الحلول
لماذا معرّف الكيان القانوني؟
يتيح نظام معرّفات الكيانات القانونية التعريف الواضح والفريد للكيانات القانونية المشاركة في أي معاملات على الصعيد العالمي. ويمكنك القيام بذلك عن طريق الاتصال بالمعلومات المرجعية الأساسية للكيان، والتي تجعل الوصول إلى شركة GLEIF متاحًا للعامة عبر موقعها الإلكتروني. ويعمل معرّف الكيان القانوني على تسهيل أنشطة المراقبة مثل عمليات "اعرف عميلك (KYC)" ومكافحة غسيل الأموال (AML). فهو مفوض على نطاق واسع ويُستخدم لضمان شفافية الأطراف المقابلة عبر العديد من القطاعات، بما في ذلك الخدمات المالية وسلسلة التوريد والتمويل التجاري والمدفوعات.
مزايا معرّف الكيان القانوني
يعمل معرّف الكيان القانوني على تمكين المؤسسات من خفض التكاليف وتحقيق الكفاءة عبر مجموعة واسعة من العمليات التجارية. ولقد قام بالفعل بزيادة الشفافية داخل أسواق رأس المال والخدمات المصرفية من خلال تسهيل العمليات الحيوية للأعمال بما في ذلك عمليات "اعرف عميلك" وتأهيل العملاء ومكافحة غسيل الأموال. ويكتسب معرّف الكيان القانوني الآن زخمًا في مجالات عمل أخرى، مثل التمويل التجاري وسلسلة التوريد الدولية وعمليات التواصل الرقمية.
وكيل التحقق
يسمح دور وكيل التحقق للمؤسسات المالية والمنظمات الأخرى المُشارِكة في التحقق من الهوية ومصادقتها بالحصول على معرّفات الكيانات القانونية لعملائها والحفاظ عليها بالتعاون مع المؤسسات من جهات إصدار معرفات الكيانات القانونية المعتمدة.
معرّفات الكيانات القانونية في اللوائح التنظيمية
فرضت الجهات التنظيمية في العديد من الولايات القضائية استخدام معرّف الكيان القانوني (LEI) لتقييم المخاطر واتخاذ خطوات تصحيحية والحد من ممارسات الأسواق غير النزيهة وتحسين دقة البيانات المالية.
