الترجمات غير الإنجليزية على هذا الموقع الإلكتروني مدعومة بالذكاء الاصطناعي. نحن لا نضمن الدقة ولسنا مسؤولين عن أي أخطاء أو أضرار ناتجة عن استخدام المحتوى المترجم. في حالة وجود أي تضارب أو غموض، النسخة الإنجليزية تسود.
بناء مستقبل شفاف باستخدام البيانات المفتوحة والذكاء الاصطناعي ومُعرّف الكيان القانوني
استنادًا إلى حل Transparency Fabric الرائد، تُعد الشبكة العالمية لتكامل البيانات المفتوحة (GODIN) مبادرة استراتيجية جديدة من GLEIF والملكية المفتوحة. ومن خلال تسخير قوة معرّفات الكيانات القانونية والذكاء الاصطناعي (AI)، تعمل GODIN على تعزيز الشفافية في الملكية المؤسسية. ومع انضمام أعضاء جدد، ستعمل GODIN على النمو كمنظومة تعاونية تعزز قابلية التشغيل البيني للبيانات المفتوحة والشفافية.
المؤلف: زورنيتسا مانولوفا
التاريخ: 02-07-2025
مشاهَدات:
يشكل غسيل الأموال تهديدًا منهجيًا ومستعصيًا على ما يبدو للاقتصاد العالمي. وعلى الرغم من الطلب العام على زيادة شفافية الشركات وزيادة الإنفاذ على الصعيد العالمي من خلال لوائح تنظيمية صارمة لمكافحة غسيل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب (CTF)، يبدو أن الاعتراضات تتزايد. فوفقًا لتقديرات بنك التسويات الدولية (BIS)، كان هناك 3 تريليونات دولار أمريكي عرضة لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب في عام 2024.
تتهرب المؤسسات الإجرامية من الكشف عنها من خلال بناء عمليات غسيل معقدة تمتد عبر الحدود والولايات القضائية، وتوجيه الأموال غير المشروعة والتعتيم عليها من خلال شبكة معقدة من المؤسسات المالية والكيانات القانونية والأفراد. لكن المهمة المعقدة بالفعل المتمثلة في ربط النقاط بين الكيانات القانونية والمالكين المستفيدين والأفراد الخاضعين للعقوبات للكشف عن هذه الشبكات ومنع النشاط غير القانوني تزداد صعوبة بسبب التجزئة وعدم الاتساق وعدم إمكانية الوصول إلى مجموعات البيانات الأساسية.
ومع استمرار تصاعد الإنفاق على الالتزام استجابة لهذا الاعتراض، فمن الواضح أن هناك حاجة ماسة إلى أساليب مبتكرة وفعالة من حيث التكلفة للكشف عن المعاملات المشبوهة. ولمعالجة هذا الاعتراض، أطلقت GLEIF والملكية المفتوحة الشبكة العالمية لتكامل البيانات المفتوحة (GODIN)، وهي مبادرة استراتيجية جديدة تستعد لأداء دور حاسم في التغلب على الاعتراض الدائم على عدم شفافية البيانات وتجزئتها في التمويل العابر للحدود.
من نسيج الشفافية إلى GODIN
تكمن نشأة شبكة GODIN في نسيج الشفافية - وهي مبادرة مشتركة بين GLEIF والملكية المفتوحة وOpenSanctions في عام 2023. وقد أظهرت كيف يمكن لربط معرّفات الكيانات القانونية ببيانات الملكية المستفيدة والعقوبات أن ينشئ نظامًا مفتوحًا وقابلًا للتشغيل البيني من أجل اكتشاف الجرائم المالية ومنعها بشكل أفضل.
من خلال الجمع بين مجموعات البيانات الموثوقة من مبادرات البيانات المفتوحة المتعددة - واستخدام معرّفات الكيانات القانونية كحلقة وصل موحدة لضمان الدقة والاتساق - كان نسيج الشفافية رائدًا في اتباع نهج عالمي جديد للعناية الواجبة وتقييم المخاطر يمكن الوثوق به من قبل الهيئات الحكومية والهيئات التنظيمية والمؤسسات المالية، وكذلك الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني (CSO). وقد أكسبتها هذه الإمكانيات الواضحة مكانًا في التصفيات النهائية في مسابقة "بصمة التكنولوجيا 2023" لمجموعة العشرين - وهي مسابقة سنوية لتكريم الابتكارات التكنولوجية التي تعالج الاعتراضات التي يواجهها المجتمع التنظيمي والمصرفي العالمي.
في عام 2025، حقق Transparency Fabric قفزة كبيرة إلى الأمام مع دمج الذكاء الاصطناعي (AI). فبالإضافة إلى استخدام مجموعات البيانات المهيكلة، تم استخدام نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) لاستخراج المعلومات من المستندات غير المهيكلة وتحليلها، مثل التقارير السنوية للشركات، وذلك من أجل رسم خريطة أفضل لهياكل الملكية المعقدة. وقد أدى هذا إلى تقليل الجهد اليدوي بشكل كبير مع الحفاظ على الشفافية الكاملة في مصادر البيانات وقابلية التدقيق، مع بقاء معرّف الكيان القانوني كمحور لربط مصادر البيانات المتباينة في رؤية عالمية متماسكة ومتسقة.
تقديم GODIN: رؤية عالمية لتكامل البيانات المفتوحة
في ضوء هذا النجاح المثبت، أطلقت GLEIF والملكية المفتوحة GODIN رسميًا في مارس 2025. GODIN هي مبادرة استراتيجية تستند إلى نسيج الشفافية لتعزيز قابلية التشغيل البيني للبيانات العالمية وإمكانية الوصول إليها من خلال مواءمة البيانات المفتوحة مع أطر العمل المعترف بها عالميًا، مثل نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي ومعيار بيانات الملكية المستفيدة (BODS). ومن خلال تضمين معرّفات الكيانات القانونية في مصادر البيانات المفتوحة، تهدف إلى إنشاء نظام شفاف وفعال ومترابط يعزز من فائدة البيانات في القطاعين العام والخاص.
بناء نظام بيئي رقمي موثوق وشفاف
من خلال ربط بيانات الهوية التي تم التحقق منها بمعلومات الملكية والعقوبات، واستخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز استخراج البيانات وتحليلها، توضح GODIN كيف أن الجمع بين البيانات المفتوحة والمعايير العالمية والتكنولوجيا المتقدمة يوفر مسارًا نحو اقتصاد رقمي أكثر شفافية وخضوعًا للمساءلة. وبالنظر إلى المستقبل، هناك فرص هائلة لاتخاذ المزيد من الخطوات في جعل البيانات المفتوحة أكثر ترابطًا وسهولة في الوصول إليها وتأثيرًا.
ولهذا السبب يتمثل أحد الطموحات الأساسية لشبكة GODIN في تعزيز التعاون الهادف بين جميع المؤسسات التي تنشر البيانات المفتوحة أو تشرف عليها، وتشجيع التطوير المشترك للأدوات والحلول التي تدعم رؤية مشتركة للمستقبل حيث تكون الشفافية هي التوقع الافتراضي. تضم الشبكة بالفعل مجموعة متنوعة من الأعضاء المؤسسين النشطين، بما في ذلك:
مرصد الطاقة العالمي (GEM) - تطوير بيانات مفتوحة يمكن الوصول إليها عن البنية التحتية للطاقة لدعم مستقبل الطاقة المستدامة.
تبادل بيانات سلسلة التوريد (SC-DEX) - مخطط قابل للقراءة الآلية يتيح شفافية مواقع سلسلة التوريد والعلاقات التنظيمية.
مجموعة بيانات مكافحة الفساد الجماعية (ACDC) - توحيد الصحفيين والمحللين والمناصرين لفضح الفساد العالمي ومكافحته.
السجل الإعلامي العالمي (GMR) - تعزيز الشفافية والمساءلة في وسائل الإعلام الرقمية من خلال نهج البيانات المفتوحة غير الربحية.
والآن، تدعو GLEIF جميع المنظمات التي تنشر أو تعمل مع البيانات المفتوحة، بما في ذلك الهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات غير الربحية والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، إلى المشاركة في GODIN لتحقيق الوعد بمنظومة بيانات أكثر ترابطًا وشفافية وموثوقية. لمزيد من المعلومات وللمشاركة، يرجى زيارة godin.gleif.org.
فإذا رغبتم في التعليق على منشور في المدوّنة، يُرجى زيارة خاصيّة المدوّنة على موقع GLEIF الإلكتروني باللغة الإنجليزية لنشر تعليقكم. ويُرجى تعريف أنفسكم بذكر الاسم الأول واسم العائلة. سوف يظهر اسمكم بجانب تعليقكم. لن تُنشر عناوين البريد الإلكتروني. يرجى الملاحظة بأنه من خلال الدخول إلى منتدى المناقشة أو المساهمة فيه فأنتم توافقون على الالتزام بشروط سياسة التدوين لدى GLEIF، ولذا يرجى قراءتها جيدًا.
تترأس زورنيتسا مانولوفا قسم إدارة جودة البيانات وفريق علوم البيانات في Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). منذ أبريل 2018، تتولى مسؤولية تعزيز وتحسين إطار عمل جودة البيانات ومراقبة البيانات الراسخ من خلال تقديم مناهج تحليل بيانات مبتكرة. في السابق، كانت زورنيتسا تتولى إدارة مشروعات تحليل بيانات الطب الشرعي في التحقيقات المالية الدولية في PwC Forensics. وتحمل دبلومة ألمانية في علوم الكمبيوتر مع التركيز على التعلم الآلي من جامعة فيليبس في ماربورغ.
