Soluções para Parceiros GLEIF

O QCC aproveita o LEI para fornecer verificação e monitoramento precisos de entidades internacionais. Ao incorporar LEIs na sua plataforma KYC e de diligência devida, o QCC permite que as instituições financeiras e as empresas simplifiquem a integração de clientes, identifiquem o UBO e a estrutura acionista, melhorem a inteligência de risco e cumpram as normas de conformidade globais com confiança.

A equipa de serviços ISIN, conforme definido pela ISO 6166, inclui agora o Identificador de Entidade Jurídica (LEI) como parte dos dados de referência para cada ISIN. Embora o LEI não esteja incorporado no próprio código ISIN, a captura do LEI do emissor fornece um valor significativo nos mercados financeiros. Ao associar cada ISIN ao LEI do seu emitente, o instrumento financeiro pode ser direta e inequivocamente ligado à entidade jurídica responsável pelo mesmo. Esta ligação melhora a integridade dos dados, suporta avaliações de risco ao nível da entidade e assegura a consistência entre jurisdições.

A Moody's oferece capacidades KYC que apoiam a gestão de riscos e a conformidade AML através de soluções globais de verificação de negócios. As nossas APIs e ferramentas baseadas na Web ajudam a simplificar a integração e a monitorização do risco. A variabilidade nos dados de registo de empresas pode complicar a verificação da entidade, mas a adoção de dados normalizados como o LEI pode potencialmente poupar ao sector bancário 2 a 4 mil milhões de dólares anualmente. A Moody's defende o "KYC perpétuo" e o uso obrigatório do LEI para ajudar a melhorar a eficiência e apoiar as actividades relacionadas com a Conformidade.

A Saphyre está a incorporar o Identificador de Entidade Jurídica (LEI) como a identidade digital universal em todo o seu ecossistema de pré e pós-negociação, fornecendo a base para uma verdadeira interoperabilidade, automação e padrão de transparência nas finanças globais. O LEI é combinado com IDs de carteiras, códigos curtos EMS, contas de custódia e Instruções de Liquidação Normalizadas (SSIs). Esta estrutura de dados unificada permite tudo, desde a integração e KYC até ao processamento fiscal, jurídico, risco de crédito, conformidade automatizada e pós-negociação. O resultado: dados limpos e sincronizados que eliminam a duplicação, aceleram a configuração e permitem uma conetividade perfeita entre custodiantes, corretores e gestores de activos.

O Nucleus é uma solução RegTech nativa da ISO 20022 que incorpora o Identificador de Entidade Jurídica (LEI) nos dados de pagamentos para permitir uma validação precisa de conta para conta. Ao enriquecer as mensagens com nomes, endereços e registos de propriedade baseados em LEI, melhora a AML/KYC, as verificações de risco de contraparte e a deteção de fraudes. O Nucleus ajuda as instituições financeiras a cumprir as exigências de conformidade na ISO 20022 e nas estruturas CBDC emergentes, ao mesmo tempo que melhora a qualidade dos dados, reduz os alertas falsos e reforça a confiança nas transacções transfronteiriças.

Os nossos Serviços de Referência Cruzada de Entidades Empresariais (BECRS) aproveitam o LEI para ligar e integrar perfeitamente os dados globais, melhorando as eficiências operacionais, mitigando os riscos e ajudando na integração de clientes e na gestão de restrições de investimento. Eles usam recursos de vinculação automatizados para conectar IDs padronizadas e proprietárias ao S&P Capital IQ Company ID, fornecendo informações sobre relacionamentos complexos da empresa e estruturas corporativas.

A SkyMinder é a plataforma de informações comerciais desenvolvida pela CRIF, que dá acesso a dados financeiros e de crédito aprofundados sobre empresas de todo o mundo. Graças à presença internacional e à longa experiência com fornecedores de informação locais, todos os países estão disponíveis na SkyMinder, sem limites de acessibilidade de dados ou problemas de atualização. Os dados LEI de todos os sujeitos registados na base de dados GLEIF são disponibilizados como parte das Soluções SkyMinder graças à pesquisa e correspondência de várias fontes e permitindo obter também estes dados-chave para outras informações, de modo a ter uma visão de 360° das empresas.

A CTI é um fornecedor inovador de dados ESG que utiliza um fluxo de trabalho de IA proprietário para fornecer dados ESG sobre todas as entidades divulgadoras - desde grandes corporações a pequenas empresas. O uso incorporado de vários serviços vitais de LEI garante precisão na coleta de dados, informações sobre entidades, relações entre matriz e subsidiária e ISINs relacionados. O resultado perfeito é uma precisão, transparência e escalabilidade incomparáveis, permitindo que bancos, instituições financeiras e empresas ajam com rapidez e confiança.

Oferecemos soluções SaaS One-Stop para LOUs, agentes de registo e agentes de validação. As soluções SaaS abrangem tudo no ciclo de vida do LEI, incluindo a automatização de todos os processos LEI; processamento de pagamentos (cartões de crédito, transferências bancárias, subscrições, pagamentos em massa); tratamento de documentação para LEIs; integrações GLEIF (Verificações da Qualidade dos Dados, verificações duplicadas, exportações XML); e fluxos de trabalho operacionais.

As soluções transaccionais da Montran - para infra-estruturas de mercado de títulos e pagamentos, para bancos comerciais e PSPs, e para custodiantes e outros participantes do mercado de títulos - utilizam o LEI para verificar se a entidade correta passa pelo ciclo de vida da transação, independentemente da função que desempenha. Esta persistência do LEI é tanto interna, por exemplo, para sanções, AML e verificações de conformidade, como externa, por exemplo, para sistemas de compensação. Além disso, as nossas soluções de infraestrutura do mercado de valores mobiliários registam o LEI de um emissor, encapsulando-o no relatório automatizado com a ANNA (a Associação de Agências Nacionais de Numeração) para o processo de criação e registo de ISIN; bem como ajudando as LOUs com o processo de emissão de LEI.

O Automated Conformidade Engine (ACE) da Chainlink é uma estrutura modular que incorpora identidade, aplicação de políticas e relatórios diretamente em activos e protocolos digitais. Permite que as instituições se integrem utilizando GLEIF vLEIs - Identificadores de Entidade Jurídica verificáveis - e emitam credenciais onchain reutilizáveis ligadas à identidade verificável. O ACE automatiza verificações KYC/AML em tempo real, regras jurisdicionais e alertas, ao mesmo tempo que permite a interoperabilidade entre cadeias. Ao integrar o vLEI, ele garante que os participantes institucionais carreguem identidades de entidades verificadas criptograficamente e reconhecidas globalmente em todos os fluxos de trabalho DeFi focados na Conformidade.

Notabene é a camada de confiança para o movimento global de dinheiro criptográfico, apresentando Notabene Flow - a primeira plataforma aberta de pagamentos stablecoin para empresas - e Notabene Transact, a maior plataforma de autorização de transações em conformidade com o Regulamento de Viagens do mundo para instituições regulamentadas. Ambos os produtos são construídos sobre o Protocolo de Autorização de Transação (TAP), um padrão de mensagens aberto que utiliza o padrão LEI internacionalmente reconhecido para permitir a verificação da entidade na Rede Notabene. Isto dá a cada participante uma base fiável de confiança da contraparte, permitindo que milhares de instituições em centenas de países implementem fluxos de trabalho personalizados baseados em políticas alinhadas com a sua tolerância ao risco e necessidades jurisdicionais - reforçando a Conformidade enquanto permite um crescimento mais rápido e escalável.

A SHECA desenvolveu uma plataforma de interoperabilidade de identidade digital transfronteiriça, adaptada para suportar KYC, autenticação de identidade e assinatura de documentos em cenários de negócios globais. Aproveitando o banco de dados global de LEIs para verificação multidimensional, ela oferece recursos de consulta de LEIs, emite certificados digitais incorporados a LEIs e fornece serviços de credenciais vLEI - reduzindo os riscos de fraude, aumentando a confiabilidade e a eficiência do comércio e impulsionando a vitalidade do comércio.