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A pedra angular da Conformidade Transfronteiriça: Tornando a Conformidade Eficiente e Segura com o LEI
Todos os anos, a lavagem de dinheiro custa triliões de dólares à economia global e cria uma carga significativa de Conformidade para as Entidades Jurídicas em todo o mundo.
O sucesso das equipas de Conformidade depende da sua capacidade de verificar com precisão as identidades dos clientes além fronteiras. O Identificador de Entidade Jurídica (LEI) permite-o ao fornecer uma norma universal para identificar clara e exclusivamente as entidades jurídicas.
Ao resolver inconsistências na forma como as entidades são identificadas, ligando uma gama mais alargada de conjuntos de dados e capturando relações entre entidades e estruturas de propriedade, o LEI melhora a Gestão de Riscos. Permite uma monitorização, reporte e análise mais eficazes. Isso reforça os esforços para combater o crime financeiro e promove maior confiança e transparência, aliviando a carga de Conformidade AML/CTF e apoiando uma triagem mais eficaz e eficiente contra sanções e listas de observação.
Desbloqueie o poder do banco de dados de alta qualidade e de acesso livre dos LEIs para transformar seus processos de conformidade hoje mesmo.