غرفة الأخبار والإعلام البيانات الصحفية

GLEIF تحدد دور وكيل التحقُّق الجديد للبنوك والمؤسسات المالية بهدف تبسيط إدارة دورة حياة العميل وتسريعها


  • التاريخ: 29-09-2020

أعلنت Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)‎ اليوم عن قدرة المؤسسات المالية (FI) حول العالم على الحصول على مجموعة متنوعة من فوائد التكلفة والفعالية وتجربة العملاء من خلال إدخال دور "وكيل التحقُّق" الجديد ضمن نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي. تكمن مهمة المؤسسات المالية، التي تعمل كوكلاء تحقُّق، في تبسيط عملية إصدار معرّفات الكيانات القانونية لعملائها وتقليل فترة الحصول على ربح ومسايرة تقدُّم مؤسساتها للابتكار الرقمي. يُعتبر إطار عمل وكيل التحقُّق نموذجًا تشغيليًا جديدًا في نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي.

يستطيع وكلاء التحقُّق الآن الحصول على معرّف كيان قانوني لعملائهم عند التحقُّق من هوية العميل أثناء التأهيل الأولي أو أثناء تحديث تجديد العميل القياسي، وذلك من خلال الاستفادة من بيانات اعرف عميلك (KYC) ومكافحة غسيل الأموال (AML) وغيرها من عمليات تأهيل "الأعمال المعتادة". وبالنسبة للوثائق القانونية وإجراءات جمع البيانات التي تستغرق وقتًا طويلاً وتتطلب كثافة اليد العاملة، والتي تُجرى كمعيار للتحقق من هوية كيان العميل ضمن عملية تأهيل البنك، فقد كُررَت داخل نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي من خلال وحدة تشغيل محلية (LOU)، وذلك كجزء من عملية إصدار معرّفات الكيانات القانونية.