حلول شركاء GLEIF

يستفيد مركز قطر للمحاسبة من معرّفات الكيانات القانونية لتقديم عملية تحقق ومراقبة دقيقة للكيانات عبر الحدود. ومن خلال تضمين معرّفات الكيانات القانونية في نظام "اعرف عميلك" ومنصة العناية الواجبة، تُمكِّن QCC المؤسسات المالية والشركات من تبسيط عملية تأهيل العملاء وتحديد هيكلية الكيانات القانونية غير المملوكة وهيكلية المساهمين وتعزيز معلومات المخاطر وتلبية معايير الالتزام العالمية بثقة.

يتضمن الآن فريق خدمات رقم التعريف الدولي للكيانات القانونية، كما هو محدد في ISO 6166، معرّف الكيان القانوني (LEI) كجزء من البيانات المرجعية لكل رقم تعريف دولي للكيانات القانونية. وعلى الرغم من أن معرّف الكيان القانوني ليس جزءًا لا يتجزأ من رمز رقم التعريف الدولي للكيانات القانونية نفسه، إلا أن الحصول على معرّف الكيان القانوني لجهة الإصدار يوفر قيمة كبيرة في الأسواق المالية. فمن خلال ربط كل رقم تعريف دولي لمعرّف الكيان القانوني بمعرّف الكيان القانوني لجهة الإصدار، يمكن ربط الأداة المالية بشكل مباشر لا لبس فيه بالكيان القانوني المسؤول عنها. ويعمل هذا الربط على تحسين تكامل البيانات، ويدعم تقييمات المخاطر على مستوى الكيان، ويضمن الاتساق بين الولايات القضائية.

تقدم Moody's إمكانات "اعرف عميلك" التي تدعم إدارة المخاطر والالتزام لمكافحة غسل الأموال من خلال حلول التحقق من الأعمال التجارية العالمية. وتساعد واجهات برمجة التطبيقات والأدوات المستندة إلى الويب الخاصة بنا على تبسيط عملية التأهيل ومراقبة المخاطر. يمكن أن يؤدي التباين في بيانات سجلات الأعمال إلى تعقيد عملية التحقق من الكيانات، ولكن اعتماد بيانات موحدة مثل معرّفات الكيانات القانونية يمكن أن يوفر للقطاع المصرفي ما بين 2 إلى 4 مليارات دولار سنويًا. وتدعو موديز إلى "اعرف عميلك الدائم" والاستخدام الإلزامي لمعرّفات الكيانات القانونية للمساعدة في تحسين الكفاءة ودعم الأنشطة المتعلقة بالالتزام.

تقوم Saphyre بتضمين معرّف الكيان القانوني (LEI) كهوية رقمية عالمية عبر نظامها قبل وبعد التداول، مما يوفر الأساس لقابلية التشغيل البيني الحقيقي والأتمتة ومعيار الشفافية في التمويل العالمي. نسج معرّفات الكيانات القانونية مع معرّفات المحفظة والرموز القصيرة لنظام الإدارة البيئية والحسابات الوديعة وتعليمات التسوية القياسية (SSIs). يعمل نسيج البيانات الموحّد هذا على تشغيل كل شيء بدءًا من التأهيل و"اعرف عميلك" إلى الضرائب والمخاطر القانونية والائتمانية والالتزام الآلي ومعالجة ما بعد التداول. والنتيجة: بيانات نظيفة ومتزامنة تقضي على التكرار وتسرع من عملية الإعداد وتتيح الاتصال السلس بين أمناء الحفظ والوسطاء ومديري الأصول.

Nucleus هو حل RegTech أصلي وفقًا لمعيار الأيزو 20022، وهو حل تنظيمي أصلي يعمل على تضمين معرّف الكيان القانوني (LEI) في بيانات المدفوعات لتعزيز التحقق الدقيق من صحة الحسابات. ومن خلال إثراء الرسائل بالأسماء والعناوين وسجلات الملكية المستندة إلى معرّفات الكيانات القانونية، فإنه يعزز مكافحة غسل الأموال/اعرف عميلك، والتحقق من مخاطر الأطراف الأخرى، واكتشاف الاحتيال. وتساعد Nucleus المؤسسات المالية على تلبية متطلبات الالتزام عبر ISO 20022 وأطر عمل العملات الرقمية للبنوك المركزية الناشئة - مع تحسين جودة البيانات وتقليل التنبيهات الخاطئة وتعزيز الثقة في المعاملات العابرة للحدود.

تستفيد خدماتنا المرجعية المتقاطعة لكيانات الأعمال (BECRS) من معرّفات الكيانات القانونية لربط البيانات العالمية ودمجها بسلاسة، وتحسين الكفاءات التشغيلية وتخفيف المخاطر والمساعدة في تأهيل العملاء وإدارة قيود الاستثمار. وهي تستخدم إمكانات الربط الآلي لربط المعرّفات الموحدة والمملوكة بمعرّف شركة S&P Capital IQ، مما يوفر رؤى حول علاقات الشركات المعقدة وهياكل الشركات.

SkyMinder هي منصة معلومات الأعمال التي تدعمها CRIF، مما يتيح الوصول إلى بيانات ائتمانية ومالية متعمقة عن الشركات في جميع أنحاء العالم. وبفضل التواجد الدولي والخبرة الطويلة مع مزودي المعلومات المحليين، فإن كل بلد متاح على SkyMinder، دون قيود على إمكانية الوصول إلى البيانات أو مشاكل في التحديث. تتاح بيانات معرّفات الكيانات القانونية لجميع الموضوعات المسجلة في قاعدة بيانات GLEIF كجزء من حلول SkyMinder بفضل البحث والمطابقة متعددة المصادر، مما يسمح بالحصول أيضًا على هذه البيانات الأساسية إلى معلومات أخرى للحصول على رؤية شاملة عن الشركات.

CTI هو مزود بيانات ESG مبتكر يستخدم سير عمل خاص بالذكاء الاصطناعي لتقديم بيانات ESG عن جميع الكيانات المُفصِحة - من الشركات الضخمة إلى الشركات الصغيرة. ويضمن الاستخدام المدمج للعديد من خدمات معرّفات الكيانات القانونية الحيوية الدقة في جمع البيانات ومعلومات الكيانات والعلاقات بين الكيانات الأصل والفروع ورقم التعريف الدولي للكيانات المستقلة ذات الصلة. والنتيجة السلسة هي الدقة والشفافية وقابلية التوسع التي لا مثيل لها - مما يمكّن البنوك والمؤسسات المالية والشركات من العمل بسرعة وثقة.

نحن نقدم حلول البرمجيات كخدمة متكاملة لوحدات التشغيل المحلية ووكلاء التسجيل ووكلاء التحقق من الصحة. تغطي حلول البرمجيات كخدمة كل شيء في دورة حياة معرّفات الكيانات القانونية، بما في ذلك أتمتة جميع عمليات معرّفات الكيانات القانونية؛ ومعالجة المدفوعات (بطاقات الائتمان والتحويلات المصرفية والاشتراكات والمدفوعات المجمعة)؛ والتعامل مع وثائق معرّفات الكيانات القانونية؛ وتكامل GLEIF (التحقق من جودة البيانات والتحقق من التسجيل المكرر وصادرات XML)؛ وسير العمل التشغيلي.

تستخدم حلول المعاملات التي تقدمها مونتران - للبنية التحتية لسوق الأوراق المالية والمدفوعات، والبنوك التجارية ومقدمي الخدمات المالية الخاصة، وأمناء الحفظ وغيرهم من المشاركين في سوق الأوراق المالية - معرّف الكيان القانوني القابل للتحقق للتحقق من أن الكيان الصحيح قد مرّ خلال دورة حياة المعاملة، أيًا كان الدور الذي يلعبه. ويكون ثبات معرّف الكيان القانوني هذا داخليًا، على سبيل المثال للعقوبات ومكافحة غسل الأموال والتحقق من الالتزام؛ وخارجيًا، على سبيل المثال لأنظمة المقاصة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم حلول البنية التحتية لسوق الأوراق المالية لدينا بتسجيل معرّف الكيان القانوني لجهة الإصدار، وتغليفه في التقارير الآلية مع جمعية وكالات الترقيم الوطنية (ANNA) من أجل إنشاء رقم التعريف الدولي للكيانات القانونية وعملية التسجيل؛ بالإضافة إلى مساعدة وحدات التشغيل المحلية في عملية إصدار معرّفات الكيانات القانونية.

إن محرك الالتزام الآلي (ACE) من Chainlink هو إطار عمل معياري يدمج الهوية وإنفاذ السياسات وإعداد التقارير مباشرةً في الأصول والبروتوكولات الرقمية. وهو يُمكِّن المؤسسات من الاندماج باستخدام معرّفات الكيانات القانونية القابلة للتحقق من GLEIF - معرّفات الكيانات القانونية القابلة للتحقق - وإصدار بيانات اعتماد قابلة لإعادة الاستخدام على السلسلة مرتبطة بالهوية القابلة للتحقق. تعمل ACE على أتمتة عمليات التحقق من اعرف عميلك/غسيل الأموال في الوقت الحقيقي، والقواعد القضائية والتنبيهات، مع إتاحة إمكانية التشغيل البيني عبر السلاسل. من خلال دمج vLEI، فإنه يضمن أن المشاركين المؤسسيين يحملون هويات كيانات معترف بها عالميًا وتم التحقق منها تشفيريًا خلال تدفقات عمل DeFi التي تركز على الالتزام.

نوتابين هي طبقة الثقة لحركة الأموال المشفرة العالمية، وتضم نوتابين فلو - أول منصة مدفوعات مستقرة مفتوحة للشركات - ونوتابين ترانسكت، أكبر منصة تفويض معاملات متوافقة مع قواعد السفر في العالم للمؤسسات الخاضعة للتنظيم. وكلا المنتجين مبنيان على بروتوكول تفويض المعاملات (TAP)، وهو معيار مراسلة مفتوح يستخدم معيار معرّف الكيان القانوني المعترف به دوليًا لتمكين التحقق من الكيان على شبكة نوتابين. وهذا يمنح كل مشارك أساسًا موثوقًا لثقة الطرف الآخر، مما يسمح لآلاف المؤسسات في مئات البلدان بتنفيذ تدفقات عمل مخصصة قائمة على السياسات تتماشى مع تحمل المخاطر والاحتياجات القضائية - مما يعزز الالتزام مع تمكين نمو أسرع وأكثر قابلية للتوسع.

طورت SHECA نظامًا أساسيًا لقابلية التشغيل البيني للهوية الرقمية عبر الحدود، مصمم خصيصًا لدعم "اعرف عميلك" ومصادقة الهوية وتوقيع المستندات عبر سيناريوهات الأعمال العالمية. وبالاستفادة من قاعدة بيانات معرّفات الكيانات القانونية العالمية للتحقق متعدد الأبعاد، توفر المنصة إمكانات الاستعلام عن معرّفات الكيانات القانونية وتصدر شهادات رقمية مضمنة في معرّفات الكيانات القانونية وتوفر خدمات اعتماد معرّفات الكيانات القانونية الافتراضية - مما يقلل من مخاطر الاحتيال ويعزز مصداقية التجارة وكفاءتها ويعزز حيوية التجارة.