Lösungen
Warum der LEI?
Der LEI ermöglicht die eindeutige und unverwechselbare Identifizierung von Rechtsträgern, die weltweit an einer Transaktion beteiligt sind. Dies geschieht durch die Verknüpfung mit den wichtigsten Referenzinformationen eines Unternehmens, die GLEIF über seine Website öffentlich zugänglich macht. Der LEI ermöglicht Überwachungsaktivitäten wie Know-Your-Customer (KYC) und Anti-Money Laundering (AML)-Prozesse. Er ist weithin vorgeschrieben und wird verwendet, um die Transparenz der Kontrahenten in vielen Sektoren sicherzustellen, einschließlich Finanzdienstleistungen, Lieferkette, Handelsfinanzierung und Zahlungen.
Der LEI im Überblick
Der LEI ermöglicht es Unternehmen, Kosten zu senken und die Effizienz in einem breiten Spektrum von Geschäftsabläufen zu steigern. Er hat bereits die Transparenz auf den Kapitalmärkten und im Bankwesen erhöht, indem er geschäftskritische Vorgänge wie KYC, Kunden-Onboarding und AML-Prozesse erleichtert. Der LEI gewinnt nun auch in anderen Geschäftsbereichen wie Handelsfinanzierung, internationaler Lieferkette und digitalen Interaktionen an Bedeutung.
Validierungsstelle
Die Rolle der Validierungsstelle ermöglicht Finanzinstituten und anderen an der Identitätsverifizierung und Validierung in Zusammenarbeit mit akkreditierten LEI-Vergabestellen beteiligten Organisationen LEIs für ihre Kunden zu beschaffen und zu pflegen.
LEI in den Vorschriften
Regulierungsbehörden in vielen Ländern haben die Verwendung des LEI vorgeschrieben, um Risiken zu bewerten, Korrekturmaßnahmen zu ergreifen, Marktmissbrauch zu minimieren und die Genauigkeit von Finanzdaten zu verbessern.
