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La GLEIF define la nueva función de Agente de validación para que los bancos e instituciones financieras simplifiquen y aceleren la gestión del ciclo de vida de los clientes


  • Fecha: 2020-09-29

La Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) ha anunciado hoy que las instituciones financieras (FI) de todo el mundo pueden obtener una serie de beneficios en cuanto a costes, eficiencia y experiencia del cliente si asumen una nueva función de "Agente de validación" dentro del Sistema Global de IPJ. Las instituciones financieras que actúan como agentes de validación simplifican la emisión de IPJ para sus clientes, reducen el tiempo de retorno de la inversión y preparan a sus instituciones para la innovación digital. El Marco del Agente de Validación es un nuevo modelo operativo del Sistema Global de IPJ.

Aprovechando su conocimiento del cliente (KYC), la lucha contra el blanqueo de dinero (AML) y otros procesos de incorporación regulados habituales, los agentes de validación ahora pueden obtener una IPJ para sus clientes al verificar la identidad de un cliente durante la incorporación inicial o durante una actualización estándar del cliente. Hasta ahora, los largos y laboriosos procedimientos de recopilación de documentos y datos legales, que se llevan a cabo como norma para verificar la identidad de una entidad cliente dentro del proceso de incorporación de un banco, han sido replicados dentro del Sistema Global de IPJ por una Unidad Operativa Local (UOL), como parte del proceso de emisión de IPJ.