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Asista con nosotros el 9 de junio de 2016 al seminario en línea patrocinado por la AMMF que ofrece información sobre las futuras iniciativas relevantes a la implantación del IPJ

Los representantes del Comité de Supervisión Normativa del IPJ, la Global Legal Entity Identifier Foundation y la Autoridad Europea de Valores y Mercados nos informan sobre los próximos hitos


Autor: Stephan Wolf

  • Fecha: 2016-05-30
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El 9 de junio de 2016, entre las 8:15 am y las 9:30 am EST (hora del Este de los EE.UU.), la Asociación Mundial de Mercados Financieros (AMMF) patrocinará un seminario en línea patrocinado que ofrece información sobre las futuras iniciativas relevantes a la implantación del Identificador de Personas Jurídicas (IPJ). Para inscribirse en el seminario en línea y obtener información previa sobre los temas que se tratarán en el seminario en línea, consulte los «enlaces relacionados» a continuación.

Los participantes tendrán la oportunidad de recibir actualizaciones y debatir con Joseph Tracy, Presidente del Comité de Supervisión Normativa del IPJ (CSN IPJ), Stephan Wolf, Director General de la Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), además del Miembro del Consejo de la GLEIF, Robin Doyle y Giulia Ferraris, Directora de Políticas de la Autoridad Europea de Valores y Mercados.

En el seminario en línea se tratarán, entre otros, los siguientes temas:

Recopilación de datos sobre las matrices controladoras y directas de las entidades jurídicas en el Sistema Global del IPJ - Fase 1

El 10 de marzo de 2016 el CSN IPJ publicó un documento llamado «Recopilación de datos sobre las matrices controladoras y directas de las entidades jurídicas en el Sistema Global del IPJ - Fase 1». El artículo «explica la elaboración de directrices de un proceso para recopilar datos de «Nivel 2»», para complementar los datos de referencia de las personas jurídicas de «Nivel 1» existentes.

En resumen: El IPJ es un código alfa-numérico de 20 dígitos basado en la norma ISO 17442 creado por la Organización Internacional de Normalización (ISO). Vincula información de referencia clave que permite una identificación clara y exclusiva de las personas jurídicas que participan en operaciones financieras. La norma ISO 17442 define un conjunto de atributos o datos de referencia que son los elementos más esenciales de la identificación. Especifica los datos de referencia mínimos, que debe facilitar cada IPJ:

  • El nombre oficial de la persona jurídica, tal y como consta en los registros oficiales.
  • El domicilio social de dicha persona jurídica.
  • El país en el que se creó.
  • Los códigos para la representación de los nombres de países y sus subdivisiones.
  • La fecha de la primera asignación del IPJ; la fecha de la última actualización de la información del IPJ; y la fecha de caducidad, si estuviera disponible.

Se puede registrar información complementaria según lo que acuerden la persona jurídica y la organización que emite su IPJ. La información disponible con los datos de referencia de la persona jurídica se denomina datos de «Nivel 1». Ofrece la respuesta a la pregunta de «quién es quién». El documento del CSN IPJ publicado en marzo de 2016 describe el proceso de mejora de los datos de referencia del IPJ para incluir los datos de «Nivel 2» que, además, responderán a la pregunta de «quién es el dueño de quién».

Durante el seminario web, los participantes obtendrán más información sobre el planteamiento propuesto por el CSN IPJ sobre la recopilación de datos sobre las matrices controladoras y directas y recibirán actualizaciones sobre las próximas medidas a tomar en la gestión del proyecto por parte de la GLEIF con el objetivo de comenzar la implantación a finales de 2016.

Siguientes pasos para el programa de gestión de calidad de datos de la GLEIF

La GLEIF es responsable de controlar y garantizar la gran calidad de los datos del IPJ. En cooperación con sus asociados en el Sistema Global del IPJ (SGIPJ), la GLEIF se centra en continuar optimizando la calidad, fiabilidad y utilidad de los datos del IPJ permitiendo que los participantes del mercado se beneficien de la abundante información disponible en la población del IPJ. La GLEIF publica informes mensuales de calidad de datos, que demuestran el nivel de la calidad de datos que ya ha conseguido el Sistema Global del IPJ hasta la fecha.

A fin de aclarar el concepto de calidad de datos con respecto a la población del IPJ, la GLEIF ha definido, tras mantener un estrecho diálogo con el CSN IPJ y las organizaciones emisoras del IPJ, un conjunto de criterios de calidad evaluables utilizando normativa elaborada por la ISO. Estos incluyen criterios tales como la totalidad, la exhaustividad y la integridad de los registros de datos del IPJ. Al instituir un conjunto de criterios de calidad definidos se establece un marco transparente y objetivo para evaluar el nivel de calidad de datos dentro del Sistema Global del IPJ.

El seminario web ofrece información detallada sobre el programa de gestión de calidad de datos de la GLEIF. Con vistas al futuro, el programa de gestión de calidad de datos de la GLEIF continuará evolucionando mediante la aplicación gradual de criterios de calidad definidos previamente y los controles correspondientes.

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Cómo acceder y utilizar los datos del IPJ: Funcionalidad disponible con el Índice de IPJ Global

Los impulsores de la iniciativa del IPJ, es decir, el Grupo de los 20, el Comité de Estabilidad Financiera y muchos reguladores de todo el mundo, han hecho hincapié en la necesidad de que el IPJ se convierta en un bien público global. Esto dependerá de garantizar un fácil acceso a la población del IPJ global. La GLEIF ha publicado el Índice de IPJ Global. Este facilita información, actualizada diariamente, sobre todos los IPJ emitidos hasta la fecha. El Índice de IPJ Global, junto con el motor de búsqueda del IPJ creado por la GLEIF, pone la totalidad de los datos del IPJ a disposición de las partes interesadas de forma conveniente y gratuita. Con la herramienta de búsqueda del IPJ, la GLEIF pone a disposición además hechos, cifras y estadísticas clave sobre toda la población del IPJ global a través de los gráficos interactivos y un mapa mundi para hacer consultas específicas.

El seminario web ofrece un resumen de las funciones que ya están disponibles en el Índice de IPJ Global y destaca las características complementarias que se están preparando.

Iniciativas reguladoras de la Unión Europea relativas a la adopción del IPJ

Y por último, pero no por ello menos importante, el seminario web ofrecerá información actualizada sobre los reglamentos de la Unión Europea (UE) que fomentarán la expansión del requisito y el uso del IPJ, tales como la Directiva sobre los mercados de instrumentos financieros revisada (MiFID II) dirigida a los mercados de valores, las empresas de inversión y los intermediarios.

El 10 de febrero de 2016, la Comisión Europea propuso conceder a las autoridades nacionales competentes y a los participantes del mercado otro año más para cumplir las normas establecidas en la MiFID II. La nueva fecha límite es el 3 de enero de 2018. Según el organismo ejecutivo de la UE, el «motivo de la ampliación radica en la compleja infraestructura técnica que debe establecerse para que el paquete MiFID II funcione de forma eficiente».

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Sobre el autor:

Stephan Wolf es el Director General de la Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). Desde enero de 2017, el Sr. Wolf es uno de los coordinadores del grupo de asesoramiento técnico de Fintech formado por el comité técnico ISO/TC 68 (ISO TC 68 FinTech TAG) de la Organización Internacional de Normalización. En enero de 2017, el Sr. Wolf fue designado uno de los 100 Líderes en Identidad por One World Identity. Tiene una amplia experiencia en el establecimiento de operaciones de datos y en estrategia de implantación global. A lo largo de su carrera ha contribuido al avance de estrategias clave de desarrollo de productos y empresas. El Sr. Wolf cofundó IS Innovative Software GmbH en 1989 y trabajó como su primer director general. Más tarde, fue nombrado portavoz del consejo ejecutivo de su sucesora IS.Teledata AG. Finalmente, esta empresa pasó a formar parte de Interactive Data Corporation en la que el Sr. Wolf ocupó el puesto de Director Técnico.


Etiquetas para este artículo:
Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Comité de Supervisión Regulatoria de IPJ (CSR IPJ), Nivel 2/Datos de Relaciones (Quién es dueño de quién), Calidad de los Datos, Estándares, Regulación, Cumplimiento, MiFID II / MiFIR