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Por que o LEI?
O LEI permite a identificação clara e única das entidades jurídicas envolvidas em quaisquer transações em nível global. Ele faz isso ao se conectar às principais informações de referência de uma entidade, que a GLEIF torna acessíveis ao público através de seu site. O LEI facilita atividades de vigilância, como processos de Conheça seu cliente (KYC) e Antilavagem de dinheiro (AML). É amplamente requerido e usado para garantir a transparência das contrapartes em diversos setores, inclusive de serviços financeiros, cadeias de suprimentos, financiamento comercial e pagamentos.
O LEI
O LEI capacita as organizações a reduzir custos e ser eficientes em uma ampla gama de operações comerciais. Ele já contribuiu para aumentar a transparência nos mercados de capitais e no setor bancário, facilitando operações críticas para os negócios, incluindo KYC, integração de clientes e processos AML. Agora, o LEI está ganhando ímpeto em outras áreas de negócios, como financiamento comercial, cadeia de suprimentos internacional e interações digitais.
Agente de Validação
A função do Agente de Validação possibilita que as instituições financeiras e outras organizações envolvidas na validação e verificação de identidade obtenham e mantenham LEIs para seus clientes em cooperação com organizações emissores de LEI credenciadas.
O LEI no âmbito de regulamentos
Os reguladores em diversas jurisdições tornaram obrigatório o uso do LEI para a avaliação de riscos, decisão de passos corretivos, minimização do abuso no mercado e melhoria da precisão dos dados financeiros.
