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Únase a nosotros el 7 de diciembre de 2016 en el seminario web de la GLEIF «Conectar los puntos corporativos a escala global con el IPJ»

Ofrecemos un informe de situación acerca de la recopilación de datos sobre quién es dueño de quién en el Sistema Global del IPJ y facilitamos una descripción de los principales proyectos de la GLEIF que impulsaremos en 2017


Autor: Stephan Wolf

  • Fecha: 2016-11-24
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El 7 de diciembre de 2016, entre las 15:00 y las 15:45 hora de Europa Central, la Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) celebrará un seminario web en el que hará una breve presentación de nuestra organización y de la iniciativa del Identificador de Personas Jurídicas (IPJ). El principal objetivo de este seminario web es facilitar información sobre los progresos realizados para alcanzar el siguiente hito del Sistema Global del IPJ, a saber, mejorar el grupo de datos de IPJ para incluir información sobre quién es dueño de quién. También ofreceremos una descripción de los principales proyectos que impulsaremos en 2017 para seguir incrementando la información que se halla a disposición de los participantes en el mercado con unos datos de IPJ abiertos, normalizados y de alta calidad.

Para inscribirse en este seminario web gratuito, diríjase al enlace relacionado que figura a continuación.

Los participantes tendrán la oportunidad de recibir información actualizada de:

  • Stephan Wolf – Director General de la GLEIF.
  • Karla McKenna – Responsable de Normas de la GLEIF.
  • Clare Rowley – Responsable de Operaciones Comerciales de la GLEIF.
  • Christoph Schneider – Responsable de Desarrollo Tecnológico y Operaciones de la GLEIF.

Seguidamente, encontrará información de contexto sobre los temas que se tratarán en el seminario web.

Una breve presentación de la GLEIF y de la iniciativa del IPJ

El seminario web ofrece a la audiencia una oportunidad exclusiva de obtener información acerca del papel de la GLEIF en el Sistema Global del IPJ y de cómo hacemos posible que los participantes en el mercado tomen decisiones más inteligentes, económicas y fiables sobre con quién hacer negocios. En pocas palabras, la GLEIF es una organización supranacional sin ánimo de lucro que constituye la única fuente en línea que facilita datos de referencia de personas jurídicas abiertos, estandarizados y de alta calidad con el potencial de recoger cualquier entidad que participe en transacciones financieras a escala global. La GLEIF es, según consta en sus estatutos, ajena a cualquier interés político o comercial particular. La GLEIF dispone de un posicionamiento único en el mercado de la identificación de personas jurídicas. Gestionamos una red de socios, las organizaciones emisoras de IPJ, para que presten servicios de confianza y faciliten información transparente y fiable para una identificación de personas jurídicas exclusiva en todo el mundo. Los servicios de la GLEIF garantizan la integridad operativa del Sistema Global del IPJ.

El IPJ es un código alfanumérico de 20 dígitos basado en la norma ISO 17442 creada por la Organización Internacional de Normalización (ISO). Vincula información de referencia clave que permite una identificación clara y exclusiva de las personas jurídicas que participan en operaciones financieras.

La GLEIF y cinco emisores de IPJ pioneros llevan a cabo un ejercicio prototipo sobre la recopilación de datos de matrices directas y de control de personas jurídicas en el Sistema Global del IPJ

La crisis financiera de 2008 y, más recientemente, la filtración de los papeles de Panamá han puesto de relieve la importancia de incrementar la transparencia en los mercados financieros. Para lograr esto, es necesario rastrear las conexiones que existen entre las empresas diseminadas por todo el planeta.

La información disponible con los datos de referencia de IPJ hasta la fecha, por ejemplo, el nombre oficial de una persona jurídica y su domicilio social, también es conocida como datos de «nivel 1». Ofrece la respuesta a la pregunta de «quién es quién». En un siguiente paso, el grupo de datos de IPJ se mejorará para incluir los datos de «nivel 2», que responderán a la pregunta de «quién es dueño de quién».

En marzo de 2016, el Comité de Supervisión Regulatoria de IPJ (CSR IPJ) publicó el documento titulado «Recopilación de datos sobre matrices directas y de control de personas jurídicas en el Sistema Global del IPJ – Fase 1». La GLEIF es responsable de llevar a cabo la gestión de proyectos y el desarrollo de los estándares técnicos y de organización requeridos por las organizaciones emisoras de IPJ (también denominadas «Unidades Operativas Locales» o «UOL») a fin de recopilar la información de las matrices. Las organizaciones emisoras de IPJ prestan servicios de registro, renovación y de otra índole y actúan como la interfaz primaria para las personas jurídicas que desean obtener un IPJ.

En noviembre de 2016, la GLEIF lanzó un ejercicio prototipo junto con cinco organizaciones emisoras de IPJ «pioneras» voluntarias para demostrar el proceso integral de recopilación y validación de datos de nivel 2. Los emisores IPJ que participan en el ejercicio prototipo son: Bundesanzeiger Verlag GmbH (Bundesanzeiger Verlag), Business Entity Data (DTCC’s GMEI Utility), London Stock Exchange Plc, Saudi Arabia Credit Bureau y Unione Italiana per le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricultura. Los emisores de IPJ que participaron en el ejercicio trabajaron con personas jurídicas reales seleccionadas que han obtenido un IPJ (sus clientes), incluyendo varios grandes bancos, para recopilar información sobre matrices.

Durante el seminario web, los participantes obtendrán más información sobre el enfoque propuesto por el CSR IPJ sobre la recopilación de datos relativos a matrices directas y de control y recibirán un informe actualizado de las siguientes fases durante la implantación del proyecto.

Además, durante el seminario web examinaremos las cuestiones más importantes que impulsaremos en 2017. Entre ellas, se incluyen las siguientes:

Ayudar a la industria a cumplir los requisitos de presentación de información de IPJ que se aplicarán a partir de enero de 2018, cuando entre en vigor la versión revisada de la Directiva de mercados de instrumentos financieros, MiFID II: A comienzos de 2016, la Comisión Europea concedió a las autoridades nacionales competentes y a los participantes en el mercado un año más para cumplir las normas estipuladas en la MiFID II. La nueva fecha límite es el 3 de enero de 2018. Según el órgano ejecutivo de la UE, el «motivo de la ampliación reside en la compleja infraestructura técnica que tiene que establecerse para que el paquete de la MiFID II funcione eficazmente.» Este acto legislativo exige que cientos de miles de entidades obtengan un IPJ, cuando hasta la fecha no han tenido obligación de hacerlo. En relación con la MiFID II, la Autoridad Europea de Valores y Mercados ha clarificado lo siguiente: «Sin IPJ no se opera». No podemos dejar de resaltar la urgencia que supone para las firmas afectadas registrarse para obtener un IPJ tan pronto como sea posible. Durante el seminario web, le informaremos sobre el concepto del «Agente de Registro», implementado por la GLEIF, que se ha diseñado para simplificar el proceso de registro para grandes organizaciones.

Siguientes pasos para mejorar más la calidad de los datos de IPJ: En colaboración con sus socios del Sistema Global del IPJ, la GLEIF se centra en optimizar aún más la calidad, la fiabilidad y la facilidad de uso de los datos de IPJ. A fin de aclarar el concepto de calidad de los datos con respecto a la población del IPJ, la GLEIF ha definido, tras mantener un estrecho diálogo con el CSR IPJ y las organizaciones emisoras de IPJ, un conjunto de criterios de calidad cuantificables utilizando normas elaboradas por la ISO. Estos incluyen criterios tales como la totalidad, la exhaustividad y la integridad de los registros de datos del IPJ. El establecimiento de unos criterios de calidad definidos crea una referencia transparente y objetiva para valorar el nivel de la calidad de los datos dentro del Sistema Global del IPJ. El seminario web ofrece información sobre el programa de gestión de la calidad de los datos de la GLEIF y cómo evolucionará en el futuro.

La cooperación entre XBRL International y la GLEIF para abordar la identidad jurídica en los informes comerciales digitales: En junio de 2016, XBRL International anunció que el Consejo de Prácticas Óptimas de XBRL International, en cooperación con la GLEIF, había constituido un grupo de trabajo para examinar y formular recomendaciones concretas sobre las mejores formas de crear uniformidad en las referencias a identidades jurídicas en los documentos de XBRL. De manera específica, el grupo de trabajo tiene el cometido de desarrollar recomendaciones sobre el uso uniforme de IPJ dentro de las taxonomías y los documentos modelo de XBRL. XBRL es el estándar internacional para la presentación de informes digitales de información financiera, rendimiento, riesgo y cumplimiento normativo, aunque también se utiliza para muchos otros tipos de informes. Las especificaciones abiertas de XBRL están disponibles para su uso libre por cualquiera que desee utilizar este estándar. XBRL permite la creación de definiciones acreditadas reutilizables, denominadas «taxonomías», que captan el significado contenido en todos los términos de información utilizados en un informe de negocio, así como las relaciones entre todos los términos. Durante el seminario web, ofreceremos un informe de situación sobre el tratamiento de la identidad jurídica en los informes comerciales digitales, según lo ha identificado XBRL International en cooperación con la GLEIF.

Alentando a la comunidad empresarial en su conjunto para que considere las ventajas de tener un IPJ: Las empresas de todo el mundo están estudiando cómo desarrollar e implementar un sistema común de identificación de entidades que pudiera servir como eje para identificar a los participantes en los mercados financieros y conectar datos. Detallaremos cómo el establecimiento del Índice de IPJ Global, que facilita la GLEIF, como la fuente principal que ofrece datos de referencia de personas jurídicas, podría generar más eficiencia para toda la comunidad empresarial. Si todas sus contrapartes —clientes corporativos, proveedores y otros socios comerciales— pudieran ser identificadas de forma exclusiva, fácil y rápida mediante el IPJ, ello podría ofrecerle ventajas en términos de costes y nuevas oportunidades de negocio. Acceder al grupo de datos de IPJ y utilizarlo podría dar soporte a multitud de aplicaciones, por ejemplo, de gestión de riesgos, cumplimiento y relaciones con clientes. Durante el seminario web, explicaremos cómo aprovechar el Índice de IPJ Global permitirá a la comunidad empresarial en su conjunto recortar costes, simplificar y acelerar las operaciones y obtener una comprensión más profunda del mercado global.

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Sobre el autor:

Stephan Wolf es el Director General de la Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). Desde enero de 2017, el Sr. Wolf es uno de los coordinadores del grupo de asesoramiento técnico de Fintech formado por el comité técnico ISO/TC 68 (ISO TC 68 FinTech TAG) de la Organización Internacional de Normalización. En enero de 2017, el Sr. Wolf fue designado uno de los 100 Líderes en Identidad por One World Identity. Tiene una amplia experiencia en el establecimiento de operaciones de datos y en estrategia de implantación global. A lo largo de su carrera ha contribuido al avance de estrategias clave de desarrollo de productos y empresas. El Sr. Wolf cofundó IS Innovative Software GmbH en 1989 y trabajó como su primer director general. Más tarde, fue nombrado portavoz del consejo ejecutivo de su sucesora IS.Teledata AG. Finalmente, esta empresa pasó a formar parte de Interactive Data Corporation en la que el Sr. Wolf ocupó el puesto de Director Técnico.


Etiquetas para este artículo:
Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Comité de Supervisión Regulatoria de IPJ (CSR IPJ), Nivel 2/Datos de Relaciones (Quién es dueño de quién)