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クロスボーダー・コンプライアンスの礎石：LEI を活用した効率的で安全なコンプライアンス
毎年、マネー・ロンダリングは世界経済に数兆ドルの損失を与え、あらゆる取引主体にとって重大 なコンプライアンス上の負担となっている。
コンプライアンス・チームの成功は、国境を越えた顧客の身元を正確に確認する能力にかかっています。取引主体識別子（LEI）は、取引主体を明確かつ一意に識別するための普遍的な基準を提供するこ とにより、これを可能にする。
取引主体の識別方法における不整合に対処し、より広範なデータセットを接続し、取引主体 の関係や所有構造を把握することにより、LEI はリスク管理を強化する。それは、より効果的な監視、報告及び分析を可能にする。これは、金融犯罪への取組みを強化し、より大きな信頼と透明性を促進し、AML/CTF コンプライアンス の負担を軽減し、制裁措置や監視リストに対するより効果的かつ効率的なスクリーニングを支援する。
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