Soluções

Agentes de Validação

Existem inúmeras razões pelas quais as organizações devem considerar se tornar um Agente de validação no âmbito do Global LEI System:

  • Ofereça uma experiência mais eficiente e mais rápida para o cliente durante a integração e ao executar atualizações.
  • Melhore os processos de gestão de dados internos por oferecer mais consistência e reduzir os custos.
  • Acelere a transformação digital.
  • Tenha mais oportunidades de agregar valor para o cliente e ter diferenciação no mercado.
  • Antecipe-se às exigências regulatórias e inclua o LEI como parte das boas práticas recomendadas no mundo todo.

A função de Agente de Validação possibilita que as instituições financeiras e outras organizações envolvidas na verificação e validação de identidades obtenham e mantenham LEIs para seus clientes em cooperação com Organizações Emissoras de LEI credenciadas. Os Agentes de Validação conseguem fazer isso aproveitando seus procedimentos de identificação de cliente usuais do negócio nos processos Conheça seu cliente (KYC), de integração de cliente ou de atualização padrão do cliente.

A função foi projetada para remover a duplicação de processos na integração de cliente e na emissão do LEI de uma organização, resultando em uma experiência mais simples, mais rápida e mais conveniente para o Agente de Validação e seus clientes, possibilitada por um processo de emissão de LEI mais eficiente.

Como funciona

O objetivo geral da função do Agente de Validação é simplificar o processo de emissão do LEI e, ao fazer isso, fornecer uma ampla gama de benefícios para entidades jurídicas, Emissores de LEI e instituições que atendem entidades jurídicas como clientes.

Depoimentos

“A verificação e validação de empresas e entidades continua sendo um desafio significativo para muitos prestadores de serviços financeiros. Ao fazer parceria com a GLEIF e a estrutura do Agente de Validação, pretendemos promover ainda mais a adoção de LEIs para permitir uma conformidade abrangente, oferecer legitimidade às entidades como contrapartes comerciais e financeiras globais e ajudar ainda mais as organizações a fornecer serviços financeiros essenciais a muitos que permanecem fora do sistema bancário formal.”

Amit Sharma, FinClusive CEO

“Ao fornecer um identificador universal reconhecido globalmente, pretendemos ajudar as PMEs indianas de duas maneiras: cumprindo as exigências do LEI na Índia e acessando o mercado global.”

Mohan Ramaswamy, Co-Founder & CEO of Rubix

“Como Agente de Validação, podemos usar dados LEI para agilizar bastante a identificação VASP e facilitar a identificação das contrapartes, ao mesmo tempo em que ajudamos nossos clientes na conformidade antecipada com os regulamentos futuros”,

Shih Chia, CEO and Chief Risk Officer at VerifyVASP

“No cenário digital dinâmico, é fundamental que exista uma identidade empresarial confiável. A CFCA, como agente de validação de LEI, contribui para aumentar a confiança digital, capacita diversos clientes e acelera sua transformação digital. Aproveitando uma identidade digital universalmente reconhecida, enraizada no LEI, as organizações participam no mercado global com inclusão e confiança. A CFCA acredita no poder transformador do ecossistema LEI para redefinir a confiança no mundo digital.” 

Yanzhao Zhang, Project Manager and Senior Strategic Analyst of CFCA

“Reconhecemos o valor do LEI na criação de transparência, a qual fortalece os laços entre as organizações. O fato de termos sido reconhecidos como um Agente de Validação nos permite simplificar nossa abordagem à gestão do ciclo de vida dos clientes, melhorar a experiência dos clientes e fornecer uma base poderosa e única para criar novos serviços de valor agregado para nossos clientes corporativos.”

Paul Mifsud, Managing Director of Sparkasse Bank Malta plc

“Como Agente de Validação, estamos empenhados em aproveitar mais de duas décadas de experiência local para engajar e educar entidades jurídicas sobre as oportunidades significativas oferecidas pelo LEI, ao mesmo tempo em que simplificamos o processo de emissão de LEI e reduzimos o tempo de integração. Isso terá um papel fundamental na mitigação de riscos sistêmicos, ao mesmo tempo em que ajudará a concretizar a promessa de transformação digital em todo o mercado indiano e fora dele.”

Seema Kumar, Director of MNS Credit

Benefícios

Consiga um ciclo de vida de cliente lucrativo

Benefícios para…

Benefícios para instituições de vendas

  • Maior satisfação do cliente por meio de um serviço complementar
  • Tempo de integração reduzido para clientes da entidade
  • Renovação mais eficiente durante um ciclo de atualização
  • Evite possíveis taxas contratuais devido a atrasos na integração
  • Conformidade regulatória contínua
  • Processos de gestão de dados internos melhorados, maior consistência com dados de referência de entidade padronizados
  • Redução de custos devido às eficiências geradas
  • Transformação digital mais rápida

Benefícios para instituições de compra

  • Identificação única de fundos proprietários no momento da criação
  • Identificação única de todas as partes de uma estrutura de fundo (administrador, consultor, subconsultor, custodiante, etc.)
  • Identificação oportuna e única de emissores de instrumentos financeiros
  • Conectividade eficiente com custodiantes de fundos e administradores que usam o LEI
  • Engajamento eficiente e perfeita com bancos operando no lado de vendas
  • Evite possíveis taxas contratuais devido a atrasos na integração
  • Conformidade regulatória contínua
  • Processos de gestão de dados internos melhorados, maior consistência com dados de referência de entidade padronizados
  • Redução de custos devido às eficiências geradas
  • Transformação digital mais rápida

Benefícios para prestadores de serviços e provedores de dados KYC

  • Atraia mais instituições que usam o LEI
  • Comunicação mais fácil e rápida
  • Melhore o atendimento ao cliente
  • Garanta um identificador único nas ferramentas de integração para clientes da entidade
  • Torne-se um líder do setor entre outros provedores de serviços
  • Estenda os serviços de dados existentes para os Emissores de LEIs
  • Reduza o tempo de integração para clientes
  • Processos de gestão de dados internos melhorados, maior uniformidade com dados de referência de uma entidade padronizados
  • Maior eficiência em áreas emergentes, como coleta de dados de governança ambiental, social e corporativa (ESG)

Benefícios para corporações multinacionais (clientes de entidades jurídicas)

  • Siga uma abordagem baseada em dados e facilite o fluxo de trabalho do tesoureiro corporativo:

    • Simplifique, proteja e digitalize processos em departamentos de tesouraria
    • Mais precisão nas subsidiárias da empresa resulta em um melhor planejamento de recursos para pagamentos internos
    • Processo de integração mais fácil e rápido
    • Relacionamento melhor e simplificado com bancos
  • Prepare a sua organização para o futuro em relação ao comércio sem papel, pagamentos internacionais e digitalização de documentos comerciais.

  • Use o LEI da sua empresa em certificados digitais e execute transações (arquivamento regulatório, assinatura de contrato, etc.) digitalmente.

  • Crie uma carteira organizacional com base no LEI. Tenha mais visibilidade de quem realiza cada tarefa em nome da empresa.

  • Evite possíveis multas regulatórias.

Benefícios para pequenas e médias empresas (clientes de entidades jurídicas)

  • Acesso a pagamentos internacionais, facilidades de crédito e cadeias de suprimentos sem restrições de identidade
  • Melhore o acesso a finanças e relações bancárias correspondentes
  • Ganhe mais visibilidade nas plataformas eletrônicas
  • Acelere a transformação digital

Benefícios para organizações emissoras de LEI

  • Comece a sua jornada cedo e seja um líder nas suas jurisdições
  • Aumente o volume de LEI sob sua gestão por meio de economias de escala.
  • Garanta melhor visibilidade junto aos reguladores.
  • Reduza os custos de verificação e validação.
  • Remova a duplicação de processos para validação de dados de entidade
  • Aumente a participação dos LEIs sob a sua gestão em diferentes setores e expanda a sua rede.

Publicações

GLEIF

eBook da GLEIF: Apresentando o Agente de Validação do LEI

GLEIF

eBook da GLEIF: uma análise mais detalhada do processo de teste do Agente de Validação

GLEIF

Um novo futuro para a Identificação de Entidades Jurídicas

GLEIF

O LEI: a chave para desbloquear a inclusão financeira nas economias em desenvolvimento

GLEIF

Pesquisa GLEIF: As armadilhas da integração

McKinsey & Company and GLEIF

O Identificador de Entidade Jurídica - O Valor da Identificação Única da Contraparte

McKinsey & Company and GLEIF

O poder dos LEIs para transformar a gestão do ciclo de vida dos clientes em serviços bancários: um começo de US$ 4 bilhões