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Construindo um Futuro Transparente com Dados Abertos, IA e o Identificador de Entidade Jurídica
Com base na solução pioneira Transparency Fabric, a Rede Global de Integração de Dados Abertos (GODIN) é uma nova iniciativa estratégica da GLEIF e da Open Ownership. Ao aproveitar o poder do LEI e da inteligência artificial (IA), a GODIN aumenta a transparência na propriedade organizacional. Com a adesão de novos membros, a GODIN está a crescer como um ecossistema colaborativo que promove a interoperabilidade e a transparência de dados abertos.
Autor: Zornitsa Manolova
Data: 2025-07-02
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O branqueamento de capitais representa uma ameaça sistémica e aparentemente intratável para a economia global. Apesar da exigência pública de uma maior transparência empresarial e de uma maior aplicação a nível mundial através de Regulamentos rigorosos contra o branqueamento de capitais (AML) e o financiamento do combate ao terrorismo (CTF), os desafios parecem estar a aumentar. De acordo com estimativas do Banco de Pagamentos Internacionais (BIS), 3 biliões de dólares estavam sujeitos a branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo em 2024.
As empresas criminosas escapam à deteção através da construção de operações de branqueamento complexas que atravessam fronteiras e jurisdições, canalizando e ofuscando fundos ilícitos através de uma intrincada rede de instituições financeiras, entidades jurídicas e indivíduos. Mas a já complexa tarefa de ligar os pontos entre as entidades jurídicas, os beneficiários efectivos e os indivíduos sancionados para detetar estas redes e impedir actividades ilegais torna-se ainda mais difícil devido à fragmentação, inconsistência e inacessibilidade dos conjuntos de dados subjacentes.
Como as despesas com a Conformidade continuam a aumentar em espiral em resposta ao Desafio, é evidente que são urgentemente necessários métodos inovadores e económicos para detetar transacções suspeitas. Para resolver esse problema, a GLEIF e a Open Ownership lançaram a Rede Global de Integração de Dados Abertos (GODIN), uma nova iniciativa estratégica pronta para desempenhar um papel crucial na superação do desafio duradouro da opacidade e fragmentação de dados nas finanças transfronteiriças.
Do Transparency Fabric ao GODIN
A gênese do GODIN está no Transparency Fabric - uma iniciativa conjunta introduzida pela GLEIF, Open Ownership e OpenSanctions em 2023. Demonstrou como a ligação de LEIs com dados de propriedade beneficiária e sanções pode criar um sistema aberto e interoperável para melhor detetar e prevenir crimes financeiros.
Combinando conjuntos de dados oficiais de várias iniciativas de dados abertos - e usando o LEI como um conetor padronizado para garantir precisão e consistência - o Transparency Fabric foi pioneiro em uma nova abordagem global para due diligence e avaliação de risco que pode ser confiável por órgãos governamentais, Normas e instituições financeiras, bem como jornalistas e organizações da sociedade civil (OSCs). O seu claro potencial valeu-lhe um lugar como finalista no G20 TechSprint 2023 - uma competição anual que reconhece as inovações tecnológicas que abordam os desafios enfrentados pela comunidade reguladora e bancária global.
Em 2025, o Transparency Fabric deu um salto significativo com a integração da inteligência artificial (IA). Para além da utilização de conjuntos de dados estruturados, foram implementados Modelos de Linguagem de Grande Dimensão (LLM) para extrair e analisar informações de documentos não estruturados, como relatórios anuais de empresas, para mapear melhor estruturas de propriedade complexas. Isso reduziu drasticamente o esforço manual, mantendo a total transparência na fonte de dados e na auditabilidade, com o LEI permanecendo como um ponto de apoio para conectar fontes de dados díspares em uma visão global coerente e consistente.
Apresentando GODIN: Uma visão global para a integração de dados abertos
À luz desse sucesso comprovado, a GLEIF e a Open Ownership lançaram oficialmente o GODIN em março de 2025. GODIN é uma iniciativa estratégica que se baseia no Transparency Fabric para fortalecer ainda mais a interoperabilidade e acessibilidade de dados globais, alinhando dados abertos com estruturas reconhecidas globalmente, como o Global LEI System e a Beneficial Ownership Data Standard (BODS). Ao incorporar LEIs em fontes de dados abertos, pretende-se criar um ecossistema transparente, eficiente e interligado que melhore a utilidade dos dados nos sectores público e privado.
Construindo um ecossistema digital confiável e transparente
Ao associar dados de identidade verificados a informações de propriedade e sanções, e ao utilizar a IA para melhorar a extração e análise de dados, o GODIN demonstra como a combinação de dados Abertos, Normas globais e tecnologia avançada fornece um caminho para uma economia digital mais transparente e responsável. E olhando para o futuro, existem vastas oportunidades para dar novos passos no sentido de tornar os dados abertos ainda mais ligados, acessíveis e impactantes.
É por isso que uma das principais ambições do GODIN é promover uma colaboração significativa entre todas as organizações que publicam ou administram dados abertos, incentivando o co-desenvolvimento de ferramentas e soluções que apoiem uma visão partilhada do futuro em que a transparência é a expetativa padrão. A rede já inclui uma gama diversificada de membros fundadores activos, incluindo
Global Energy Monitor (GEM) - Desenvolvimento de dados abertos e acessíveis sobre infra-estruturas energéticas para apoiar um futuro energético sustentável.
Supply Chain Data Exchange (SC-DEX) - Um esquema legível por máquina que permite a transparência das localizações da cadeia de abastecimento e das relações organizacionais.
Anti-Corruption Data Collective (ACDC) - Une jornalistas, analistas e defensores para expor e combater a corrupção global.
Global Media Registry (GMR) - Promover a transparência e a responsabilidade nos meios de comunicação digitais através de uma abordagem de dados abertos e sem fins lucrativos.
Agora, a GLEIF apela a todas as organizações que publicam ou trabalham com dados abertos, incluindo organismos governamentais, organizações não-governamentais, organizações sem fins lucrativos, instituições académicas e o sector privado, para que participem no GODIN para concretizar a promessa de um ecossistema de dados mais ligado, transparente e fiável. Para mais informações e para se envolver, visite godin.gleif.org.
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Zornitsa Manolova lidera a equipe de Gestão de Qualidade de Dados e Ciência de Dados na Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). Desde abril de 2018, ela é responsável por aprimorar e melhorar a qualidade de dados estabelecida e a estrutura de governança de dados, introduzindo abordagens inovadoras de análise de dados. Anteriormente, Zornitsa gerenciou projetos de análise de dados forenses em investigações financeiras internacionais na PwC Forensics. Ela é formada em ciências da computação com foco em aprendizagem de máquina pela Universidade Philipps de Marburgo.
