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Pourquoi le LEI ?
Le LEI permet d'identifier de façon claire et unique des entités légales participant à toutes transactions financières au niveau mondial. Pour ce faire, il se connecte aux informations de référence clés d'une entité, que le GLEIF met à la disposition du public sur son site Internet. Le LEI facilite les activités de surveillance telles que les processus de connaissance clientèle (KYC) et de lutte contre le blanchiment d'argent (AML). Il est largement mandaté et utilisé pour garantir la transparence des contreparties dans de nombreux secteurs, notamment les services financiers, la chaîne d'approvisionnement, le financement du commerce et les paiements.
Sur le LEI
Le LEI permet aux organisations de réduire les coûts et de gagner en efficacité dans un large éventail d'opérations commerciales. Il a déjà accru la transparence sur les marchés des capitaux et dans le secteur bancaire en facilitant les opérations critiques, notamment les processus de KYC, d'accueil des clients et de lutte contre le blanchiment d'argent. Le LEI gagne maintenant du terrain dans d'autres domaines d'activité tels que le financement du commerce, la chaîne d'approvisionnement internationale et les interactions numériques.
Agent de validation
Le rôle d'Agent de validation permet aux institutions financières et aux organisations qui effectuent des vérifications et des validations d'identités d'obtenir et d'administrer des LEI pour leurs clients en collaboration avec les organisations émettrices de LEI agréées.
LEI dans la réglementation
Les autorités réglementaires de nombreuses juridictions ont imposé le recours à l'Identifiant d'entité légale (LEI) pour évaluer les risques, prendre des mesures correctives, minimiser les abus sur le marché et améliorer l'exactitude des données financières.
