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La piedra angular del Cumplimiento normativo transfronterizo: Cumplimiento normativo eficaz y seguro con el IPJ
Cada año, el blanqueo de dinero le cuesta a la economía mundial billones de dólares y crea una importante carga de cumplimiento para las personas jurídicas de todo el mundo.
El éxito de los equipos de Cumplimiento normativo depende de su capacidad para verificar con precisión la identidad de los clientes a través de las fronteras. El Identificador de Entidad Legal (IPJ) lo hace posible proporcionando una norma universal para identificar de forma clara y única a las personas jurídicas.
Al abordar las incoherencias en la forma de identificar a las personas jurídicas, conectar una gama más amplia de conjuntos de datos y captar las relaciones entre las personas jurídicas y las estructuras de propiedad, el IPJ mejora la gestión de riesgos. Permite una supervisión, información y análisis más eficaces. Esto refuerza los esfuerzos para hacer frente a la delincuencia financiera y promueve una mayor confianza y transparencia, aliviando la carga de cumplimiento AML/CTF y apoyando un control más eficaz y eficiente de las sanciones y listas de vigilancia.
Libere el poder de la base de datos de acceso gratuito y alta calidad de los IPJ para transformar sus procesos de cumplimiento hoy mismo.