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Vidéos et podcasts de la GLEIF
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La pierre angulaire de la Conformité transfrontalière : Rendre la Conformité efficace et sûre avec le LEI
Chaque année, le blanchiment d'argent coûte à l'économie mondiale des billions de dollars et crée une charge de conformité importante pour les entités légales du monde entier.
Le succès des équipes de conformité repose sur leur capacité à vérifier avec précision l'identité des clients à travers les frontières. L'Identifiant d'entité légale (LEI) permet d'atteindre cet objectif en fournissant une norme universelle pour l'identification claire et unique des entités légales.
En remédiant aux incohérences dans la manière dont les entités sont identifiées, en connectant un plus large éventail d'ensembles de données et en saisissant les relations entre les entités et les structures de propriété, le LEI améliore la gestion des risques. Il permet un suivi, des rapports et des analyses plus efficaces. Cela soutient les efforts de lutte contre la criminalité financière et favorise une plus grande confiance et transparence, en allégeant la charge de conformité AML/CTF et en soutenant un filtrage plus efficace et efficient des sanctions et des listes de surveillance.
Libérez la puissance de la base de données de haute qualité et libre d'accès des LEI pour transformer vos processus de conformité dès aujourd'hui.