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La Global Legal Entity Identifier Foundation comienza la acreditación de las organizaciones emisoras de Identificadores de Personas Jurídicas

Su función en calidad de organismo de acreditación implica que la Global Legal Entity Identifier Foundation evalúa la adecuación de las organizaciones que quieren trabajar como emisores de Identificadores de Personas Jurídicas.


Autor: Stephan Wolf

  • Fecha: 2015-10-07
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El 7 de octubre de 2015, la Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) lanzó el programa de acreditación que confirma la idoneidad de las organizaciones emisoras de Identificadores de Personas Jurídicas (IPJ) a personas jurídicas que participan en operaciones financieras. El IPJ permite una identificación clara y exclusiva de dichas personas. Las organizaciones que ahora emiten IPJ en base a procedimientos de autorización previos deben obtener la acreditación de la GLEIF, al igual que otras organizaciones que quieran emitir IPJ en el futuro. Este blog resume la información clave sobre el lanzamiento del programa de acreditación de la GLEIF.

Las fuentes a las que se hace referencia en este blog se incluyen en los «enlaces relacionados» a continuación.

Resumen: los objetivos de la iniciativa del IPJ

En 2011, el Grupo de los Veinte apeló al Comité de Estabilidad Financiera (CEF) para que diera recomendaciones sobre un IPJ global y una estructura de gobernanza y de apoyo. Esto llevó a la creación del Sistema Global del IPJ el cual, mediante la emisión de IPJ, ahora ofrece la identificación única de personas jurídicas que participan en operaciones financieras en todo el mundo. El CEF hizo hincapié en que la adopción global del IPJ respalda múltiples «objetivos de estabilidad financiera» y además ofrece «muchos beneficios para el sector privado».

El IPJ es un código alfa-numérico de 20 dígitos basado en la norma ISO 17442 creado por la Organización Internacional de Normalización. El IPJ vincula información de referencia clave que permite una identificación clara y exclusiva de las personas jurídicas que participan en operaciones financieras.

Creada por el CEF en junio de 2014, la GLEIF es una organización sin ánimo de lucro creada para respaldar la aplicación y el uso del IPJ. La GLEIF tiene su sede en Basilea, Suiza. Los servicios de la GLEIF garantizan la integridad operativa del Sistema Global del IPJ. Además, la GLEIF permite acceso a infraestructuras técnicas para facilitar, a través de una licencia de datos abiertos, acceso a los usuarios al depósito del IPJ global de forma gratuita. El Comité de Supervisión Normativa (CSN) del IPJ supervisa a la GLEIF. El CSN IPJ es un grupo de más de 60 autoridades públicas de más de 40 países que se constituyó en enero de 2013 a fin de coordinar y supervisar el Sistema Global del IPJ.

La acreditación es un riguroso proceso de evaluación que lleva a cabo la GLEIF

Su función en calidad de organismo de acreditación implica que la GLEIF evalúa la adecuación de las organizaciones que quieren trabajar como emisoras de IPJ. Las organizaciones que ahora emiten IPJ en base a procedimientos de autorización previos deben obtener la acreditación de la GLEIF, al igual que otras organizaciones que quieran emitir IPJ en el futuro.

La acreditación es un riguroso proceso de evaluación que lleva a cabo la GLEIF. Las organizaciones candidatas deben cumplir los requisitos indicados en el Convenio Marco, que es el marco contractual que rige la relación entre la GLEIF y las organizaciones emisoras de IPJ. El Convenio Marco se ultimó tras un proceso de revisión exhaustivo en el que participaron la GLEIF, los representantes de las organizaciones emisoras del IPJ y el CSN IPJ.

Antes del lanzamiento del programa de acreditación de la GLEIF, el CSN IPJ era el encargado de respaldar a las organizaciones como emisoras de IPJ. La GLEIF asumió la responsabilidad de evaluar las organizaciones candidatas con la celebración de un Memorando de Entendimiento entre el CSN IPJ y la GLEIF.

El CSN IPJ no aceptará nuevas solicitudes de respaldo como emisores de IPJ. Todos los emisores de IPJ respaldados por el CSN IPJ hasta ahora solicitarán la acreditación de la GLEIF. Estarán supeditados a los mismos criterios de evaluación que una nueva organización que quiera obtener la acreditación. Únicamente las organizaciones acreditadas por la GLEIF estarán autorizadas a emitir IPJ.

Los IPJ ya emitidos seguirán siendo válidos

Las organizaciones que trabajan actualmente con el respaldo del CSN IPJ continuarán emitiendo IPJ, mientras se someten al proceso de acreditación de la GLEIF. Todos los IPJ emitidos seguirán siendo válidos tanto si el emisor recibe la acreditación de la GLEIF como si no. En caso de que una organización que emite IPJ en estos momentos no cumpliera los requisitos de acreditación de la GLEIF, los IPJ emitidos por dicha organización se transmitirán a un emisor acreditado por la GLEIF.

Los emisores de IPJ, también denominadas Unidades Operativas Locales, ofrecen servicios de inscripción, renovación y otros y son el primer punto de contacto para las personas jurídicas que quieren obtener un IPJ. Una persona jurídica no está obligada a utilizar un emisor de IPJ de su propio país; en su lugar puede usar los servicios de inscripción de cualquier Unidad Operativa Local que esté capacitada para validar inscripciones de IPJ en su jurisdicción.

La GLEIF comprobará anualmente si las organizaciones acreditadas para emitir y mantener IPJ continúan cumpliendo los requisitos con respecto a la orientación y calidad de los servicios indicados en el Convenio Marco.

La aplicación del programa de acreditación de la GLEIF es el primero de varios servicios de la GLEIF que se lanzarán durante los próximos seis meses para apoyar a sus socios del Sistema Global del IPJ con el fin de optimizar la calidad, fiabilidad y utilidad de los datos del IPJ.

El Presidente de la GLEIF, Gerard Hartsink, comenta: «Con la formalización del Memorando de Entendimiento entre la GLEIF y el Comité de Supervisión Normativa del IPJ, la GLEIF asume una enorme responsabilidad para garantizar que el IPJ se convierte en un bien público general. El uso del IPJ aumenta la transparencia y la estabilidad de los mercados financieros. Además, genera beneficios tangibles a las empresas como la reducción de los riesgos de las contrapartes».

La GLEIF publicó el Memorando de Entendimiento, el Convenio Marco y la documentación de acreditación relativa en su página web el 7 de octubre de 2015.

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Sobre el autor:

Stephan Wolf es el Director General de la Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). Desde enero de 2017, el Sr. Wolf es uno de los coordinadores del grupo de asesoramiento técnico de Fintech formado por el comité técnico ISO/TC 68 (ISO TC 68 FinTech TAG) de la Organización Internacional de Normalización. En enero de 2017, el Sr. Wolf fue designado uno de los 100 Líderes en Identidad por One World Identity. Tiene una amplia experiencia en el establecimiento de operaciones de datos y en estrategia de implantación global. A lo largo de su carrera ha contribuido al avance de estrategias clave de desarrollo de productos y empresas. El Sr. Wolf cofundó IS Innovative Software GmbH en 1989 y trabajó como su primer director general. Más tarde, fue nombrado portavoz del consejo ejecutivo de su sucesora IS.Teledata AG. Finalmente, esta empresa pasó a formar parte de Interactive Data Corporation en la que el Sr. Wolf ocupó el puesto de Director Técnico.


Etiquetas para este artículo:
Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Acreditación de la GLEIF, Emisores de IPJ (Unidades Operativas Locales (UOL)), Calidad de los Datos