GLEIF lança o “Serviço de Certificação de Mapeamento de LEI”
A nova iniciativa GLEIF permite uma referência cruzada precisa dos principais identificadores de entidade, gratuitamente. O resultado? Funcionalidade aprimorada do cliente, verificação simplificada da entidade e custos reduzidos de gerenciamento de dados.
Autor: Stephan Wolf
Data: 2018-05-15
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Em maio de 2018, a Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) lançou a Certificação GLEIF de serviço de Mapeamento. O serviço de Certificação de Mapeamento é um novo processo de certificação gratuito. Ele garante que as organizações que mapeiam o Identificador de Entidade Jurídica (LEI) para seus próprios identificadores usem metodologias e / ou processos razoáveispara fazê-lo com precisão. Os fornecedores de dados e outras organizações se beneficiam significativamente do mapeamento de seus identificadores aplicáveisao LEI, pois isso proporciona uma funcionalidade aprimorada aos seus clientes.
Qualquer organização que deseje obter a certificação deve seguir um processo estabelecido, descrito no diagrama abaixo.
O Serviço de Certificação de Mapeamento também suporta a integridade do Global LEI System, garantindo que os controles de qualidade associados ao mapeamento de identificadores para o LEI atendam ou superem os requisitos definidos por GLEIF.
Após a certificação, o parceiro de mapeamento é obrigado a manter esses padrões de qualidade e, em intervalos regulares, a GLEIF realiza atividades de validação para confirmar que o resultado continua atendendo aos padrões de desempenho exigidos da GLEIF. A GLEIF também publica um arquivo de relacionamento que corresponde ao identificador aplicável em relação ao LEI. Os usuários de dados podem acessar essas informações através do site da GLEIF para integração em suas plataformas de dados existentes.
Informações detalhadas sobre o processo de certificação, bem como a documentação relevante, estão disponíveis na página dedicada do site GLEIF 'Processo de Certificação GLEIF' (veja 'links relacionados' abaixo).
Certificação e mapeamento de LEI: Os benefícios
A identificação de entidades pode ser uma tarefa demorada, cara e complexa. As informações relevantes geralmente são armazenadas em sistemas internos e externos diferentes e marcadas em diferentes números de identificação de clientes. Para resolver esses desafios, entre outros, a GLEIF publica o Global LEI Index, que contém os registros LEI históricos e atuais, incluindo os dados de referência relacionados em um repositório central autoritativo. Os dados de referência fornecem as informações sobre um Identificador de Entidade Jurídica com um LEI, respondendo 'quem é quem' e 'quem controla quem'. O Global LEI Index é a fonte única global on-line que fornece dados de referência de entidades jurídicas padronizados, de alta qualidade e abertos.
Ao mapear os identificadores alternativos de uma entidade em relação a seu LEI correspondente, os fornecedores de dados e outras organizações podem fornecer funcionalidade aprimorada e uma experiência mais amena e sem atritos a seus clientes. A interoperabilidade resultante em plataformas de ID paralela leva a processos de verificação de entidade mais simplificados e a reduções significativas nos custos de gestão de Dados para usuários de dados.
O Serviço de Certificação de Mapeamento e a publicação subsequente por GLEIF de arquivos de relacionamento de código aberto disponíveis publicamente, que correspondem a identificadores em relação a LEIs correspondentes, facilitam o processo de coleta, agregação e reconciliação de informações da contraparte. É fácil entender como isso pode ser valioso em muitos casos, incluindo conformidade, relatórios regulamentares, gestão de Relacionamento com Clientes e, é claro, due diligence. Também fica claro que os benefícios de um processo certificado para mapear identificadores para os LEIs podem ser aproveitados em qualquer setor que dependa de uma verificação precisa da entidade e que valorize a transparência aprimorada no mercado global.
Em resumo, o Serviço de Certificação GLEIF de Mapeamento responde à demanda premente do mercado por processos de verificação de entidade mais simplificados recentemente confirmados com um estudo de pesquisa GLEIF. (Para conhecer os resultados da pesquisa da GLEIF sobre os desafios da identificação de entidades em serviços financeiros, consulte a página do nosso website "LEI em KYC: Um novo futuro para a identificação de entidades jurídicas" incluído nos links relacionados abaixo.)
Arquivo de relacionamento de Código de Identificador Comercial (BIC) para LEI: Um projeto-piloto bem sucedido
Em fevereiro de 2018, a GLEIF e a SWIFT foram pioneiras no processo de certificação com o lançamento do primeiro arquivo de relacionamento mensal de código aberto que corresponde ao Código de Identificador Comercial (BIC) atribuído a uma organização em relação ao LEI. Essa cooperação demonstra como os participantes do mercado podem trabalhar com o GLEIF para fazer referência cruzada a identificadores de entidades-chave, totalmente gratuitos. O arquivo do relacionamento BIC para LEI é construído com base em um processo de mapeamento estabelecido pela SWIFT e certificado pela GLEIF.
O Chefe Global de Pagamentos da SWIFT, Harry Newman, reconhece claramente o valor do mapeamento de LEI certificado: “Os relacionamentos de BIC para LEI e os dados de relatórios regulamentares relacionados são altamente solicitados pelos participantes do mercado. O mapeamento de LEIs pode ser intensivo em recursos, mas na SWIFT temos uma equipe dedicada focada no estabelecimento de relacionamentos com a mais alta qualidade. Estamos ansiosos para trabalhar com a GLEIF e a indústria enquanto continuamos a ajudar a simplificar a conformidade com Basel II e outros regulamentos”.
O arquivo de relacionamento BIC-para-LEI de código aberto é certamente um passo importante para consolidar as informações e reduzirá significativamente o custo associado à verificação da entidade até o momento. Se essa cooperação bem-sucedida for replicada entre a GLEIF e muitas outras organizações com seus próprios identificadores, o resultado será uma transparência muito maior e uma visão mais acessível do mercado global para os participantes do mercado, que também terão o poder de reduzir custos, simplificar e acelerar operações graças à padronização em todas as plataformas de verificação de entidades. Isso representa uma oportunidade significativa para todas as partes interessadas tornarem a identificação da entidade jurídica mais eficiente.
Esperamos ter muitas colaborações bem-sucedidas sob nosso novo serviço de certificação e recebemos consultas de todas as partes interessadas na certificação.
Para obter mais informações sobre o Serviço de Certificação de Mapeamento de LEI, entre em contato com LEImapping@gleif.org.
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Stephan Wolf é o CEO da Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). Em 2023, ele foi eleito membro do Conselho da Câmara Internacional de Comércio (ICC) da Alemanha. Em 2021, ele foi indicado para um Novo Conselho Deliberativo da Indústria (IAB) como parte da Iniciativa de Normas Digitais (DSI) da ICC global. Nessa capacidade, ele atua como copresidente do fluxo de trabalho no "Ambiente de Tecnologia Confiável". Entre janeiro de 2017 e junho de 2020, Wolf foi cocoordenador do International Organization for Standardization Technical Committee 68 FinTech Technical Advisory Group (ISO TC 68 FinTech TAG). Em janeiro de 2017, Wolf foi considerado um dos 100 Maiores Líderes em Identidade pela One World Identity. Ele tem uma vasta experiência em estabelecer operações de dados e estratégia de implementação global. Liderou o avanço das principais estratégias de negócios e desenvolvimento de produtos ao longo de sua carreira. Wolf foi cofundador da empresa IS Innovative Software GmbH, em 1989, sendo seu primeiro administrador executivo. Posteriormente, foi nomeado porta-voz do conselho executivo de sua sucessora, a IS.Teledata AG. Esta empresa se tornou parte da Interactive Data Corporation, onde o Sr. Wolf foi Diretor de Tecnologia. Wolf é formado em Administração de Empresas pela Universidade J. W. Goethe, localizada em Frankfurt am Main.
