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La pietra miliare della Conformità transfrontaliera: Rendere la Conformità efficiente e sicura con il LEI
Ogni anno, il riciclaggio di denaro costa all'economia globale trilioni di dollari e crea un notevole onere di conformità per le persone giuridiche di tutto il mondo.
Il successo dei team di Conformità dipende dalla loro capacità di verificare accuratamente l'identità dei clienti a livello transfrontaliero. L'Identificativo della Persona giuridica (LEI) consente di raggiungere questo obiettivo fornendo uno standard universale per identificare in modo chiaro e univoco le persone giuridiche.
Risolvendo le incongruenze nelle modalità di identificazione delle entità, collegando una gamma più ampia di set di dati e rilevando le relazioni tra le entità e le strutture proprietarie, il LEI migliora la gestione dei rischi. Consente un monitoraggio, un reporting e un'analisi più efficaci. Ciò rafforza gli sforzi per affrontare il crimine finanziario e promuove una maggiore fiducia e trasparenza, alleggerendo l'onere della Conformità AML/CTF e supportando uno screening più efficace ed efficiente contro le sanzioni e le liste di controllo.
Sfruttate la potenza del database LEI di alta qualità e di libero accesso per trasformare i vostri processi di Conformità oggi stesso.