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Datos sobre quién es quién: A partir del 1 de noviembre de 2017, el Archivo Concatenado de IPJ-CDF de Nivel 1 versión 2.1 es la fuente fidedigna

Los Archivos Concatenados de la GLEIF, que incluyen información sobre personas jurídicas basada en formatos de comunicación específicos, se pueden descargar gratuitamente de la página web de la GLEIF


Autor: Stephan Wolf

  • Fecha: 2017-11-02
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A partir del 1 de noviembre de 2017, el «Archivo Concatenado de IPJ-CDF de Nivel 1 versión 2.1», publicado por la Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), es la fuente fidedigna de datos de Nivel 1, es decir, la información que figura en las tarjetas de visita sobre «quién es quién» en el Sistema Global del Identificador de Personas Jurídicas (IPJ).

Esta entrada de blog ofrece información de contexto sobre los datos proporcionados en los Archivos Concatenados de la GLEIF y describe los beneficios para los usuarios de datos de IPJ basados en la información disponible actualmente para la población completa de IPJ en el Archivo Concatenado de IPJ-CDF de Nivel 1 versión 2.1.

En los «enlaces relacionados» que figuran más abajo se incluyen enlaces a páginas especializadas de la GLEIF donde se proporcionan detalles sobre los conceptos mencionados en esta entrada de blog, así como acceso a la documentación técnica relacionada.

¿Qué se entiende por datos de «Nivel 1» y «Nivel 2»?

La información que figura en las tarjetas de visita y que está disponible con los datos de referencia de IPJ, por ejemplo, el nombre oficial de una persona jurídica y su domicilio social, se conoce como datos de «Nivel 1». Ofrece la respuesta a la pregunta de «quién es quién». En mayo de 2017, comenzó el proceso de mejora del grupo de datos de IPJ, incluyendo los datos de «Nivel 2», que responden a la pregunta de «quién es dueño de quién». Estos datos permiten identificar las matrices directas y de control de una persona jurídica y viceversa, con el fin de poder investigar a las personas jurídicas que son propiedad de sociedades individuales.

¿Qué son los formatos de «Archivo de datos comunes»?

La comunicación diaria de información sobre IPJ y los datos de referencia de las personas jurídicas la llevan a cabo las organizaciones emisoras de IPJ utilizando los formatos de Archivos de Datos Comunes (CDF). Los formatos de CDF proporcionan la especificidad necesaria para la implementación operativa de la norma 17442 de la Organización Internacional de Normalización (ISO) (el estándar de IPJ). Las organizaciones emisoras de IPJ prestan servicios de registro, renovación y de otra índole y actúan como la interfaz primaria para las personas jurídicas que desean obtener un IPJ.

¿Qué son los «Archivos Concatenados de la GLEIF»?

La GLEIF es responsable de garantizar el acceso abierto al grupo completo de datos del IPJ. Los Archivos Concatenados de la GLEIF proporcionan una forma de acceder al conjunto de datos. La GLEIF publica cuatro «Archivos Concatenados» diferentes a diario. Los Archivos Concatenados incluyen los IPJ y los datos de referencia relacionados con IPJ publicados por las organizaciones emisoras de IPJ. La GLEIF no modifica ninguno de los archivos fuente originales proporcionados por los emisores de IPJ. Los Archivos Concatenados, que pueden descargarse gratuitamente de la página web de la GLEIF, incluyen información específica sobre personas jurídicas que han obtenido un IPJ basada en el formato de CDF correspondiente.

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Datos de Nivel 1 facilitados en los Archivos Concatenados de la GLEIF

El formato de IPJ-CDF define la forma en que las organizaciones emisoras de IPJ comunican sus IPJ y datos de referencia de Nivel 1. El estándar fue creado originalmente por el Comité de Supervisión Regulatoria de IPJ (CSR IPJ) y es obligatorio para todas las organizaciones emisoras de IPJ desde agosto de 2014. Posteriormente, la GLEIF asumió la responsabilidad de mantener el estándar y profundizar en su desarrollo.

En noviembre de 2016, la GLEIF publicó el formato de IPJ-CDF versión 2.0, que refleja principalmente la experiencia adquirida junto con las organizaciones emisoras de IPJ desde la aplicación del estándar en 2014. En mayo de 2017, la GLEIF publicó una actualización: el formato de IPJ-CDF versión 2.1.

Desde el 8 de junio de 2015, la GLEIF ha publicado a diario un Archivo Concatenado que incluye datos de Nivel 1 de toda la población de IPJ basados en la versión 1.0 del formato de IPJ-CDF. Desde el 8 de mayo de 2017, la GLEIF ha publicado un Archivo Concatenado diario adicional que contiene datos de Nivel 1 basados​ en el formato actualizado de IPJ-CDF versión 2.1, facilitado por emisores de IPJ que han alcanzado la capacidad del IPJ-CDF versión 2.1.

Desde el 1 de noviembre de 2017, el Archivo Concatenado de IPJ-CDF de Nivel 1 versión 2.1 contiene los datos de Nivel 1, es decir, los registros de IPJ y los datos de referencia correspondientes que ofrecen información sobre quién es quién para toda la población de IPJ. A partir de esta fecha, el Archivo Concatenado de IPJ-CDF de Nivel 1 versión 2.1 es la fuente fidedigna de los datos de Nivel 1.

La GLEIF seguirá facilitando tanto el Archivo Concatenado de IPJ-CDF de Nivel 1 versión 1.0 como el Archivo Concatenado de IPJ-CDF de Nivel 1 versión 2.1 durante un periodo de transición, hasta el 1 de mayo de 2018. Esto da a los usuarios de datos de IPJ suficiente tiempo para adaptar los procesos y operaciones en línea con el formato de IPJ-CDF versión 2.1.

Beneficios para usuarios de datos de IPJ basados ​en el Archivo Concatenado de IPJ-CDF de Nivel 1 versión 2.1

La información que figura en las tarjetas de visita representada en cada registro de IPJ, basada en el formato IPJ-CDF actualizado versión 2.1, brinda ahora una experiencia de usuario mejorada por las siguientes razones:

  • Mayor calidad de los datos y contenido de datos más fiable.
  • Información inequívoca basada en datos limpios y totalmente documentados.
  • Los datos se integran con más facilidad en bases de datos o sistemas.
  • Debido a que la información está estructurada de forma más clara, los datos son más fáciles de interpretar tanto por humanos como por máquinas.
  • Disponer de datos más completos ayuda a clasificar a las personas jurídicas y, por lo tanto, permite una mayor comprensión del mercado global.

Los siguientes servicios de la GLEIF se basan actualmente en la versión 2.1 del formato de IPJ-CDF

El Índice de IPJ Global contiene registros de IPJ históricos y actuales, incluyendo datos de referencia correspondientes en un contenedor de ficheros central y fidedigno. Desde el 1 de noviembre de 2017, la información disponible en el Índice de IPJ Global se basa en los datos incluidos en el Archivo Concatenado de IPJ-CDF de Nivel 1 versión 2.1.

Asimismo, los siguientes servicios de la GLEIF se basan actualmente en la versión 2.1 del formato de IPJ-CDF:

  • Programa de Gestión de la Calidad de los Datos de la GLEIF: El programa de gestión de la calidad de los datos optimiza la integridad del grupo de datos de IPJ. Basado en un conjunto de criterios claramente definidos, el programa permite que la calidad del grupo de datos de IPJ se monitorice y evalúe y siga optimizándose. Los informes mensuales publicados por la GLEIF resumen los resultados de la evaluación del nivel de la calidad de los datos de la GLEIF logrado en el Sistema Global del IPJ. (Los informes de noviembre de 2017 se publicarán el 5 de diciembre de 2017).
  • Búsqueda de IPJ: El Índice de IPJ Global, junto con el motor de búsqueda del IPJ desarrollado por la GLEIF, pone la totalidad de los datos de referencia de personas jurídicas a disposición de las partes interesadas de forma conveniente y gratuita.
  • Impugnación de datos del IPJ: El servicio centralizado de impugnación proporcionado por la GLEIF amplía la capacidad para activar actualizaciones de los datos de IPJ para todas las partes interesadas. En concreto, ofrece medios sencillos y convenientes para provocar la verificación y, si fuera necesario, la actualización rápida de los registros del IPJ, incluidos los datos de referencia correspondientes.

La GLEIF revisará periódicamente los formatos de CDF para detectar la necesidad de actualizaciones basadas en políticas nuevas o adaptadas introducidas por el CSR IPJ y para ajustarse a los requisitos de los usuarios.

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Sobre el autor:

Stephan Wolf es el Director General de la Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). Desde enero de 2017, el Sr. Wolf es uno de los coordinadores del grupo de asesoramiento técnico de Fintech formado por el comité técnico ISO/TC 68 (ISO TC 68 FinTech TAG) de la Organización Internacional de Normalización. En enero de 2017, el Sr. Wolf fue designado uno de los 100 Líderes en Identidad por One World Identity. Tiene una amplia experiencia en el establecimiento de operaciones de datos y en estrategia de implantación global. A lo largo de su carrera ha contribuido al avance de estrategias clave de desarrollo de productos y empresas. El Sr. Wolf cofundó IS Innovative Software GmbH en 1989 y trabajó como su primer director general. Más tarde, fue nombrado portavoz del consejo ejecutivo de su sucesora IS.Teledata AG. Finalmente, esta empresa pasó a formar parte de Interactive Data Corporation en la que el Sr. Wolf ocupó el puesto de Director Técnico.


Etiquetas para este artículo:
Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Índice de IPJ Global, Archivos Concatenados de la GLEIF, Formatos de Archivo de Datos Comunes, Nivel 1/Datos de Tarjetas de Visita (Quién es Quién), Estándares