Sobre el IPJ

Formatos de Archivo de Datos Comunes



El Identificador de Personas Jurídicas (IPJ) vincula información de referencia clave que permite una identificación clara y exclusiva de las personas jurídicas que participan en operaciones financieras y de otro tipo. La norma 17442 de la Organización Internacional de Normalización (ISO) define un conjunto de atributos o datos de referencia de la persona jurídica que abarcan los elementos más esenciales de la identificación.

La comunicación diaria de IPJ y datos de referencia de personas jurídicas la llevan a cabo las organizaciones emisoras de IPJ utilizando los formatos de Archivo de Datos Comunes (CDF). Los formatos de CDF proveen la especificidad necesaria para la implementación operativa del estándar ISO. A fin de mejorar la calidad de los datos, se han incluido estándares externos en los formatos de CDF, en los casos pertinentes.

La información de la tarjeta de visita disponible con los datos de referencia del IPJ, por ejemplo, el nombre oficial de una persona jurídica y su domicilio social, se consideran datos de Nivel 1. Ofrece la respuesta a la pregunta de «quién es quién». Asimismo, el grupo de datos de IPJ incluye los datos de "Nivel 2", que responden a la pregunta de "quién es dueño de quién".

Cada formato de comunicación se define en una detallada especificación técnica

La comunicación de datos de Nivel 1 y Nivel 2, respectivamente, se basa en formatos específicos.

Cada formato de comunicación se define en un detallado documento de especificaciones y en una definición de esquema XML (XSD) que impone una calidad de los datos mínima. Un archivo que no supere la validación XSD no puede incluirse en los Archivos Concatenados de la GLEIF y el Índice de IPJ Global. El esquema define:

  • La estructura de todos los elementos de datos.
  • Los listados de códigos asociados.
  • Los atributos de elementos de datos asociados.

Los documentos de especificaciones técnicas también incluyen definiciones concisas de los elementos de datos. Estas especificaciones pueden descargarse en las siguientes páginas especializadas de la GLEIF:

  • Datos de Nivel 1 - Formato de IPJ-CDF: define el modo en que se comunican los datos de Nivel 1, es decir, la información sobre quién es quién.
  • Datos de Nivel 2 - Formato de Registro de Relaciones-CDF (RR-CDF): define el modo en que se comunican los datos de Nivel 2, es decir, la información sobre quién es dueño de quién en el caso de solicitantes de registro de IPJ cuyas matrices directas y de control poseen un IPJ.
  • Datos de Nivel 2 – Formato de Excepciones de Comunicación: si la persona jurídica filial notifica una excepción, se genera un registro en este formato para la matriz. Cada registro se refiere a una persona jurídica filial, indica si la excepción se aplica a la matriz directa o de control y recoge la excepción de comunicación. Entre las notificaciones de excepciones se incluyen las siguientes: cuando el solicitante de registro de IPJ no tiene una matriz; cuando la persona jurídica filial decide no aplicar la comunicación por razones excepcionales; cuando las matrices directas y de control del solicitante de registro de IPJ no tienen un IPJ.

La GLEIF revisará periódicamente los formatos de CDF para detectar la necesidad de actualizaciones basadas en políticas nuevas o adaptadas introducidas por el Comité de Supervisión Regulatoria y para ajustarse a los requisitos de los usuarios.

Puede consultar las preguntas frecuentes y sus respuestas sobre aspectos técnicos específicos relativos a los formatos de CDF en el documento PDF que puede descargar al pie de esta página.

Dirija las preguntas sobre el IPJ-CDF, el RR-CDF y el formato de Excepciones de Comunicación a info@gleif.org.


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