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Blog de la GLEIF
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Por qué saber «quién es propietario de quién» es más importante que nunca en la era de la IA
En este blog, Clare Rowley, directora de Operaciones Comerciales de GLEIF, explica la creciente importancia de los datos de Nivel 2 en el Sistema Global de LEI para permitir una identidad organizativa fiable e interoperable, y anima a las partes interesadas a compartir sus comentarios para garantizar que siga satisfaciendo las necesidades cambiantes de la economía digital.
Autor: Clare Rowley
Fecha: 2026-05-21
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La inteligencia artificial (IA) está transformando el panorama mundial del fraude, y el fraude relacionado con la identidad, la manipulación de documentos y la desinformación generada por la IA dificultan la distinción entre contenido legítimo y poco fiable. Las interacciones digitales pueden tener lugar de forma instantánea a través de fronteras y jurisdicciones, lo que genera nuevas complejidades.
Al mismo tiempo, los reguladores se centran cada vez más en los retos que plantean los entornos de datos subyacentes. Por ejemplo, en su reciente informe provisional sobre la simplificación de los marcos de información de la UE para fondos y transacciones, la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) destacó cómo los sistemas de información fragmentados, los estándares de datos incoherentes y los requisitos de información duplicados siguen creando cargas operativas y limitando la utilidad de los datos de supervisión.
Los esfuerzos de simplificación de la ESMA ponen de relieve la creciente importancia de la interoperabilidad, la estandarización y un intercambio de datos más eficiente en todos los ecosistemas de información. Ya sea en la prevención del fraude, la información regulatoria o las interacciones digitales en general, estos avances apuntan al mismo desafío subyacente: la necesidad de datos de identidad organizativa fiables, interoperables y verificables.
La importancia de quién es propietario de quién
Esto refleja que las organizaciones necesitan cada vez más identificar no solo «quién es quién», sino también «quién es propietario de quién». Una comprensión completa de las relaciones organizativas es esencial para la gestión de riesgos, la diligencia debida, la evaluación de contrapartes, el cumplimiento normativo y la transparencia del mercado. Sin embargo, las complejas estructuras de propiedad, las actividades transfronterizas y los entornos de datos fragmentados dificultan establecer una visión clara y fiable de cómo están conectadas las Entidades Legales.
El Identificador de Entidad Legal (LEI) aborda este reto. Si bien responde a la pregunta de«quién es quién», también ayuda a responder a«quién es propietario de quién»al proporcionar información fiable y estandarizada —conocida como datos de Nivel 2— sobre las relaciones de propiedad directa y última de las entidades legales, cuando procede. Esto ayuda a las organizaciones a comprender mejor las estructuras de propiedad y las relaciones entre jurisdicciones y mercados. La GLEIF trabaja activamente para garantizar que los datos de relaciones de Nivel 2 sigan satisfaciendo estas necesidades, e invita a las partes interesadas a compartir sus opiniones a través de una breve encuesta.
La transparencia de las relaciones como base de la confianza
Sin embargo, para crear un valor significativo en los ecosistemas digitales interconectados, sabemos que los datos de identidad organizativa deben ser interoperables, accesibles, comprensibles, actuales, escalables y fáciles de integrar en los flujos de trabajo operativos. Las organizaciones necesitan datos fiables y utilizables que puedan moverse sin problemas entre los sistemas de incorporación, cumplimiento normativo, presentación de informes, pagos e identidad digital en todas las jurisdicciones y sectores.
En este contexto, los esfuerzos más amplios de la AEVM por simplificar los marcos de presentación de informes y reducir la duplicación de informes ponen de relieve que los modelos de presentación de informes eficientes y reutilizables dependen de que las entidades sean identificables de forma única y coherente en todos los sistemas y jurisdicciones. Cuando los datos de identidad organizativa fiables fluyen de manera eficiente, se reduce la fricción, se mejora la transparencia y se refuerza la confianza en las interacciones transfronterizas y los ecosistemas digitales.
Como Infraestructura Pública Digital (DPI) global, estandarizada y reconocida internacionalmente, el Sistema Global LEI da respuesta a esta necesidad proporcionando identificadores de organizaciones que mejoran la interoperabilidad entre las infraestructuras locales y nacionales. Esto contribuye a mejorar la transparencia, reducir las fricciones en los mercados globales y permitir interacciones más eficientes y fiables entre empresas, reguladores, instituciones financieras y plataformas digitales.
La IA aumenta la importancia de los datos fiables
Es importante destacar que los datos deben ser fiables e interoperables. A medida que los modelos de IA y los agentes autónomos se integran cada vez más en las operaciones y la toma de decisiones, dependen de indicaciones estructuradas y datos verificables para obtener resultados fiables. Si la información y los datos son incompletos, inexactos, obsoletos, manipulados o no están disponibles, los sistemas automatizados pueden amplificar la desinformación, reforzar los errores o producir resultados poco fiables a gran escala.
La GLEIF demuestra cómo la validación por parte de fuentes autorizadas puede ayudar a transformar los datos brutos en datos fiables. Al validar sistemáticamente los datos de referencia de las entidades contrastándolos con fuentes autorizadas y revelando claramente el nivel de validación aplicado, el Sistema Global de LEI fomenta una transparencia mucho mayor en torno a la procedencia de los datos y el estado de la verificación. Esto ayuda a reducir el riesgo de desinformación, refuerza la fiabilidad de los modelos y favorece una mayor integridad en todos los ecosistemas digitales.
Evolución del Sistema Global LEI con el mercado
A medida que las necesidades del mercado siguen evolucionando, la GLEIF y el Comité de Supervisión Regulatoria (ROC) mantienen su compromiso de adaptar el Sistema Global LEI a las necesidades de los usuarios y a los comentarios del sector. Los datos de relaciones de Nivel 2 son fundamentales para estos esfuerzos. Más allá de la presentación de informes reglamentarios, favorecen una mayor transparencia del mercado, mejoran la visibilidad de las organizaciones, refuerzan las capacidades de evaluación de riesgos y permiten nuevos casos de uso digital.
Por ello, la GLEIF invita a las partes interesadas a participar en una breve encuesta centrada en la mejora de los datos de relaciones de nivel 2. La información recopilada a través de la encuesta ayudará a identificar dónde las mejoras pueden tener un mayor impacto, incluyendo la mejora de la usabilidad, la simplificación de la integración en los flujos de trabajo, el refuerzo de la interoperabilidad, la mejora de la coherencia y un mejor apoyo a las necesidades cambiantes del mercado.
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Clare Rowley es Directora de Operaciones Empresariales de la Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). Antes de unirse a la GLEIF, Clare Rowley trabajó en la Corporación Federal de Seguros de Depósitos de Estados Unidos, donde dirigió proyectos tecnológicos para mejorar los programas de resolución bancaria y contribuyó a las investigaciones sobre las hipotecas de alto riesgo (subprime). Clare Rowley es una analista financiera certificada por el CFA® y cuenta con un Máster en Análisis Predictivo por la Northwestern University.
