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FATF勧告16：LEIが各国の決済システムをどのように支えるか
FATF勧告16は、決済の透明性に関する国際的な要件を定めています。2025年6月に改訂された同勧告では、各国の変更実施期限を2030年末までとしています。
この動画では、中央銀行の政策担当者が、それが実際に何を意味するのかを解説しています。具体的には、国内決済システムが取引主体に関する正確な支払元および受取人情報をどのように伝達するか、国別識別子だけでは国境を越えた取引においてその役割を果たすのが困難な理由、そして取引主体識別子（LEI）がどのような役割を果たすかについて解説しています。
R.16では現在、送金者と受取人が自然人であるか法人であるかを区別しており、LEIは、対象となる国内および国境を越える取引において、法人を識別するための主要な識別子として機能します。 LEIはISO 17442に基づく20文字のコードであり、各支払いの背後にいる取引主体に関する、正式名称や登録住所などの公開されている参照データと紐付けられています。 支払メッセージにLEIが含まれている場合、銀行や決済サービスプロバイダーは、名称の照合に頼ることなく、どの事業体がどの事業体であるかを確認できます。これにより、マネーロンダリング防止（AML）およびテロ資金供与対策（CTF）のスクリーニングにおける誤検知が減少するとともに、国境を越えた支払報告の一貫性が高まり、監査も容易になります。