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Dados sobre Quem é Quem: O Arquivo Concatenado Formato LEI-CDF Versão 2.1 de Nível 1 é a fonte qualificada desde 1 de novembro de 2017

Os Arquivos Concatenados GLEIF, que incluem informações sobre entidades jurídicas com base em formatos de reporte específicos, estão disponíveis para download no site de GLEIF, gratuitamente


Autor: Stephan Wolf

  • Data: 2017-11-02
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Desde 1 de novembro de 2017, o "Arquivo Concatenado Formato LEI-CDF Versão 2.1 de Nível 1", publicado pela Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), é a fonte qualificada para dados de Nível 1, isto é, informação empresarial sobre "quem é quem" no Sistema Mundial do Identificador de Entidades Jurídicas (LEI).

Esta publicação no blogue contém informação geral sobre os dados fornecidos com os Arquivos Concatenados GLEIF e descreve as vantagens para os usuários de dados LEI com base na informação disponível para toda a população LEI com o Arquivo Concatenado Formato LEI-CDF Versão 2.1 de Nível 1.

No campo "links associadas" podem ser encontradas links para o site da GLEIF dedicadas que oferecem detalhes sobre os conceitos aqui mencionados, bem como para documentação técnica conexa.

O que significa dados de "Nível 1" e de "Nível 2"?

As informações de cartão comercial disponíveis nos dados de referência do LEI até a data, por exemplo, o nome oficial de uma entidade jurídica e seu endereço registrado, são chamadas de dados de “Nível 1”. Elas respondem à pergunta “quem é quem”. Em maio de 2017 teve início o processo de melhoria do conjunto de dados LEI, incluindo dados de “Nível 2” para responder à questão de “quem controla quem”. Tais dados permitem a identificação de controladoras diretas e finais de uma entidade jurídica e vice-versa, para que as entidades controladas por empresas individuais possam ser pesquisadas.

O que são os formatos "Arquivos de dados comuns"?

A informação diária dos dados de LEIs e dos dados de referência de entidades jurídicas é feita pelas entidades emissoras de LEIs usando os formatos do Arquivo de Dados Comuns (CDF). Os formatos CDF fornecem a especificidade necessária para a implementação operacional da norma da Organização Internacional de Normalização (ISO) 17442 (a norma LEI). As organizações emissoras de LEIs prestam serviços de registro, renovação e outros, e agem como interface principal para entidades jurídicas que desejem obter um LEI.

O que são os "Arquivos Concatenados GLEIF"?

A GLEIF é responsável por assegurar o acesso livre a todo o conjunto de dados LEI. Os Arquivos Concatenados GLEIF são uma forma de acessar o conjunto de dados. A GLEIF publica quatro "Arquivos Concatenados" por dia. Os Arquivos Concatenados incluem os LEI e os respectivos dados de referência LEI publicados pelas organizações emissoras de LEI. A GLEIF não modifica nenhum arquivo fonte original fornecido pelos emissores de LEI. Os Arquivos Concatenados, que podem ser baixados gratuitamente a partir do site de GLEIF, incluem informações específicas sobre entidades jurídicas que tenham obtido um LEI com base no formato CDF relevante.

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Dados de Nível 1 fornecidos com os Arquivos Concatenados GLEIF

O formato LEI-CDF define como a organização emissora do LEI reporta seu LEI e dados de referência de Nível 1. A norma foi desenvolvido originalmente pelo Comitê de Supervisão Regulatória de LEI (LEI ROC) e é obrigatório para todas as organizações emissoras de LEI em agosto de 2014. Posteriormente, a GLEIF assumiu a responsabilidade de manter o padrão e desenvolver ainda mais.

Em novembro de 2016, a GLEIF publicou a versão 2.0 do formato LEI-CDF para efeitos informativos, que refletia essencialmente as lições aprendidas, juntamente com as organizações emissoras de LEI, com a aplicação da norma, desde 2014. Em maio de 2017, a GLEIF publicou mais uma atualização: o formato LEI-CDF versão 2.1.

Desde 8 de junho de 2015, a GLEIF publicou um Arquivo Concatenado que contém dados do Nível 1 para toda a população de LEI com base no formato LEI-CDF versão 1.0. Desde 8 de maio de 2017, a GLEIF publica um Arquivo Concatenado adicional diariamente, onde estão os dados de Nível 1 baseados na versão 2.1 atualizada do formato LEI-CDF, conforme disponibilizados pelos emissores de LEI que alcançaram a capacidade LEI-CDF versão 2.1.

Desde 1 de novembro de 2017, o Arquivo Concatenado Formato LEI-CDF Versão 2.1 de Nível 1 contém os dados do Nível 1, isto é, os registros LEI e os dados de referência associados que fornecem informação sobre quem é quem para toda a população LEI. A partir da data, o Arquivo Concatenado Formato LEI-CDF Versão 2.1 de Nível 1 é a fonte qualificada para os dados de Nível 1.

A GLEIF continuará a disponibilizar tanto o Arquivo Concatenado Formato LEI-CDF Versão 1.0 de Nível 1 como o Arquivo Concatenado Formato LEI-CDF Versão 2.1 de Nível 1 durante o período transitório até 1 de maio de 2018. Isso permite aos usuários de dados LEI tempo de avanço suficiente para a adaptação aos processos e operações em conformidade com a versão 2.1.do formato LEI-CDF.

Vantagens para os usuários de dados LEI com base no Arquivo Concatenado Formato LEI-CDF Versão 2.1 de Nível 1

A informação de cartão de visita representada em cada registro LEI, com base na atualizada versão 2.1 do formato LEI-CDF, fornece, agora, uma experiência melhorada para o usuário pelos seguintes motivos:

  • Maior qualidade dos dados e conteúdos de dados mais confiáveis.
  • Informação inequívoca baseada em dados limpos e totalmente documentados.
  • Os dados são mais facilmente integrados em bases de dados ou sistemas.
  • Devido à estruturação mais clara da informação, os dados são mais fáceis de interpretar tanto por humanos como por máquinas.
  • A maior riqueza dos dados ajuda a categorizar entidades jurídicas e, por conseguinte, permite mais informação sobre o mercado global.

Os seguintes serviços da GLEIF são agora baseados no Formato LEI-CDF Versão 2.1

O Global LEI Index contém registros LEI históricos e atuais incluindo os respectivos dados de referência em um repositório central e autorizado. Desde 1 de novembro de 2017, a informação disponibilizada com o Global LEI Index tem por base os dados incluídos com o Arquivo Concatenado Formato LEI-CDF Versão 2.1 de Nível 1.

Também, os seguintes serviços da GLEIF são agora baseados no Formato LEI-CDF Versão 2.1:

  • Programa de Gestão da Qualidade de Dados da GLEIF: O programa GLEIF de gestão de qualidade de dados otimiza a integridade do conjunto de dados de LEIs. Com base em um conjunto de critérios claramente definidos, o programa permite que a qualidade do conjunto de dados de LEIs seja monitorada, avaliada e otimizada ainda mais. Os relatórios mensais emitidos pela GLEIF sintetizam os resultados da avaliação da GLEIF do nível de qualidade dos dados alcançada no Global LEI System. (Os relatórios de novembro de 2017 serão publicados no dia 5 de dezembro de 2017.)
  • LEI Search: O Global LEI Index, juntamente com o motor de busca LEI, desenvolvida pela GLEIF, colocam os dados completos de referência de entidades jurídicas à disposição de qualquer parte interessada de maneira conveniente e gratuitamente.
  • Contestação de dados de LEIs: O recurso de contestação centralizada disponibilizado pela GLEIF oferece permite gerar atualizações dos dados de LEI a todas as partes interessadas. Especificamente, ela oferece um meio fácil e conveniente de solicitar a verificação e, quando necessário, realizar a rápida atualização de registros de LEIs, incluindo dados de referência relacionados aos mesmos.

A GLEIF periodicamente revisará os formatos CDF para identificar a necessidade de atualizações com base em políticas novas ou adaptadas, introduzidas pela LEI ROC e alinhar com os requisitos do usuário.

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Sobre o autor:

Stephan Wolf é o CEO da Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). Desde janeiro de 2017, Wolf é Co-Orientador do Grupo Técnico Consultivo FinTech 68 da Organização Internacional para o Comitê Técnico de Normalização (ISO TC 68 FinTech TAG). Em janeiro de 2017, Wolf foi considerado um dos 100 Maiores Líderes em Identidade pela One World Identity. Ele tem uma vasta experiência em estabelecer operações de dados e estratégia de implementação global. Liderou o avanço das principais estratégias de negócios e desenvolvimento de produtos ao longo de sua carreira. Wolf foi cofundador da empresa IS Innovative Software GmbH, em 1989, sendo seu primeiro administrador executivo. Posteriormente, foi nomeado porta-voz do conselho executivo de sua sucessora, a IS.Teledata AG. Esta empresa se tornou parte da Interactive Data Corporation onde o Sr. Wolf era Diretor de Tecnologia.


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Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Global LEI Index, Arquivos Concatenados GLEIF, Formato do Arquivo de Dados Comuns, Nível 1 / Dados de Cartão Profissional (Quem é Quem), Normas