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Blog de la GLEIF
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Transformar datos en oportunidades: La métrica del mes - Eventos de Entidad Legal
Los datos de alta calidad son más que un punto de referencia: son una necesidad estratégica para la confianza, el cumplimiento y la interoperabilidad globales. En este blog, Zornitsa Manolova, Directora de Gestión de Calidad de datos y Ciencia de datos de la GLEIF, destaca la importancia crítica de hacer un seguimiento de los Eventos de Entidad Legal para garantizar que los datos del IPJ sigan siendo fiables, estén actualizados y sean aptos para su uso global.
Autor: Zornitsa Manolova
Fecha: 2025-12-05
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En una economía global cada vez más interconectada, la capacidad de las organizaciones para confiar en los datos y utilizarlos de forma eficaz es la base de la innovación, el crecimiento y la competitividad.
Un ecosistema de datos de alta calidad es un motor de cambio e innovación que permite a las organizaciones identificar y aprovechar nuevas oportunidades. Al mismo tiempo, una baja calidad de los datos puede dar lugar a ineficiencias y exponer a la organización a riesgos normativos y de reputación.
La GLEIF se compromete a optimizar la calidad, fiabilidad y usabilidad de los datos del IPJ. Desde 2017, ha publicado informes mensuales específicos para demostrar de forma transparente el nivel general de calidad de los datos alcanzado en el Sistema Global del IPJ.
Para ayudar a una mayor comprensión y concienciación del sector sobre las iniciativas de calidad de datos de la GLEIF, esta nueva serie de blogs explora las métricas clave incluidas en los informes.
El blog de este mes examina los Eventos de Entidad Legal.
El Identificador de Entidad Legal (IPJ) está diseñado para proporcionar una fuente única y de confianza a nivel mundial de información verificada sobre las organizaciones. Pero las organizaciones pueden cambiar rápidamente. El seguimiento y la notificación de estos cambios - conocidos como Sucesos de Entidad Legal - es fundamental para preservar la integridad y la exactitud del IPJ como identificador global.
¿Qué es un Suceso de Entidad Legal?
Un Suceso de Entidad Legal, tal y como lo define el Comité de Supervisión Regulatoria (CSR), se refiere a cualquier cambio significativo en los datos de referencia, el ciclo de vida o la estructura corporativa de una entidad. Los Eventos de Entidad Legal recogen una serie de acciones corporativas que pueden afectar al funcionamiento de una organización, a su reconocimiento por parte de los reguladores o a su participación en el ecosistema financiero. En la actualidad existen 20 tipos de Eventos de Entidad Legal, entre los que se incluyen cambios en la propiedad, fusiones y adquisiciones, cambios de nombre o dirección y extinción de la entidad.
Mediante el seguimiento de los Eventos de Entidad Legal, el Sistema Global del IPJ puede seguir reforzando la transparencia en los mercados financieros mundiales. La notificación precisa de eventos ayuda a los reguladores a evaluar el riesgo, a las instituciones financieras a mantener datos limpios y a las contrapartes a identificar con seguridad con quién están tratando.
Notificación de eventos de Entidad Legal
Cada vez que se produce un evento de entidad jurídica, debe notificarse inmediatamente a la Unidad Operativa Local (UOL) emisora de la entidad. Cada suceso de Entidad Legal se notifica utilizando un conjunto de atributos estructurados que proporcionan claridad y contexto:
Estado del suceso: indica en qué punto se encuentra el suceso dentro de su ciclo de vida o cronología.
ID de grupo: identificador asignado para vincular los sucesos que forman parte de un mismo grupo de sucesos múltiples o complejos.
Número de secuencia de grupo: muestra el orden en que se producen los eventos dentro de una secuencia agrupada.
Fecha de entrada en vigor del evento de Entidad Legal: fecha en la que el evento de Entidad Legal adquiere validez legal.
Fecha de Registro del Suceso de Entidad Legal: fecha en la que el Suceso de Entidad Legal se registra oficialmente en el Sistema Global del IPJ.
Campos Afectados: los campos de datos de referencia y su valor, que se actualizan debido al Suceso de la Entidad Legal.
Documentos de Validación: tipo de documento para validar el Suceso de Entidad Legal.
Referencia de Validación: especifica la fuente o documento utilizado como base para verificar el Evento de Entidad Legal.
Tipo de Evento de Entidad Legal: actualmente reconoce 20 tipos diferentes de Eventos de Entidad Legal, cada uno agrupado por prioridad para capturar primero los cambios más impactantes.
A continuación, la GLEIF distingue entre tres categorías diferentes de acontecimientos:
Actualizaciones de los datos de referencia de una entidad, que reflejan cambios relevantes para identificar a la entidad, al tiempo que mantienen la continuidad jurídica de la entidad y la validez de su IPJ existente.
Eventos que ponen fin al ciclo de vida de una entidad, como la disolución o la liquidación.
Acontecimientos que crean nuevas entidades o reestructuran las existentes, como fusiones, escisiones y otras transformaciones.
A 30 de noviembre, aproximadamente uno de cada seis registros del IPJ (590.459 de un total de 3.135.298) incluía al menos un suceso de Entidad Legal notificado, lo que refleja las continuas actualizaciones de los datos del IPJ. El mismo día, se añadieron 12 nuevos Eventos de Entidad Legal, lo que pone de relieve el flujo constante de actividad corporativa que se está registrando. Si nos fijamos en los hechos recientemente completados que entraron en vigor después del 1 de noviembre, el tiempo medio transcurrido hasta su reflejo en los datos del IPJ fue de tan sólo 1,6 días. Esto demuestra la eficacia con la que se está incorporando la nueva información, lo que ayuda a mantener los registros del IPJ actualizados y fiables. Para realizar un seguimiento regular de los Eventos de Entidad Legal registrados en el sistema, la GLEIF ofrece un Cuadro de Mando de Seguimiento de Datos que incluye una Vista dedicada a los Eventos de Entidad Legal.
Mejora de la notificación de eventos de Entidad Legal
La GLEIF se compromete a reforzar la identificación, validación y notificación de los Eventos de Entidad Legal. A través de iniciativas como el aprovechamiento de las Fuentes de Datos externas, el perfeccionamiento de las comprobaciones de Calidad de datos adaptadas a los Eventos de Personas Jurídicas y el seguimiento de los nuevos desarrollos a través de cuadros de mando abiertos e intuitivos, la precisión y la coherencia de los registros del IPJ siguen mejorando:
Alimentación de datos
Como parte de su marco de Gestión de calidad de datos, la GLEIF ha integrado las denominadas "Fuentes de datos" para garantizar actualizaciones puntuales de los Eventos de Entidad Legal fuera del proceso de renovación regular. Los Data Feeds son fuentes de datos externas que proporcionan la información más reciente sobre acontecimientos importantes que afectan a las Entidades Legales, como cambios de nombre, fusiones y otras acciones corporativas. Al recibir estos datos con regularidad (por ejemplo, diaria o semanalmente), la GLEIF puede identificar rápidamente cuándo un registro del IPJ puede haber dejado de estar actualizado. A continuación, el sistema crea automáticamente impugnaciones masivas para los emisores de IPJ, destacando el tipo de evento detectado y los campos que pueden necesitar actualización. Este proceso ayuda a mantener los registros del IPJ precisos, puntuales y fiables, beneficiando a todos los que confían en los datos de alta calidad de las entidades.
Controles de la calidad de los datos
La GLEIF ha desarrollado un conjunto específico de Controles de la calidad de los datos para garantizar que los Eventos de Entidad Legal se registran de conformidad con las normas del Sistema Global del IPJ y para promover la elaboración de informes precisos y coherentes. Entre los ejemplos de estas comprobaciones se incluyen la verificación de que los cambios de nombre anteriores tienen eventos correspondientes, la garantía de que no existen eventos duplicados, la comprobación de la plausibilidad de las fechas y la confirmación de que la información sobre sucesores está disponible para los registros retirados pertinentes. En noviembre de 2025, la media de fallos de comprobación centrados en los eventos de Entidad Legal mejoró de 14 a 11 en comparación con el mes de referencia anterior.
Código de fuente abierta
Como parte de nuestra iniciativa GODIN en curso para fomentar las prácticas de datos abiertos y la colaboración, el siguiente cuaderno Jupyter explora cómo pueden utilizarse los eventos de Entidad Legal para generar una visión completa de las actualizaciones de las entidades a lo largo del tiempo. Mediante el análisis de estos eventos, los usuarios pueden comprender fácilmente qué cambios se han producido, cuándo se han producido y cómo afectan al ciclo de vida de un registro del IPJ. Esto permite una visión más profunda de las jubilaciones, los ajustes estructurales y otras transiciones clave reflejadas en los datos históricos del IPJ. En particular, el código de fuente abierta permite a los usuarios de datos vincular valores anteriores de campos afectados por Eventos de Entidad Legal o encadenar llamadas a la API para obtener información no sólo sobre el IPJ de interés, sino también sobre su sucesor, si procede.
Transformar los datos en oportunidades
En el mundo a la carta de hoy en día, la reactividad y la inmediatez son fundamentales para garantizar que los datos del IPJ reflejen la realidad y sean aptos para su uso global por parte de las instituciones financieras, los reguladores y los participantes en el mercado. A través de diversas iniciativas que permiten que las acciones corporativas clave y los cambios estructurales se aborden con rapidez y precisión, la GLEIF está impulsando mejoras significativas en todo el Sistema Global del IPJ y promoviendo un ecosistema de datos global más abierto, fiable y de confianza.
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Zornitsa Manolova dirige el equipo de Gestión de la Calidad de los Datos y Ciencia de la Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). Desde abril de 2018, se encarga de mejorar y perfeccionar el marco establecido para la calidad de los datos y la gobernanza de los datos mediante la introducción de enfoques innovadores de análisis de datos. Anteriormente, Zornitsa dirigió proyectos de análisis de datos forenses en investigaciones financieras internacionales en PwC Forensics. Es licenciada en Ciencias de la Computación, con la especialidad de Aprendizaje Automático, por la Universidad Philipps en Marburg, Alemania.
