Soluciones
¿Por qué el LEI?
El LEI permite una identificación clara y unívoca de las entidades legales que participan en cualquier transacción a nivel mundial. Esto se consigue enlazando con la información de referencia clave de una entidad, disponible para el público general a través del sitio web de la GLEIF. El LEI favorece las actividades de vigilancia, por ejemplo los procesos «conozca a su cliente» (KYC) y de lucha contra el blanqueo de capitales (LBC). Tiene un mandato amplio y se utiliza para garantizar la transparencia de las contrapartes en muchos sectores, incluidos los servicios financieros, la cadena de suministro, la financiación comercial y los pagos.
Presentación del LEI
El LEI permite a las organizaciones reducir costes y lograr eficiencias en una amplia variedad de operaciones comerciales. Ya ha incrementado la transparencia en los mercados de capitales y la banca al facilitar las operaciones críticas para el negocio, incluidos los procesos KYC, incorporación de clientes y LBC. En estos momentos, el LEI está adquiriendo relevancia en otras áreas comerciales como la financiación comercial, la cadena de suministro internacional y las interacciones digitales.
Agente de validación
La función de Agente de validación permite a las instituciones financieras obtener y a otras organizaciones dedicadas a la verificación y validación de la identidad obtener y mantener LEI para sus clientes en cooperación con organizaciones emisoras de LEI acreditadas.
El LEI en las regulaciones
Los reguladores de numerosas jurisdicciones han establecido el uso de un LEI para evaluar el riesgo, adoptar medidas correctivas, minimizar el abuso de mercado y mejorar la precisión de los datos financieros.
