Soluzioni per i partner GLEIF

QCC sfrutta i LEI per fornire una verifica e un monitoraggio accurati e transfrontalieri delle entità. Integrando i LEI nella propria piattaforma di KYC e due diligence, QCC consente alle istituzioni finanziarie e alle società di semplificare l'onboarding dei clienti, di identificare l'UBO e la struttura azionaria, di migliorare l'intelligence sul rischio e di soddisfare con sicurezza gli standard di conformità globali.

Il team di servizi ISIN, come definito dalla norma ISO 6166, include ora l'Identificativo della Persona giuridica (LEI) come parte dei dati di riferimento della persona giuridica. Sebbene il LEI non sia incorporato nel codice ISIN stesso, l'acquisizione del LEI dell'emittente fornisce un valore significativo nei mercati finanziari. Associando ogni ISIN al LEI del suo emittente, lo strumento finanziario può essere collegato direttamente e senza ambiguità alla Persona giuridica responsabile. Questo collegamento migliora l'integrità dei dati, supporta le valutazioni del rischio a livello di entità e garantisce la coerenza tra le varie giurisdizioni.

Moody's offre funzionalità KYC che supportano la gestione del rischio e la conformità all'antiriciclaggio attraverso soluzioni globali di verifica aziendale. Le nostre API e gli strumenti basati sul web aiutano a semplificare l'onboarding e il monitoraggio del rischio. La variabilità dei dati del registro delle imprese può complicare la verifica delle entità, ma l'adozione di dati standardizzati come il LEI può potenzialmente far risparmiare al settore bancario 2-4 miliardi di dollari all'anno. Moody's è favorevole al "KYC perpetuo" e all'uso obbligatorio del LEI per migliorare l'efficienza e supportare le attività legate alla Conformità.

Saphyre sta incorporando l'Identificativo della Persona giuridica (LEI) come identità digitale universale in tutto il suo ecosistema pre- e post-trade, fornendo le basi per una vera interoperabilità, automazione e trasparenza standard nella finanza globale. Il LEI è stato integrato con gli ID di portafoglio, i codici brevi EMS, i conti di deposito e le Standard Settlement Instructions (SSI). Questo tessuto di dati unificato alimenta tutte le attività, dall'onboarding e KYC a quelle fiscali, legali, di rischio di credito, di Conformità automatizzata e di elaborazione post-negoziazione. Il risultato: dati puliti e sincronizzati che eliminano le duplicazioni, accelerano la configurazione e consentono una connettività senza soluzione di continuità tra depositari, broker e gestori patrimoniali.

Nucleus è una soluzione RegTech nativa ISO 20022 che incorpora l'Identificativo della Persona giuridica (LEI) nei dati dei pagamenti per consentire una convalida precisa da conto a conto. Arricchendo i messaggi con nomi, indirizzi e record di proprietà basati su LEI, Nucleus migliora l'AML/KYC, i controlli del rischio di controparte e l'individuazione delle frodi. Nucleus aiuta le istituzioni finanziarie a soddisfare le esigenze di conformità alla normativa ISO 20022 e ai quadri CBDC emergenti, migliorando la qualità dei dati, riducendo i falsi allarmi e rafforzando la fiducia nelle transazioni transfrontaliere.

I nostri Business Entity Cross Reference Services (BECRS) sfruttano il LEI per collegare e integrare senza soluzione di continuità i dati globali, migliorando l'efficienza operativa, riducendo i rischi e assistendo l'onboarding dei clienti e la gestione delle restrizioni agli investimenti. Utilizzano funzionalità di collegamento automatizzate per collegare ID standardizzati e proprietari all'ID aziendale di S&P Capital IQ, fornendo approfondimenti su relazioni e strutture aziendali complesse.

SkyMinder è la piattaforma di Business Information di CRIF, che consente di accedere a dati finanziari e creditizi approfonditi sulle aziende di tutto il mondo. Grazie alla presenza internazionale e alla lunga esperienza con i fornitori di informazioni locali, ogni Paese è disponibile su SkyMinder, senza limiti di accessibilità ai dati o problemi di aggiornamento. I dati LEI per tutti i soggetti registrati nel database GLEIF sono resi disponibili come parte delle soluzioni SkyMinder grazie alla ricerca e al match multi-fonte, che consente di ottenere anche questi dati chiave insieme ad altre informazioni per avere una visione a 360° sulle aziende.

CTI è un innovativo fornitore di dati ESG che si avvale di un flusso di lavoro AI proprietario per fornire dati ESG su tutte le entità che ne fanno richiesta, dalle grandi aziende alle piccole imprese. L'uso integrato di diversi servizi LEI vitali garantisce l'accuratezza della raccolta dei dati, delle informazioni sull'entità, delle relazioni tra controllante e controllata e dei relativi ISIN. Il risultato è un'accuratezza, una trasparenza e una scalabilità senza pari, che consente a banche, istituti finanziari e aziende di agire con rapidità e sicurezza.

Offriamo soluzioni SaaS One-Stop a LOU, agenti di registrazione e agenti di convalida. Le soluzioni SaaS coprono tutto il ciclo di vita dei LEI, compresa l'automazione di tutti i processi LEI; l'elaborazione dei pagamenti (carte di credito, bonifici bancari, abbonamenti, pagamenti in blocco); la gestione della documentazione per i LEI; le integrazioni GLEIF (verifiche sulla qualità dei dati, verifiche duplicati, esportazioni XML) e i flussi di lavoro operativi.

Le soluzioni transazionali di Montran - per le infrastrutture del mercato dei titoli e dei pagamenti, per le banche commerciali e i PSP, nonché per i depositari e altri partecipanti al mercato dei titoli - utilizzano il LEI per verificare che l'entità giusta sia passata attraverso il ciclo di vita della transazione, indipendentemente dal ruolo che svolge. La persistenza del LEI è sia interna, ad esempio per le sanzioni, l'antiriciclaggio e i controlli di conformità, sia esterna, ad esempio per i sistemi di compensazione. Inoltre, le nostre soluzioni per l'infrastruttura del mercato dei titoli registrano il LEI di un emittente, incapsulandolo nella reportistica automatizzata con l'ANNA (l'Associazione delle Agenzie di Numerazione Nazionale) per il processo di creazione e registrazione dell'ISIN, nonché assistendo le LOU nel processo di emissione del LEI.

L'Automated Conformità Engine (ACE) di Chainlink è un framework modulare che incorpora l'identità, l'applicazione delle policy e la reportistica direttamente negli asset e nei protocolli digitali. Consente alle istituzioni di effettuare l'accesso utilizzando i vLEI di GLEIF - identificativi verificabili della persona giuridica - e di emettere credenziali onchain riutilizzabili legate a un'identità verificabile. ACE automatizza i controlli KYC/AML in tempo reale, le regole giurisdizionali e gli avvisi, consentendo al contempo l'interoperabilità tra le catene. Integrando le vLEI, garantisce che i partecipanti istituzionali portino con sé identità di entità riconosciute a livello globale e verificate crittograficamente in tutti i flussi di lavoro DeFi incentrati sulla Conformità.

Notabene è il livello di fiducia per il movimento globale della criptovaluta, con Notabene Flow - la prima piattaforma aperta di pagamenti in stablecoin per le aziende - e Notabene Transact, la più grande piattaforma di autorizzazione delle transazioni conforme alla Regolamentazione per le istituzioni regolamentate. Entrambi i prodotti si basano sul Transaction Authorization Protocol (TAP), uno standard di messaggistica aperto che utilizza lo standard LEI riconosciuto a livello internazionale per consentire la verifica delle entità sulla rete Notabene. Ciò fornisce a ogni partecipante una base affidabile di fiducia nella controparte, consentendo a migliaia di istituzioni in centinaia di paesi di implementare flussi di lavoro personalizzati basati su politiche allineate alla loro tolleranza al rischio e alle esigenze giurisdizionali, rafforzando la Conformità e consentendo al contempo una crescita più rapida e scalabile.

SHECA ha sviluppato una piattaforma di interoperabilità dell'identità digitale transfrontaliera, concepita per supportare KYC, l'autenticazione dell'identità e la firma dei documenti in scenari aziendali globali. Sfruttando il database LEI globale per la verifica multidimensionale, offre funzionalità di interrogazione LEI, emette certificati digitali integrati LEI e fornisce servizi di credenziali vLEI, riducendo i rischi di frode, migliorando l'affidabilità e l'efficienza del commercio e incrementando la vitalità del commercio.