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Fazendo a ponte entre pagamentos globais: FATF 16, BIC e LEI - Uma visão unificada para a transparência
Os pagamentos transfronteiriços estão a entrar numa nova era, moldada por carris em tempo real, activos digitais e a mudança global para a ISO 20022. Ao mesmo tempo, as Normas de Conformidade, como a Recomendação 16 do GAFI, estão a aumentar as expectativas de transparência e confiança nas redes de pagamento.
Neste episódio do Trust Talks, Shriyanka Hore, Chefe Global de Envolvimento da Indústria e Diretora Geral do Escritório Corporativo da Swift, junta-se a Alexandre Kech para desvendar como o BIC e o LEI trabalham em conjunto para equilibrar a conformidade com a inovação. A conversa explora por que o FATF 16 é tão crítico para a transparência, como os identificadores globais podem fortalecer a identidade e a integridade do roteamento e quais etapas práticas as instituições financeiras e as plataformas de ativos digitais podem tomar para integrá-las às estruturas AML e ISO 20022.
Olhando para o futuro, consideram o papel da interoperabilidade, a promessa de credenciais verificáveis, como o vLEI, e como a identidade digital irá moldar o futuro dos pagamentos.