Solutions pour les partenaires de GLEIF

Le QCC s'appuie sur les LEI pour assurer une vérification et un suivi précis et transfrontaliers des entités. En intégrant les LEI dans sa plateforme de KYC et de due diligence, QCC permet aux institutions financières et aux entreprises de rationaliser l'accueil des clients, d'identifier l'UBO et la structure de l'actionnariat, d'améliorer l'intelligence du risque et de respecter les Normes de conformité mondiales en toute confiance.

L'équipe de services ISIN, telle que définie par la norme ISO 6166, inclut désormais l'identifiant de l'entité légale (LEI) dans les données de référence de chaque ISIN. Bien que le LEI ne soit pas intégré dans le code ISIN lui-même, la saisie du LEI de l'émetteur apporte une valeur significative sur les marchés financiers. En associant chaque ISIN au LEI de son émetteur, l'instrument financier peut être relié directement et sans ambiguïté à l'entité légale qui en est responsable. Ce lien améliore l'intégrité des données, facilite l'évaluation des risques au niveau de l'entité et garantit la cohérence entre les juridictions.

Moody's offre des capacités KYC qui soutiennent la gestion des risques et la Conformité AML grâce à des solutions de vérification des entreprises à l'échelle mondiale. Nos API et nos outils en ligne permettent de rationaliser l'onboarding et la surveillance des risques. La variabilité des données du registre des entreprises peut compliquer la vérification des entités, mais l'adoption de données normalisées comme le LEI peut potentiellement permettre au secteur bancaire d'économiser de 2 à 4 milliards de dollars par an. Moody's préconise un "KYC perpétuel" et l'utilisation obligatoire du LEI pour aider à améliorer l'efficacité et soutenir les activités liées à la conformité.

Saphyre intègre l'Identifiant d'entité légale (LEI) en tant qu'identité numérique universelle dans son écosystème pré- et post-négociation, jetant ainsi les bases d'une véritable interopérabilité, d'une automatisation et d'une norme de transparence dans la finance mondiale. Le LEI est associé à des identifiants de portefeuille, des codes courts EMS, des comptes de dépôt et des instructions de règlement standard (SSI). Ce tissu de données unifié alimente tout, de l'onboarding et du KYC à la fiscalité, au juridique, au risque de crédit, à la Conformité automatisée et au traitement post-négociation. Le résultat : des données propres et synchronisées qui éliminent les doublons, accélèrent la mise en place et permettent une connectivité transparente entre les dépositaires, les courtiers et les gestionnaires d'actifs.

Nucleus est une solution RegTech native ISO 20022 qui intègre l'Identifiant d'entité légale (LEI) dans les données de paiement pour permettre une validation précise de compte à compte. En enrichissant les messages de noms, d'adresses et d'enregistrements de propriété basés sur le LEI, Nucleus améliore l'AML/KYC, les vérifications du risque de contrepartie et la détection des fraudes. Nucleus aide les institutions financières à se conformer aux exigences de la norme ISO 20022 et des cadres CBDC émergents, tout en améliorant la qualité des données, en réduisant les fausses alertes et en renforçant la confiance dans les transactions transfrontalières.

Nos Business Entity Cross Reference Services (BECRS) s'appuient sur le LEI pour relier et intégrer de manière transparente des données mondiales, ce qui permet d'améliorer l'efficacité opérationnelle, d'atténuer les risques et de faciliter l'accueil des clients et la gestion des restrictions d'investissement. Ils utilisent des capacités de liaison automatisées pour connecter des identifiants normalisés et propriétaires à l'identifiant de société de S&P Capital IQ, ce qui permet d'obtenir des informations sur les relations et les structures d'entreprise complexes.

SkyMinder est la plateforme d'information commerciale alimentée par CRIF, qui donne accès à des données financières et de crédit approfondies sur les entreprises du monde entier. Grâce à une présence internationale et à une longue expérience avec les fournisseurs d'informations locaux, chaque pays est disponible sur SkyMinder, sans limites d'accessibilité aux données ni problèmes de mise à jour. Les données LEI de tous les sujets enregistrés dans la base de données GLEIF sont disponibles dans le cadre des solutions SkyMinder grâce à la recherche et à la correspondance multi-sources, ce qui permet d'obtenir également ces données clés avec d'autres informations afin d'avoir une vue à 360° sur les entreprises.

CTI est un fournisseur de données ESG innovant qui utilise un flux de travail AI propriétaire pour fournir des données ESG sur toutes les entités divulgatrices - des grandes sociétés aux petites entreprises. L'utilisation intégrée de plusieurs services LEI vitaux garantit l'exactitude de la collecte des données, des informations sur les entités, des relations parents-filiales et des ISIN connexes. Il en résulte une précision, une transparence et une évolutivité inégalées, qui permettent aux banques, aux institutions financières et aux entreprises d'agir rapidement et en toute confiance.

Nous proposons des solutions SaaS à guichet unique aux LOU, aux agents d'enregistrement et aux agents de validation. Les solutions SaaS couvrent tous les aspects du cycle de vie des LEI, y compris l'automatisation de tous les processus LEI, le traitement des paiements (cartes de crédit, virements bancaires, abonnements, paiements de masse), le traitement de la documentation pour les LEI, les intégrations GLEIF (contrôles de qualité des données, contrôles des doublons, exportations XML) et les flux de travail opérationnels.

Les solutions transactionnelles de Montran - pour les infrastructures du marché des titres et des paiements, pour les banques commerciales et les PSP, ainsi que pour les dépositaires et autres participants au marché des titres - utilisent le LEI pour vérifier que la bonne entité passe par le cycle de vie de la transaction, quel que soit le rôle qu'elle joue. Cette persistance du LEI est à la fois interne, par exemple pour les sanctions, la lutte contre le blanchiment d'argent et les contrôles de conformité, et externe, par exemple pour les systèmes de compensation. En outre, nos solutions d'infrastructure du marché des valeurs mobilières enregistrent le LEI d'un émetteur, l'encapsulant dans le rapport automatisé avec l'ANNA (Association of National Numbering Agencies) pour le processus de création et d'enregistrement de l'ISIN, ainsi qu'en assistant les LOU dans le processus d'émission du LEI.

L'Automated Conformité Engine (ACE) de Chainlink est un cadre modulaire qui intègre l'identité, l'application des politiques et le reporting directement dans les actifs et les protocoles numériques. Il permet aux institutions d'embarquer en utilisant des vLEI GLEIF - identifiants d'entité légale vérifiables - et d'émettre des identifiants onchain réutilisables liés à une identité vérifiable. ACE automatise les contrôles KYC/AML en temps réel, les règles juridictionnelles et les alertes, tout en permettant l'interopérabilité entre les chaînes. En intégrant le vLEI, il garantit que les participants institutionnels portent des identités d'entités mondialement reconnues et vérifiées par cryptographie tout au long des flux de travail DeFi axés sur la conformité.

Notabene est la couche de confiance pour le mouvement mondial des crypto-monnaies, mettant en vedette Notabene Flow-la première plateforme ouverte de paiements en stablecoins pour les entreprises-et Notabene Transact, la plus grande plateforme d'autorisation de transaction conforme à la Règlementation des voyages au monde pour les institutions réglementées. Les deux produits sont construits sur le protocole d'autorisation de transaction (TAP), une norme de messagerie ouverte utilisant la norme LEI internationalement reconnue pour permettre la vérification des entités sur le réseau Notabene. Cela donne à chaque participant une base fiable de confiance dans la contrepartie, permettant à des milliers d'institutions dans des centaines de pays de mettre en œuvre des flux de travail basés sur des politiques personnalisées alignées sur leur tolérance au risque et leurs besoins juridictionnels - renforçant la conformité tout en permettant une croissance plus rapide et plus évolutive.

SHECA a développé une plateforme d'interopérabilité transfrontalière d'identité numérique, conçue pour prendre en charge le KYC, l'authentification de l'identité et la signature de documents dans le cadre de scénarios commerciaux mondiaux. S'appuyant sur la base de données LEI mondiale pour la vérification multidimensionnelle, elle offre des capacités de recherche LEI, émet des certificats numériques incorporés au LEI et fournit des services d'identification vLEI, réduisant ainsi les risques de fraude, améliorant la fiabilité et l'efficacité des échanges commerciaux et stimulant la vitalité du commerce.