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Construire un avenir transparent avec les données ouvertes, l'IA et l'Identifiant d'entité légale
S'appuyant sur la solution pionnière Transparency Fabric, le Réseau mondial d'intégration des données ouvertes (GODIN) est une nouvelle initiative stratégique de GLEIF et d'Open Ownership. En exploitant la puissance du LEI et de l'intelligence artificielle (IA), GODIN améliore la transparence de la propriété organisationnelle. Avec l'arrivée de nouveaux membres, GODIN est appelé à se développer en tant qu'écosystème collaboratif promouvant l'interopérabilité et la transparence des données ouvertes.
Auteur: Zornitsa Manolova
Date: 2025-07-02
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Le blanchiment d'argent constitue une menace systémique et apparemment insoluble pour l'économie mondiale. Malgré la demande du public pour une plus grande transparence des entreprises et une application accrue à l'échelle mondiale grâce à des réglementations strictes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme (CTF), les défis semblent s'accroître. Selon les estimations de la Banque des règlements internationaux (BRI), 3 000 milliards de dollars seront soumis au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme en 2024.
Les entreprises criminelles échappent à la détection en construisant des opérations de blanchiment complexes qui traversent les frontières et les juridictions, acheminant et obscurcissant les fonds illicites à travers un réseau complexe d'institutions financières, d'entités légales et d'individus. Mais la tâche déjà complexe de relier les points entre les entités légales, les bénéficiaires effectifs et les personnes sanctionnées pour détecter ces réseaux et prévenir les activités illégales est rendue encore plus difficile par la fragmentation, l'incohérence et l'inaccessibilité des ensembles de données sous-jacents.
Alors que les dépenses de Conformité continuent de grimper en flèche en réponse à la Contestation, il est clair que des méthodes innovantes et rentables pour détecter les transactions suspectes sont nécessaires de toute urgence. Pour répondre à ce besoin, GLEIF et Open Ownership ont lancé le Réseau mondial d'intégration des données ouvertes (GODIN), une nouvelle initiative stratégique prête à jouer un rôle crucial pour surmonter le défi durable de l'opacité et de la fragmentation des données dans le domaine de la finance transfrontalière.
De Transparency Fabric à GODIN
Le GODIN trouve son origine dans la Transparency Fabric, une initiative conjointe lancée par le GLEIF, Open Ownership et OpenSanctions en 2023. Elle a démontré comment le fait de relier les LEI aux données sur la propriété effective et les sanctions peut créer un système ouvert et interopérable pour mieux détecter et prévenir la criminalité financière.
En combinant des ensembles de données faisant autorité provenant de multiples initiatives de données ouvertes - et en utilisant le LEI comme connecteur normalisé pour garantir l'exactitude et la cohérence - la Gouvernance a ouvert la voie à une nouvelle approche mondiale de la diligence raisonnable et de l'évaluation des risques, à laquelle peuvent se fier les organismes gouvernementaux, les régulateurs et les institutions financières, ainsi que les journalistes et les organisations de la société civile (OSC). Son potentiel évident lui a valu d'être finaliste du G20 TechSprint 2023 - un concours annuel récompensant les innovations technologiques répondant aux contestations de la communauté réglementaire et bancaire mondiale.
En 2025, la Transparency Fabric a fait un bond en avant grâce à l'intégration de l'intelligence artificielle (IA). Outre l'utilisation d'ensembles de données structurées, de grands modèles de langage (LLM) ont été déployés pour extraire et analyser des informations à partir de documents non structurés, tels que les rapports annuels des entreprises, afin de mieux cartographier les structures de propriété complexes. Cela a permis de réduire considérablement le travail manuel tout en maintenant une transparence totale dans l'approvisionnement en données et l'auditabilité, le LEI restant le pivot qui permet de relier des sources de données disparates en une vue globale cohérente et homogène.
Présentation de GODIN : une vision globale de l'intégration des données ouvertes
À la lumière de ce succès avéré, le GLEIF et Open Ownership ont officiellement lancé GODIN en mars 2025. GODIN est une initiative stratégique qui s'appuie sur la Transparency Fabric pour renforcer davantage l'interopérabilité et l'accessibilité des données mondiales en alignant les données ouvertes sur des cadres reconnus à l'échelle mondiale, tels que le système mondial LEI et la norme de données sur la propriété effective (BODS). En intégrant les LEI dans les sources de données ouvertes, il vise à créer un écosystème transparent, efficace et interconnecté qui améliore l'utilité des données dans l'ensemble des secteurs public et privé.
Construire un écosystème numérique fiable et transparent
En reliant les données d'identité vérifiées aux informations sur la propriété et les sanctions, et en utilisant l'IA pour améliorer l'extraction et l'analyse des données, GODIN démontre comment la combinaison des données ouvertes, des Normes mondiales et des technologies de pointe offre une voie vers une économie numérique plus transparente et plus responsable. Et si l'on regarde vers l'avenir, il existe de vastes possibilités de faire de nouveaux progrès pour rendre les données ouvertes encore plus connectées, accessibles et impactantes.
C'est pourquoi une ambition centrale de GODIN est de favoriser une collaboration significative entre toutes les organisations qui publient ou gèrent des données ouvertes, en encourageant le codéveloppement d'outils et de solutions qui soutiennent une vision partagée de l'avenir où la transparence est l'attente par défaut. Le réseau comprend déjà un large éventail de membres fondateurs actifs, notamment
Global Energy Monitor (GEM ) - Développer des données ouvertes et accessibles sur les infrastructures énergétiques pour soutenir un avenir énergétique durable.
Supply Chain Data Exchange (SC-DEX) - Un schéma lisible par machine permettant la transparence des emplacements de la chaîne d'approvisionnement et des relations organisationnelles.
Anti-Corruption Data Collective (ACDC ) - Réunit des journalistes, des analystes et des militants pour dénoncer et combattre la corruption dans le monde.
Global Media Registry (GMR ) - Promouvoir la transparence et la responsabilité dans les médias numériques par le biais d'une approche de données ouvertes à but non lucratif.
Maintenant, GLEIF appelle toutes les organisations qui publient ou travaillent avec des données ouvertes, y compris les organismes gouvernementaux, les organisations non gouvernementales, les organisations à but non lucratif, les institutions académiques et le secteur privé, à participer à GODIN pour réaliser la promesse d'un écosystème de données plus connecté, plus transparent et plus digne de confiance. Pour plus d'informations et pour participer, visitez godin.gleif.org.
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Zornitsa Manolova dirige l’équipe chargée de la gestion de la qualité des données et de la science des données au sein de la Global Legal Entity Identifier Foundation {GLEIF}. Depuis avril 2018, elle a pour mission d’améliorer le cadre établi pour la qualité et la gouvernance des données en introduisant des méthodes d’analyse de données innovantes. Auparavant, Zornitsa est chargée de la gestion des projets d’analyse de données médico-légales dans le cadre d’enquêtes financières internationales chez PwC Forensics. Elle possède un diplôme allemand en informatique avec une spécialisation en apprentissage automatique de l’Université Philipps de Marbourg.
