GLEIF パートナー・ソリューション

QCCは、LEIを活用して、正確な国境を越えた事業体の検証とモニタリングを実現しています。QCCは、KYCおよびデューデリジェンスプラットフォームにLEIを組み込むことで、金融機関や企業が顧客のオンボーディングを効率化し、実質的所有者（UBO）や株式保有構造を特定し、リスクインテリジェンスを強化し、自信を持ってグローバルなコンプライアンス標準を満たすことを可能にします。

ISO 6166で定義されるISINサービスチームは、各ISINの参照データの一部として、取引主体識別子（LEI）を組み込むようになりました。LEIはISINコード自体には組み込まれていませんが、発行者のLEIを把握することは、金融市場全体において大きな価値をもたらします。 各ISINを発行体のLEIと関連付けることで、金融商品を、その責任を負う取引主体と直接的かつ明確に結びつけることができます。この関連付けにより、データの整合性が向上し、取引主体レベルのリスク評価が支援され、管轄区域をまたいだ一貫性が確保されます。

ムーディーズは、グローバルな事業体検証ソリューションを通じて、リスク管理およびAML（マネーロンダリング防止）コンプライアンスを支援するKYC（顧客確認）機能を提供しています。当社のAPIおよびWebベースのツールは、新規顧客の受け入れ（オンボーディング）とリスクモニタリングの効率化に貢献します。事業体登録データのばらつきは事業体検証を複雑にする可能性がありますが、LEIのような標準化されたデータを採用することで、銀行業界は年間20億～40億ドルのコスト削減が可能となる可能性があります。 ムーディーズは、効率性の向上とコンプライアンス関連活動の支援を目的として、「永続的なKYC」およびLEIの義務化を提唱しています。

Saphyreは、取引前および取引後のエコシステム全体において、取引主体識別子（LEI）を普遍的なデジタルIDとして組み込み、グローバル金融における真の相互運用性、自動化、および透明性の標準のための基盤を提供します。 LEIをポートフォリオID、EMSショートコード、カストディアン口座、および標準決済指示（SSI）と統合しています。この統合されたデータファブリックは、オンボーディングやKYCから、税務、法務、信用リスク、自動化されたコンプライアンス、ポストトレード処理に至るまで、あらゆる業務を支えています。 その結果、二重付番を排除し、セットアップを迅速化し、カストディアン、ブローカー、資産運用会社間のシームレスな連携を可能にする、クリーンで同期化されたデータが実現します。

Nucleusは、ISO 20022ネイティブのRegTechソリューションであり、支払データに取引主体識別子（LEI）を埋め込むことで、口座間の正確な照合を実現します。 LEI に基づく名称、住所、所有権記録をメッセージに付加することで、AML/KYC、カウンターパーティ・リスクのチェック、および不正検知を強化します。Nucleus は、金融機関が ISO 20022 および新たな CBDC フレームワークにわたるコンプライアンス要件を満たすのを支援すると同時に、データ品質の向上、誤警報の削減、国境を越えた取引に対する信頼の強化を実現します。

Eastnets SafeWatch Screeningは、LEI検証を決済スクリーニングフローに直接組み込んだウォッチリストスクリーニングソリューションです。決済メッセージに含まれるLEI番号をスキャンして照合し、信頼できる参照データと照合して検証を行い、不一致があればリアルタイムで強調表示します。 LEIが欠落しているが記載が想定される場合、本ソリューションはその不備をフラグ付けし、金融機関がFATF勧告およびEU 1113要件を遵守しつつ、国境を越えた決済の透明性、コンプライアンス、管理の容易性を維持できるよう支援します。

当社のビジネス・エンティティ・クロス・リファレンス・サービス（BECRS）は、LEIを活用してグローバルなデータをシームレスに連携・統合し、業務効率の向上、リスクの軽減、および顧客のオンボーディングや投資制限管理を支援します。 自動化されたリンク機能を用いて、標準化されたIDや独自IDをS&P Capital IQの企業IDに紐付け、複雑な企業間関係や企業構造に関する洞察を提供します。

SkyMinder は、CRIF が提供するビジネス情報プラットフォームであり、世界中の企業に関する詳細な信用および財務データへのアクセスを提供します。国際的な事業展開と、現地の情報プロバイダーとの長年にわたる提携により、SkyMinder では、データへのアクセス制限や更新の問題なく、あらゆる国の情報を利用することができます。 GLEIF データベースに登録されているすべての対象に関する LEI データは、マルチソース検索および照合機能により、SkyMinder ソリューションの一部として利用可能となっており、これらの重要なデータを他の情報と組み合わせることで、企業に関する 360° の全体像を把握することができます。

Cleartracedは、独自のAIワークフローを活用する革新的なESGデータプロバイダーであり、大企業から中小企業に至るまで、ESG情報を開示するすべての事業体に関するESGデータを提供します。 いくつかの重要な LEI サービスが組み込まれているため、データ収集、事業体情報、親会社・子会社の関係、および関連する ISIN の正確性が確保されています。その結果、比類のない精度、透明性、および拡張性が実現され、銀行、金融機関、および企業が迅速かつ自信を持って行動できるよう支援します。

当社は、LOU、登録エージェント、検証エージェント向けにワンストップのSaaSソリューションを提供しています。 このSaaSソリューションは、LEIライフサイクルのすべてを網羅しており、すべてのLEIプロセスの自動化、支払い処理（クレジットカード、銀行振込、定期購読、一括支払い）、LEI関連書類の処理、GLEIFとの統合（データ品質の確認、二重付番のチェック、XMLエクスポート）、および業務ワークフローが含まれます。

Montranのトランザクション・ソリューションは、証券および決済市場のインフラ、商業銀行やPSP、カストディアンおよびその他の証券市場参加者向けに提供されており、LEIを活用して、その役割にかかわらず、取引ライフサイクルを通じて適切な事業体が処理されていることを検証します。 この LEI の永続性は、制裁、AML、コンプライアンスチェックなどの内部的なチェックだけでなく、清算システムなどの外部的なチェックにおいても活用されます。 さらに、当社の証券市場インフラソリューションは、発行体の LEI を記録し、ISIN の作成および登録プロセスにおける ANNA（Association of National Numbering Agencies）への自動報告に組み込むほか、LOU の LEI 発行プロセスを支援します。

Treasury4 の Payments4 モジュールは、同社の Entity4 取引主体管理プラットフォームと統合されており、財務・金融チームが、取引主体レベルでの完全なトレーサビリティを確保しながら、高額な国内および国境を越えた支払いを管理することを可能にします。 Treasury4 は、LEI データを銀行口座、コンプライアンス文書、取引相手先記録と一元化することで、すべての取引が有効かつ検証可能な LEI に基づいて行われることを保証します。これにより、支払いの遅延を削減し、KYC 要件をサポートし、制裁スクリーニングを強化します。 自動化されたワークフロー、リアルタイムの可視性、そしてエンティティファーストのアーキテクチャにより、Treasury4 は、組織が安全で LEI に準拠した決済業務に不可欠なデータの整合性を維持できるよう支援します。

Eastnets の受取人確認（VoP）ソリューションは、取引主体識別子（LEI）の利用をサポートし、決済取引における取引主体受取人の正確かつ明確な識別を可能にします。 LEI と IBAN を組み合わせることで、このソリューションは受取人確認の信頼性を高め、曖昧さや「近似一致」の発生を減らし、より安全で効率的な決済処理をサポートします。このアプローチは、即時決済および国境を越えた決済における信頼、透明性、および不正防止の強化を目的とした規制当局や業界の取り組みと一致しています。

Movitzの「ユニバーサル受取人検証」ソリューションは、LEIを活用して、決済取引における取引主体の受益者を正確かつ明確、そして自動的に特定することを可能にします。LEIと口座番号を組み合わせることで、本ソリューションは検証精度を大幅に向上させ、より安全で効率的な決済処理を実現します。 単一の統合APIを通じて提供されるため、金融機関はグローバルな展開を実現すると同時に、最初からよりスマートで、より安全かつ透明性の高い決済を可能にします。このアプローチは、あらゆる決済形態において信頼の強化、透明性の向上、および不正行為の軽減を目指す、現在進行中の規制および業界の取り組みと合致しています。

ChainlinkのAutomated Compliance Engine（ACE）は、ID、ポリシーの適用、およびレポート機能をデジタル資産やプロトコルに直接組み込むモジュール式のフレームワークです。これにより、金融機関はGLEIFのvLEI（検証可能な取引主体識別子）を使用してオンボーディングを行い、検証可能なIDに紐付けられた再利用可能なオンチェーン認証情報を発行できるようになります。 ACEは、リアルタイムのKYC/AMLチェック、管轄区域ごとの規則、およびアラートを自動化する一方で、チェーン間の相互運用性を可能にします。vLEIを統合することで、機関参加者がコンプライアンス重視のDeFiワークフロー全体を通じて、世界的に認められ、暗号学的に検証されたエンティティIDを保持することを保証します。

Notabeneは、グローバルな暗号資産の送金のための信頼レイヤーであり、企業向けの初のオープンなステーブルコイン決済プラットフォーム「Notabene Flow」と、規制対象機関向けの、世界最大規模のトラベルルール準拠取引承認プラットフォーム「Notabene Transact」を特徴としています。 両製品は、国際的に認められたLEI標準を活用し、Notabeneネットワーク上でのエンティティ検証を可能にするオープンなメッセージング標準である「トランザクション承認プロトコル（TAP）」に基づいて構築されています。 これにより、すべての参加者に取引相手に対する信頼の確固たる基盤が提供され、数百カ国にわたる数千の機関が、それぞれのリスク許容度や管轄上のニーズに合わせた、ポリシーベースのカスタムワークフローを導入できるようになります。これにより、コンプライアンスを強化しつつ、より迅速でスケーラブルな成長が可能になります。

SHECAは、グローバルなビジネスシナリオにおけるKYC、本人認証、および文書署名をサポートするようにカスタマイズされた、国境を越えたデジタルID相互運用性プラットフォームを開発しました。 多次元的な検証のためにグローバルな LEI データベースを活用し、LEI 照会機能の提供、LEI を埋め込んだデジタル証明書の発行、vLEI 認証サービスの提供を通じて、不正リスクを低減し、取引の信頼性と効率性を高め、取引の活力を促進します。

Trinsic は、企業がユーザーの既存のデジタル ID を受け入れ、単一の統合を通じて本人確認を効率化できるプラットフォームを提供します。Trinsic は、本人確認リクエストを信頼できる認証ネットワークにルーティングすることで、ユーザーの負担を軽減し、オンボーディングの期間を短縮し、不正リスクを低減します。 vLEI発行者に対しては、Trinsicは、各国で摩擦の少ないeIDを活用し、vLEI発行前に強力な本人確認を行うことを可能にすることで、エコシステム・ガバナンス・フレームワークの要件へのコンプライアンスも支援します。

Provenantは、通信業界向けの世界初の認定vLEI発行者（QVI）ソリューションを提供し、規制基準を満たすKYCと、通信ライフサイクル全体にわたるシームレスで検証可能な本人確認を結びつけます。 当社のプラットフォームにより、通信事業者、企業、デジタルサービスプロバイダーは、vLEI、KERI、ACDC 標準を活用して、通話やメッセージ用の暗号的に固定された認証情報を発行、提示、検証することができます。 このプラットフォームは、発信元から受信者に至るまでのあらゆる段階で、検証可能な取引主体IDへのアクセスと活用を可能にし、GLEIF vLEI テクノロジーのグローバルな相互運用性と実世界での導入を実現することで、通信業界における信頼の在り方を変革します。

Trust Anchor Services（TAS）は、企業がビジネス記録や成果物の出所を第三者に証明することを可能にします。これには、請求書、コンプライアンス報告書、出荷書類、支払記録などの文書が含まれます。 GLEIFがvLEIに採用しているのと同じKERIインフラストラクチャを導入することで、企業はTASを活用し、検証可能なクレデンシャルのメリットを段階的に取り入れることができます。企業は、TASまたはその直接の発行者へのクレデンシャル・バインディングから、発行者の身元証明としてのvLEIへのバインディングへと、シームレスに移行することが可能です。 したがって、組織は、さまざまなアーティファクトに関連する信頼性と透明性の異なるレベルを明確に把握し、データの履歴を喪失したり再作成したりすることなく、より高い保証と信頼性、および相互運用性を備えたクレデンシャルへと段階的に移行することができます。 このポータブルな来歴情報は、国境を越えた決済や貿易におけるISO 20022メッセージングと共に伝達され、取引の基盤となる情報について、取引相手に暗号学的保証を提供します。これにより、LEIおよびvLEIの力は、事業体の身元確認から、グローバルな商取引を推進する文書にまで拡大されます。