As traduções deste site em idiomas diferentes do inglês são geradas por IA. Não garantimos a precisão e não nos responsabilizamos por quaisquer erros ou danos resultantes do uso do conteúdo traduzido. Em caso de inconsistências ou ambiguidades, versão em inglês prevalecerá.
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Blog da GLEIF
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Por que saber «quem é dono de quem» é mais importante do que nunca na era da IA
Neste blogue, Clare Rowley, Diretora de Operações Empresariais da GLEIF, explica a importância crescente dos dados de Nível 2 no Sistema Global de LEI para permitir uma identidade organizacional fiável e interoperável e incentiva as partes interessadas a partilharem os seus comentários para garantir que este continua a satisfazer as necessidades em constante evolução da economia digital.
Autor: Clare Rowley
Data: 2026-05-21
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A inteligência artificial (IA) está a remodelar o panorama global da fraude, com fraudes relacionadas com a identidade, manipulação de documentos e desinformação gerada por IA a tornarem difícil distinguir conteúdo legítimo de conteúdo não fiável. As interações digitais podem ocorrer instantaneamente além-fronteiras e jurisdições, criando novas complexidades.
Ao mesmo tempo, os reguladores estão cada vez mais focados nos desafios colocados pelos ambientes de dados subjacentes. Por exemplo, no seu recente relatório intercalar sobre a simplificação dos quadros de reporte da UE para fundos e transações, a Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA) destacou como os sistemas de reporte fragmentados, as normas de dados inconsistentes e os requisitos de reporte duplicados continuam a criar encargos operacionais e a limitar a usabilidade dos dados de supervisão.
Os esforços de simplificação da ESMA enfatizam a importância crescente da interoperabilidade, das normas e de uma partilha de dados mais eficiente em todos os ecossistemas de reporte. Seja na prevenção da fraude, no reporte regulamentar ou nas interações digitais de forma mais ampla, estes desenvolvimentos apontam para o mesmo desafio subjacente: a necessidade de dados de identidade organizacional fiáveis, interoperáveis e verificáveis.
A importância de saber quem é proprietário de quem
Isto reflete o facto de as organizações precisarem cada vez mais de identificar não só «quem é quem», mas também «quem detém quem». Uma compreensão completa das relações organizacionais é essencial para a Gestão de Riscos, a due diligence, a avaliação de contrapartes, a Conformidade e a transparência do mercado. No entanto, estruturas de propriedade complexas, atividades transfronteiriças e ambientes de dados fragmentados dificultam o estabelecimento de uma visão clara e fiável de como as Entidades Jurídicas estão interligadas.
O Identificador de Entidade Jurídica (LEI) responde a este desafio. Ao mesmo tempo que responde à questão de«quem é quem», também ajuda a respondera «quem é proprietário de quem», fornecendo informações fiáveis e padronizadas – conhecidas como dados de Nível 2 – sobre as relações de propriedade direta e final das entidades jurídicas, quando aplicável. Isto ajuda as organizações a compreender melhor as estruturas de propriedade e as relações entre jurisdições e mercados. A GLEIF está a trabalhar ativamente para garantir que os dados de relações de Nível 2 continuem a satisfazer estas necessidades e convida as partes interessadas a partilharem as suas opiniões através de um breve inquérito.
A transparência das relações como base da confiança
No entanto, para criar valor significativo em ecossistemas digitais interligados, sabemos que os dados de identidade organizacional devem ser interoperáveis, acessíveis, compreensíveis, atuais, escaláveis e fáceis de integrar em fluxos de trabalho operacionais. As organizações necessitam de dados fiáveis e utilizáveis que possam circular de forma integrada entre sistemas de integração, Conformidade, reporte, pagamento e identidade digital em todas as jurisdições e setores.
Neste contexto, os esforços mais amplos da ESMA para simplificar os quadros de reporte e reduzir a duplicação de relatórios destacam que modelos de reporte eficientes e reutilizáveis dependem de as entidades serem identificáveis de forma única e consistente em todos os sistemas e jurisdições. Quando os dados de identidade organizacional fiáveis fluem de forma eficiente, reduzem o atrito, melhoram a transparência e reforçam a confiança nas interações transfronteiriças e nos ecossistemas digitais.
Enquanto Infraestrutura Pública Digital (DPI) global, reconhecida e normalizada internacionalmente, o Sistema Global LEI dá resposta a esta necessidade, fornecendo identificadores organizacionais que melhoram a interoperabilidade entre infraestruturas locais e nacionais. Isto ajuda a melhorar a transparência, a reduzir o atrito nos mercados globais e a permitir interações mais eficientes e fiáveis entre empresas, reguladores, instituições financeiras e plataformas digitais.
A IA aumenta a importância dos dados fiáveis
É importante referir que os dados devem ser simultaneamente fiáveis e interoperáveis. À medida que os modelos de IA e os agentes autónomos se tornam mais integrados nas operações e na tomada de decisões, dependem de prompts estruturados e de dados verificáveis para obter resultados fiáveis. Se a informação e os dados estiverem incompletos, imprecisos, desatualizados, manipulados ou indisponíveis, os sistemas automatizados podem amplificar a desinformação, reforçar erros ou produzir resultados não fiáveis em grande escala.
A GLEIF demonstra como a validação por fontes autorizadas pode ajudar a transformar dados brutos em dados fiáveis. Ao validar sistematicamente os dados de referência das entidades em relação a fontes autorizadas e ao divulgar claramente o nível de validação aplicado, o Sistema Global LEI promove uma transparência muito maior em torno da proveniência dos dados e do estado de verificação. Isto ajuda a reduzir o risco de desinformação, a reforçar a fiabilidade dos modelos e a promover uma maior integridade em todos os ecossistemas digitais.
Evoluir o Sistema Global LEI com o mercado
À medida que as necessidades do mercado continuam a evoluir, a GLEIF e o Comitê de Supervisão Regulatória (ROC) mantêm-se empenhados em alinhar o Sistema Global LEI com as necessidades dos utilizadores e o feedback do setor. Os dados de relações de Nível 2 são fundamentais para estes esforços. Para além da comunicação regulamentar, apoiam uma maior transparência do mercado, melhoram a visibilidade organizacional, reforçam as capacidades de avaliação de risco e possibilitam novos casos de utilização digital.
É por isso que a GLEIF convida as partes interessadas a participar numa breve inquérito focado no aprimoramento dos dados de relações de Nível 2. As informações recolhidas através do inquérito ajudarão a identificar onde as melhorias podem ter maior impacto, incluindo o aprimoramento da usabilidade, a simplificação da integração nos fluxos de trabalho, o reforço da interoperabilidade, a melhoria da consistência e um melhor apoio às necessidades em evolução do mercado.
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Clare Rowley é a Diretora de Operações Comerciais da Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). Antes de trabalhar na GLEIF, Rowley trabalhou na Federal Deposit Insurance Corporation dos Estados Unidos, onde liderou iniciativas tecnológicas para melhorar os programas de resolução bancária e contribuiu para pesquisas sobre hipotecas de alto risco. Rowley é analista financeira certificada CFA® e tem mestrado em Análise Preditiva pela Northwestern University.
