新闻与媒体
GLEIF 的视频和播客
为何不同数据集间的映射对于有效打击金融犯罪至关重要
洗钱构成了极大的威胁；国际清算银行（BIS）估计，全球每年的洗钱金额在 2 至 5 万亿美元之间，其中回收的金额不到 1%。Transparency Fabric 是 GLEIF、Open Ownership 和 OpenSanctions 之间的一项联合计划，是一项突破性的合作，它通过使关键数据集能够有效匹配，特别是在跨境和即时支付的背景下，为打击金融犯罪带来了希望。可访问、干净和透明的数据是我们打击非法金融的基础。Transparency Fabric 将简化并加强对洗钱、恐怖主义融资和逃避制裁参与者的筛查和追踪。
2021 年的一项调查显示，缺乏高质量的全球实益所有权数据是跨境支付处理过程中进行的反洗钱（AML) /反恐怖融资（CFT）检查过程中出现摩擦的主要原因由金融行动特别工作组负责。需要将受信任的国际法人识别编码嵌入有关公司工具的受益所有权和控制权的准确且最新的数据中，以便将其映射到观察列表，包括 PEP 列表，这些列表也集成了相同的法人识别编码。Transparency Fabric 展示了识别具有 LEI 的企业与受制裁个人和公司之间的直接和间接联系是多么容易，从而可以快速、轻松地识别存在合规风险的个人和公司。
Transparency Fabric 入围了 G20 TechSprint 2023。该竞赛每年由 G20集团主席国和国际清算银行（BIS）主办，旨在表彰应对全球监管和银行界面临的质疑数据的一流技术创新。2023 年，TechSprint Challenge 与印度储备银行（RBI）合作举办，重点是寻找 BIS 和 RBI 定义的跨境支付挑战的解决方案。特别是，Transparency Fabric 被认为是一种可以降低非法金融风险的技术解决方案。