マネーロンダリングは、世界経済にとってシステミックかつ一見難解な脅威となっている。企業の透明性向上や、厳格なマネーロンダリング防止（AML）・テロ資金供与対策（CTF）規制による世界的な取締り強化に対する社会的要請にもかかわらず、そのチャレンジはますます拡大しているようだ。国際決済銀行（BIS）の推計によると、2024年には3兆ドルがマネーロンダリングとテロ資金供与の対象になるという。
犯罪企業は、国境や管轄区域をまたぐ複雑な資金洗浄業務を構築し、金融機関、法人、個人の複雑な網の目を通して不正な資金を流したり難読化したりすることで、摘発を逃れている。しかし、こうしたネットワークを検知し、違法行為を防止するために、取引主体、受益者、制裁を受けた個人を点と点で結ぶというただでさえ複雑な作業は、基礎となるデータセット全体の断片化、不整合、アクセスのしにくさによって、さらに難しくなっている。
このチャレンジに対応するためにコンプライアンスへの支出が急増し続ける中、疑わしい取引を検出するための革新的で費用対効果の高い方法が緊急に必要とされていることは明らかである。この課題に対処するため、GLEIFとOpen Ownershipはグローバル・オープン・データ・インテグレーション・ネットワーク（Global Open Data Integration Network：GODIN）を立ち上げました。
透明性ファブリックからGODINへ
GODIN の起源は、2023 年に GLEIF、オープン・オーナーシップ、オープン・サンクションが導入 した共同イニシアティブである透明性ファブリックにある。これは、LEI を受益権及び制裁データとリンクさせることで、金融犯罪をよりよく検知・防止するためのオープンで相互運用可能なシステムをいかに構築できるかを示したものである。
複数のオープンデータ・イニシアチブの権威あるデータセットを結合し、LEI を正確性と一貫性を確保するための標準化されたコネクターとして使用することにより、透明性ファブリックは、政府機関、規制当局、金融機関だけでなく、ジャーナリストや市民社会組織（CSO）からも信頼されるデューデリジェンスとリスク評価への新たなグローバルなアプローチを開拓した。その明確な可能性により、G20 TechSprint 2023のファイナリストに選出された。このコンペティションは、世界の規制・銀行界が直面するチャレンジに取り組む技術革新を評価する年次コンペティションである。
2025年、トランスペアレンシー・ファブリックは人工知能（AI）の統合により大きく飛躍した。構造化されたデータセットの利用に加え、大規模言語モデル（LLM）が導入され、企業の年次報告書などの非構造化文書から情報を抽出・分析し、複雑な所有構造をより適切にマッピングできるようになった。これにより、データ・ソースと監査可能性における完全な透明性を維持しつつ、手作業を大幅に削減することができた。
GODINの導入：オープンデータ統合のグローバルビジョン
この実証された成功を踏まえ、GLEIF と Open Ownership は 2025 年 3 月に GODIN を正式に発足させた。GODIN は、グローバル LEI システムや 受益権データ標準（BODS）のような世界的に認知された枠組みにオープンデータを整合させ ることにより、グローバルなデータの相互運用性とアクセシビリティを更に強化するために、透明性ファ ブリックを基礎とする戦略的イニシアティブである。LEI をオープン・データ・ソースに組み込むことにより、透明性、効率性及び相互接続性のあるエコ システムを構築し、官民セクターのデータの有用性を高めることを目指す。
信頼され透明性のあるデジタル・エコシステムの構築
GODINは、認証されたIDデータを所有権や制裁情報にリンクさせ、AIを活用してデータ抽出と分析を強化することで、オープンデータ、グローバル標準、先進技術を組み合わせることで、より透明で説明責任のあるデジタル経済への道筋を示す。 そして今後、オープンデータをさらにつながりやすく、アクセスしやすく、インパクトのあるものにするために、さらなる飛躍を遂げる大きなチャンスがある。
このためGODINの中核的な野望は、オープンデータを公開または管理するすべての組織の間で有意義なコラボレーションを促進し、透明性がデフォルトで期待される未来の共有ビジョンをサポートするツールやソリューションの共同開発を奨励することである。このネットワークは、すでに以下のような多様で積極的な創設メンバーで構成されている：
今、GLEIFは、政府機関、非政府組織、非営利団体、学術機関、民間部門を含む、オープンデータを公開または使用して活動するすべての組織に対し、GODINに参加し、よりつながり、透明性が高く、信頼できるデータ・エコシステムの実現を約束するよう呼びかけています。詳細と参加については、godin.gleif.orgをご覧ください。
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Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)において、データ品質管理・データサイエンス・チームを率いています。2018年4月以来、画期的なデータ・アナリティクス手法を導入することにより、確立されたデータ品質とデータ・ガバナンスの枠組みの強化と改善の責任を担っています。前職は、PwC Forensicsの国際金融調査に関するフォレンジック・データ分析プロジェクトの管理を担当。フィリップ大学マールブルクで機械学習を中心としたコンピュータ科学の学位を取得。
