La GLEIF presenta el «Servicio de Certificación de Mapeo del IPJ»
La nueva iniciativa de la GLEIF permite precisas referencias cruzadas entre identificadores de entidades clave sin coste. ¿El resultado? Una mejor significativa en funcionalidades para el usuario, mayor agilidad en la verificación de entidades y reducción de los costes de gestión de datos.
Autor: Stephan Wolf
Fecha: 2018-05-15
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En mayo de 2018, la Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) presentó el servicio de Certificación de Mapeo. El servicio de Certificación de Mapeo consiste en un nuevo proceso de certificación sin coste. Garantiza que las organizaciones que mapean el Identificador de Personas Jurídicas (IPJ) ante sus propios identificadores emplean metodologías o procesos razonables para garantizar la exactitud. Los distribuidores de datos y otras organizaciones resultan significativamente beneficiadas al mapear sus identificadores aplicables ante el IPJ, puesto que este último proporciona funcionalidades mejoradas para sus usuarios.
Las organizaciones que deseen obtener la certificación deben superar un proceso establecido que se resume en el diagrama que se muestra a continuación.
El servicio de Certificación de Mapeo respalda también la integridad del Sistema Global del IPJ, al garantizar que los controles de calidad asociados a los identificadores objeto del mapeo ante el IPJ cumplen o superan requisitos definidos por la GLEIF.
Posteriormente a la certificación, el socio de mapeo debe conservar estos estándares de calidad y, con cadencia regular, la GLEIF lleva a cabo actividades de validación para confirmar que los resultados siguen cumpliendo con los estándares de calidad requeridos por la GLEIF. La GLEIF publica también un archivo de relación que determina coincidencias entre el identificador aplicable y el IPJ. Los usuarios de los datos pueden acceder a esta información a través del sitio web de la GLEIF para la integración de sus plataformas de datos ya existentes.
Puede obtenerse información sobre el proceso de certificación y sobre la documentación relevante en la página dedicada del sitio web de la GLEIF: «Proceso de Certificación de la GLEIF» (ver al final «enlaces relacionados»).
Mapeo de IPJ y certificación: Las ventajas
La identificación de personas jurídicas puede ser una tarea lenta, costosa y compleja. A menudo, la información relevante se almacena en sistemas internos y externos diferentes, y se etiqueta con números de identificación de cliente distintos. Para abordar estos desafíos, entre otros, la GLEIF publica el Índice de IPJ Global, que contiene registros históricos y actuales de IPJ, incluidos los datos de referencia relacionados en un control de ficheros central y fidedigno. Los datos de referencia ofrecen la información sobre una persona jurídica identificable mediante un IPJ mediante la respuesta a las preguntas «quién es quién» y «quién posee a quién». El Índice de IPJ Global es la única fuente en línea global que facilita datos de referencia de personas jurídicas abiertos, estandarizados y de alta calidad.
Al mapear identificadores alternativos de una entidad ante sus correspondientes IPJ, los distribuidores de datos y otras organizaciones pueden proporcionar una funcionalidad mejorada y una experiencia más sencilla y sin fricciones a sus usuarios. La interoperabilidad resultante entre plataformas de ID paralelas conduce a procesos de verificación de entidades más ágiles y a una reducción significativa en los costes de gestión de datos para los usuarios de los datos.
El servicio de Certificación del Mapeo, y la consecuente publicación por parte de la GLEIF de los archivos de relaciones disponibles al público y de código abierto que vinculan identificadores ante los correspondientes IPJ, facilita el proceso de recopilación, agregación y reconciliación de información de la contraparte. Es fácil entender lo valioso que esto puede ser en muchas instancias, incluyendo cumplimiento, elaboración de informes reglamentarios, gestión de la relación con el cliente y, por supuesto, debida diligencia. También es fácil apreciar que los beneficios de un proceso certificado para el mapeo de identificadores ante el IPJ puede ser de utilidad para cualquier sector que se base en una exacta verificación de la entidad y que valore una transparencia mejorada en el contexto del mercado global.
En resumen, el servicio de Certificación de Mapeo de la GLEIF responde a la apremiante demanda del mercado por procesos de verificación más ágiles, según confirma un reciente estudio de la GLEIF. (Para saber más acerca de los hallazgos de la GLEIF sobre los desafíos de la identificación de entidades en los servicios financieros, consulte en nuestro sitio web la página «IPJ en KYC: Un nuevo futuro para la identificación de personas jurídicas», incluida en los «enlaces relacionados» recogidos al final).
El archivo de relaciones del Código de Identificación de Negocio (BIC) y el IPJ: Un piloto de éxito
En febrero de 2018, la GLEIFT y SWIFT llevaron a cabo con éxito una experiencia pionera con la presentación del primer archivo de relaciones de código abierto correspondencia entre un Código de Identificación de Negocio (BIC) asignado a una organización y su IPJ. Esta colaboración demuestra cómo los participantes del mercado pueden trabajar junto con la GLEIF en identificadores clave de referencia cruzada de entidades, sin coste alguno. Los archivos de relaciones BIC-IPJ se basan en un proceso de mapeo establecido por SWIFT y certificado por la GLEIF.
El Director de Pagos Globales de SWIFT, Harry Newman, reconoció con claridad el valor del mapeo de IPJ certificado: «Las relaciones BIC-IPJ y los datos de informes regulatorios asociados a dichas relaciones tienen una alta demanda entre los participantes en el mercado. El mapeo de los IPJ puede requerir muchos recursos, pero en SWIFT tenemos un equipo especializado centrado en establecer dichas relaciones con la más alta calidad. Nos complacerá colaborar con la GLEIF y el sector a medida que seguimos contribuyendo a optimizar el cumplimiento del acuerdo Basilea II y otras regulaciones».
El archivo de relaciones BIC-IPJ es sin duda un importante paso hacia la consolidación de la información y reducirá de forma significativa los costes asociados actualmente con la verificación de entidades. El éxito de esta colaboración es replicado entre la GLEIF y muchas otras organizaciones que tienen sus propios identificadores. El resultado será una transparencia muy mayor con una mayor facilidad de acceso a la información en el mercado global para los participantes del mercado, que también resultan beneficiados por la reducción de costes, la simplificación y la aceleración de las operaciones, gracias a la estandarización entre las plataformas de verificación de entidades. Supone una significativa oportunidad para que todas las partes interesadas consigan una identificación de personas jurídicas más eficiente.
Esperamos alcanzar muchas cooperaciones de éxito bajo nuestro nuevo servicio de certificación y dar la bienvenida a solicitudes de todas las partes interesadas en la certificación.
Para obtener más información sobre el servicio de certificación de mapeo de IPJ, póngase en contacto con LEImapping@gleif.org.
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Stephan Wolf es el Director General de la Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). En 2023 fue elegido miembro del Consejo de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) de Alemania. En 2021 fue nombrado miembro del nuevo Consejo asesor de la industria (IAB) como parte de la Iniciativa de estándares digitales (DSI) de la CCI. En ese cargo, copreside el grupo de trabajo para un «Entorno tecnológico de confianza». Entre enero de 2017 y junio de 2020, el Sr. Wolf fue subcoordinador del Grupo asesor técnico de FinTech del Comité técnico 68 de la Organización internacional de normalización (ISO TC 68 FinTech TAG). En enero de 2017, el Sr. Wolf fue designado uno de los 100 Líderes en Identidad por One World Identity. Tiene una amplia experiencia en el establecimiento de operaciones de datos y en estrategia de implantación global. A lo largo de su carrera ha contribuido al avance de estrategias clave de desarrollo de productos y empresas. El Sr. Wolf cofundó IS Innovative Software GmbH en 1989 y trabajó como su primer director general. Más tarde fue nombrado portavoz del Consejo ejecutivo de su sucesora, IS.Teledata AG. Finalmente, esta empresa pasó a formar parte de Interactive Data Corporation, en la que el Sr. Wolf ocupó el puesto de Director Técnico. El Sr. Wolf es licenciado en administración de empresas por la Universidad J. W. Goethe, Frankfurt am Main.
