazione e consentono una connettività senza soluzione di continuità tra depositari, broker e gestori patrimoniali.

Nucleus è una soluzione RegTech nativa ISO 20022 che integra l’Identificativo della persona giuridica (LEI) nei dati di pagamento per consentire una convalida precisa da conto a conto. Arricchendo i messaggi con nomi, indirizzi e registrazioni di proprietà basati sul LEI, migliora l’AML/KYC, i controlli sul rischio di controparte e il rilevamento delle frodi. Nucleus aiuta gli istituti finanziari a soddisfare i requisiti di conformità sia dello standard ISO 20022 che dei framework emergenti relativi alle CBDC, migliorando al contempo la qualità dei dati, riducendo i falsi allarmi e rafforzando la fiducia nelle transazioni transfrontaliere.

Eastnets SafeWatch Screening è una soluzione di screening basata su liste di controllo che integra la verifica del LEI direttamente nei flussi di screening dei pagamenti. Esegue la scansione e il confronto dei numeri LEI inclusi nei messaggi di pagamento, li convalida rispetto a dati di riferimento affidabili ed evidenzia eventuali incongruenze in tempo reale. Quando un codice LEI è mancante ma dovrebbe essere presente, la soluzione segnala la lacuna, aiutando gli istituti finanziari a conformarsi alle raccomandazioni del GAFI e ai requisiti del regolamento UE 1113, mantenendo al contempo i pagamenti transfrontalieri trasparenti, conformi e di facile gestione.

I nostri servizi di riferimento incrociato delle entità aziendali (BECRS) sfruttano il LEI per collegare e integrare senza soluzione di continuità i dati globali, migliorando l’efficienza operativa, mitigando il rischio e fornendo supporto nell’onboarding dei clienti e nella gestione delle restrizioni agli investimenti. Utilizzano funzionalità di collegamento automatizzato per associare identificativi standardizzati e proprietari all’ID aziendale di S&P Capital IQ, fornendo approfondimenti su relazioni aziendali complesse e strutture societarie.

SkyMinder è la piattaforma di informazioni aziendali fornita da CRIF, che offre accesso a dati finanziari e di credito approfonditi su aziende di tutto il mondo. Grazie alla presenza internazionale e alla pluriennale esperienza con fornitori di informazioni locali, ogni Paese è disponibile su SkyMinder, senza limiti di accessibilità dei dati o problemi di aggiornamento. I dati LEI relativi a tutti i soggetti registrati nel database GLEIF sono resi disponibili nell’ambito delle soluzioni SkyMinder grazie alla ricerca e all’abbinamento da più fonti, consentendo di ottenere anche questi dati chiave insieme ad altre informazioni per avere una visione a 360° delle aziende.

Cleartraced è un innovativo fornitore di dati ESG che utilizza un flusso di lavoro basato su intelligenza artificiale (AI) proprietario per fornire dati ESG su tutte le entità che li rendono pubblici, dalle grandi società alle piccole imprese. L’integrazione di diversi servizi LEI fondamentali garantisce l’accuratezza nella raccolta dei dati, nelle informazioni sulle entità, nei rapporti tra società madri e controllate e nei relativi codici ISIN. Il risultato è un livello senza pari di accuratezza, trasparenza e scalabilità, che consente a banche, istituzioni finanziarie e aziende di agire con rapidità e sicurezza.

Offriamo soluzioni SaaS complete (One-Stop) a LOU, agenti di registrazione e agenti di convalida. Le soluzioni SaaS coprono ogni fase del ciclo di vita del LEI, compresa l’automazione di tutti i processi relativi al LEI; l’elaborazione dei pagamenti (carte di credito, bonifici bancari, abbonamenti, pagamenti in blocco); la gestione della documentazione relativa ai LEI; le integrazioni con la GLEIF (Verifiche sulla qualità dei dati, controlli sui duplicati, esportazioni XML); e i flussi di lavoro operativi.

Le soluzioni transazionali di Montran – destinate alle infrastrutture dei mercati dei titoli e dei pagamenti, alle banche commerciali e ai fornitori di servizi di pagamento (PSP), nonché ai depositari e ad altri operatori del mercato dei titoli – utilizzano il codice LEI per verificare che l’entità corretta venga identificata durante l’intero ciclo di vita della transazione, indipendentemente dal ruolo che essa ricopre. Questa persistenza del LEI è sia interna, ad esempio per le sanzioni, l’antiriciclaggio e i controlli di Conformità, sia esterna, ad esempio per i sistemi di compensazione. Inoltre, le nostre soluzioni per le infrastrutture del mercato dei titoli registrano il LEI di un emittente, integrandolo nella rendicontazione automatizzata con ANNA (Association of National Numbering Agencies) per il processo di creazione e registrazione dell’ISIN; oltre ad assistere le LOU nel processo di emissione del LEI.

Il modulo Payments4 di Treasury4, integrato con la piattaforma di gestione delle persone giuridiche Entity4, consente ai team di tesoreria e finanza di gestire pagamenti nazionali e transfrontalieri di alto valore con piena tracciabilità a livello di entità. Centralizzando i dati LEI insieme ai conti bancari, ai documenti di conformità e ai registri delle controparti, Treasury4 garantisce che ogni transazione sia supportata da LEI attivi e verificabili, riducendo i ritardi nei pagamenti, soddisfacendo i requisiti di conformità e rafforzando lo screening delle sanzioni. Grazie a flussi di lavoro automatizzati, visibilità in tempo reale e un’architettura incentrata sull’entità, Treasury4 aiuta le organizzazioni a mantenere l’integrità dei dati essenziale per operazioni di pagamento sicure e conformi ai requisiti LEI

La soluzione Verification of Payee (VoP) di Eastnets supporta l’uso dell’Identificativo della persona giuridica (LEI) per consentire un’identificazione accurata e univoca dei beneficiari che sono persone giuridiche nelle transazioni di pagamento. Combinando il LEI con l’IBAN, la soluzione migliora l’affidabilità della verifica del beneficiario, riduce l’ambiguità e i casi di “corrispondenza quasi esatta” e favorisce un’elaborazione dei pagamenti più sicura ed efficiente. Questo approccio è in linea con le iniziative normative e di settore volte a rafforzare la fiducia, la trasparenza e la prevenzione delle frodi nei pagamenti istantanei e transfrontalieri.

La soluzione Universal Payee Verification di Movitz sfrutta il codice LEI per consentire un’identificazione precisa, univoca e automatizzata dei beneficiari che sono persone giuridiche nelle transazioni di pagamento. Abbinando il codice LEI al numero di conto, la soluzione migliora significativamente l’accuratezza della verifica, garantendo un’elaborazione dei pagamenti più sicura e snella. Fornita tramite un’unica API unificata, consente agli istituti finanziari di raggiungere una copertura globale, garantendo al contempo pagamenti più intelligenti, sicuri e trasparenti sin dall’inizio. Questo approccio è in linea con le iniziative normative e di settore in corso volte a rafforzare la fiducia, migliorare la trasparenza e mitigare le frodi in tutti i tipi di pagamento

L’Automated Compliance Engine (ACE) di Chainlink è un framework modulare che integra identità, applicazione delle politiche e reportistica direttamente nelle risorse digitali e nei protocolli. Consente alle istituzioni di effettuare l’onboarding utilizzando i vLEI del GLEIF — identificativi verificabili delle persone giuridiche — ed emettere credenziali on-chain riutilizzabili legate a un’identità verificabile. L’ACE automatizza i controlli KYC/AML in tempo reale, le norme giurisdizionali e gli avvisi, garantendo al contempo l’interoperabilità tra le diverse blockchain. Grazie all’integrazione dei vLEI, assicura che i partecipanti istituzionali dispongano di identità delle entità riconosciute a livello globale e verificate crittograficamente in tutti i flussi di lavoro DeFi incentrati sulla Conformità.

Notabene è il livello di fiducia per i movimenti globali di criptovalute, che comprende Notabene Flow — la prima piattaforma aperta di pagamenti in stablecoin per le imprese — e Notabene Transact, la più grande piattaforma al mondo di autorizzazione delle transazioni conforme alla Travel Rule per gli istituti regolamentati. Entrambi i prodotti si basano sul Transaction Authorization Protocol (TAP), uno standard di messaggistica aperto che utilizza lo standard LEI riconosciuto a livello internazionale per consentire la verifica delle entità sulla rete Notabene. Ciò offre a ogni partecipante una base affidabile di fiducia nelle controparti, consentendo a migliaia di istituzioni in centinaia di paesi di implementare flussi di lavoro personalizzati basati su politiche, in linea con la loro tolleranza al rischio e le esigenze giurisdizionali, rafforzando la Conformità e consentendo al contempo una crescita più rapida e scalabile.

SHECA ha sviluppato una piattaforma di interoperabilità dell’identità digitale transfrontaliera, progettata su misura per supportare il KYC, l’autenticazione dell’identità e la firma di documenti in contesti aziendali globali. Sfruttando il database globale LEI per la verifica multidimensionale, offre funzionalità di interrogazione LEI, emette certificati digitali con LEI incorporato e fornisce servizi di credenziali vLEI, riducendo i rischi di frode, migliorando l’affidabilità e l’efficienza degli scambi commerciali e potenziando la vitalità del commercio.

Trinsic offre una piattaforma che consente alle aziende di accettare le credenziali identità digitale esistenti degli utenti e di semplificare la verifica dell’identità attraverso un’unica integrazione. Inoltrando le richieste di verifica a reti di credenziali affidabili, Trinsic riduce gli ostacoli per gli utenti, accorcia i tempi di onboarding e abbassa il rischio di frode. Per gli emittenti di vLEI, Trinsic può inoltre supportare la conformità ai requisiti dell’Ecosystem Governance Framework, consentendo una verifica rigorosa dell’identità prima dell’emissione del vLEI, utilizzando eID a basso attrito in vari paesi.

Provenant offre la prima soluzione al mondo di Emittente qualificato di vLEI (QVI) per le telecomunicazioni, che unisce il KYC a livello normativo a una verifica dell’identità senza intoppi e verificabile durante l’intero ciclo di vita delle comunicazioni. La nostra piattaforma consente agli operatori di telecomunicazioni, alle imprese e ai fornitori di servizi digitali di emettere, presentare e verificare credenziali ancorate crittograficamente — sfruttando gli standard vLEI, KERI e ACDC — per chiamate e messaggi. Questa piattaforma trasforma la fiducia nel settore delle telecomunicazioni rendendo l’identità verificabile delle persone giuridiche accessibile e utilizzabile in ogni fase, dall’origine al destinatario, consentendo al contempo l’interoperabilità globale e l’implementazione concreta della tecnologia vLEI del GLEIF.

Trust Anchor Services (TAS) consente alle aziende di dimostrare a terzi la provenienza di documenti aziendali e artefatti. Ciò può includere documenti quali fatture, rapporti di Conformità, documenti di spedizione e registrazioni di pagamento. Implementando l’infrastruttura KERI, la stessa utilizzata da GLEIF per il vLEI, le aziende possono avvalersi di TAS per adottare in modo graduale i vantaggi delle credenziali verificabili. Possono migrare senza soluzione di continuità da un vincolo di credenziale a TAS o al suo emittente diretto a un vincolo al vLEI come prova dell’identità degli emittenti. Le organizzazioni possono quindi vedere chiaramente i diversi livelli di fiducia e trasparenza associati ai diversi elementi e salire progressivamente la scala verso una maggiore garanzia e fiducia nelle credenziali interoperabili, senza perdere o ricreare la cronologia dei propri dati. Questa provenienza portabile può accompagnare la messaggistica ISO 20022 nei pagamenti e nel commercio transfrontalieri, fornendo alle controparti una garanzia crittografica delle informazioni alla base della transazione. Estende la potenza del LEI e del vLEI dall’identità dell’entità ai documenti che guidano il commercio globale