Lösungen für GLEIF-Partner

QCC nutzt LEI, um eine genaue, grenzüberschreitende Überprüfung und Überwachung von Unternehmen zu ermöglichen. Durch die Einbettung von LEIs in seine KYC- und Due-Diligence-Plattform ermöglicht QCC Finanzinstituten und Unternehmen, das Kunden-Onboarding zu rationalisieren, UBO und die Beteiligungsstruktur zu identifizieren, die Risikoaufklärung zu verbessern und die globalen Compliance-Standards zuverlässig zu erfüllen.

Das ISIN-Serviceteam, wie in ISO 6166 definiert, umfasst nun den Legal Entity Identifier (LEI) als Teil der Referenzdaten für jede ISIN. Der LEI ist zwar nicht in den ISIN-Code selbst eingebettet, aber die Erfassung des LEI des Emittenten ist für die Finanzmärkte von großem Wert. Indem jede ISIN mit dem LEI ihres Emittenten verknüpft wird, kann das Finanzinstrument direkt und eindeutig mit der dafür verantwortlichen juristischen Person verbunden werden. Diese Verbindung verbessert die Datenintegrität, unterstützt Risikobewertungen auf Unternehmensebene und sorgt für Konsistenz in verschiedenen Rechtsordnungen.

Moody's bietet KYC-Funktionen, die das Risikomanagement und die AML-Compliance durch globale Lösungen zur Geschäftsverifizierung unterstützen. Unsere APIs und webbasierten Tools helfen dabei, das Onboarding und die Risikoüberwachung zu optimieren. Die Variabilität von Unternehmensregisterdaten kann die Überprüfung von Unternehmen erschweren, aber die Einführung standardisierter Daten wie der LEI kann dem Bankensektor potenziell 2 bis 4 Milliarden Dollar pro Jahr sparen. Moody's plädiert für "Perpetual KYC" und die obligatorische Verwendung von LEI, um die Effizienz zu verbessern und Compliance-bezogene Aktivitäten zu unterstützen.

Saphyre bettet den Legal Entity Identifier (LEI) als universelle digitale Identität in sein Pre- und Post-Trade-Ökosystem ein und schafft damit die Grundlage für echte Interoperabilität, Automatisierung und Transparenzstandards im globalen Finanzwesen. Der LEI wird mit Portfolio-IDs, EMS-Kurzcodes, Depotkonten und Standardabwicklungsanweisungen (SSI) verknüpft. Diese vereinheitlichte Datenstruktur unterstützt alle Bereiche, von Onboarding und KYC bis hin zu Steuern, Recht, Kreditrisiko, automatisierter Compliance und Post-Trade-Verarbeitung. Das Ergebnis: saubere, synchronisierte Daten, die Duplikate vermeiden, die Einrichtung beschleunigen und eine nahtlose Konnektivität zwischen Depotbanken, Maklern und Vermögensverwaltern ermöglichen.

Nucleus ist eine ISO 20022-native RegTech-Lösung, die den Legal Entity Identifier (LEI) in Zahlungsdaten einbettet, um eine präzise Konto-zu-Konto-Validierung zu ermöglichen. Durch die Anreicherung von Nachrichten mit LEI-basierten Namen, Adressen und Eigentumsdaten werden AML/KYC, Gegenparteirisikoüberprüfungen und Betrugserkennung verbessert. Nucleus hilft Finanzinstituten, die Compliance-Anforderungen von ISO 20022 und neuen CBDC-Rahmenwerken zu erfüllen und gleichzeitig die Datenqualität zu verbessern, Fehlalarme zu reduzieren und das Vertrauen in grenzüberschreitende Transaktionen zu stärken.

Unsere Business Entity Cross Reference Services (BECRS) nutzen den LEI, um globale Daten nahtlos zu verknüpfen und zu integrieren, die betriebliche Effizienz zu verbessern, Risiken zu mindern und das Kunden-Onboarding sowie das Management von Anlagebeschränkungen zu unterstützen. Sie nutzen automatisierte Verknüpfungsfunktionen, um standardisierte und proprietäre IDs mit der S&P Capital IQ Company ID zu verbinden und bieten so Einblicke in komplexe Unternehmensbeziehungen und -strukturen.

SkyMinder ist die von CRIF betriebene Wirtschaftsinformationsplattform, die Zugang zu detaillierten Kredit- und Finanzdaten von Unternehmen auf der ganzen Welt bietet. Dank der internationalen Präsenz und der langjährigen Erfahrung mit lokalen Informationsanbietern ist jedes Land auf SkyMinder verfügbar, ohne Einschränkungen bei der Datenverfügbarkeit oder Aktualisierungsprobleme. LEI-Daten für alle in der GLEIF-Datenbank registrierten Subjekte werden als Teil der SkyMinder-Lösungen dank Multi-Source-Suche und -Match zur Verfügung gestellt und ermöglichen es, auch diese Schlüsseldaten mit anderen Informationen zu verknüpfen, um einen 360°-Blick auf Unternehmen zu erhalten.

CTI ist ein innovativer Anbieter von ESG-Daten, der einen proprietären KI-Workflow nutzt, um ESG-Daten zu allen offenlegenden Unternehmen zu liefern - von großen Konzernen bis hin zu kleinen Unternehmen. Die integrierte Nutzung mehrerer wichtiger LEI-Dienste gewährleistet die Genauigkeit der Datenerfassung, der Unternehmensinformationen, der Mutter-Tochter-Beziehungen und der zugehörigen ISINs. Das nahtlose Ergebnis ist eine unübertroffene Genauigkeit, Transparenz und Skalierbarkeit, die Banken, Finanzinstitute und Unternehmen in die Lage versetzt, schnell und zuverlässig zu handeln.

Wir bieten LOUs, Registrierungs- und Validierungsstellen SaaS-Lösungen aus einer Hand. Die SaaS-Lösungen decken den gesamten LEI-Lebenszyklus ab, einschließlich der Automatisierung aller LEI-Prozesse, der Zahlungsabwicklung (Kreditkarten, Überweisungen, Abonnements, Massenzahlungen), der Bearbeitung der Dokumentation für LEIs, der GLEIF-Integrationen (Datenqualitätsprüfungen, Duplikat-Prüfungen, XML-Exporte) und der operativen Workflows.

Die Transaktionslösungen von Montran - für Infrastrukturen des Wertpapier- und Zahlungsverkehrsmarktes, für Geschäftsbanken und PSPs sowie für Verwahrstellen und andere Teilnehmer des Wertpapiermarktes - nutzen den LEI, um zu verifizieren, dass die richtige Einheit den Transaktionslebenszyklus durchläuft, unabhängig von der Rolle, die sie spielt. Diese LEI-Persistenz wird sowohl intern, z. B. für Sanktions-, AML- und Compliance-Prüfungen, als auch extern, z. B. für Clearing-Systeme, verwendet. Darüber hinaus zeichnen unsere Infrastrukturlösungen für den Wertpapiermarkt den LEI eines Emittenten auf und kapseln ihn in der automatisierten Berichterstattung an ANNA (Association of National Numbering Agencies) für den ISIN-Erstellungs- und Registrierungsprozess; außerdem unterstützen sie LOUs bei der LEI-Vergabe.

Die Automated Compliance Engine (ACE) von Chainlink ist ein modulares Framework, das Identität, Richtliniendurchsetzung und Reporting direkt in digitale Assets und Protokolle einbettet. Es ermöglicht Instituten das Onboarding unter Verwendung von GLEIF vLEIs - verifizierbare Legal Entity Identifier - und die Ausgabe wiederverwendbarer Onchain-Credentials, die an eine verifizierbare Identität gebunden sind. ACE automatisiert Echtzeit-KYC/AML-Prüfungen, Rechtsprechungsregeln und Warnmeldungen und ermöglicht gleichzeitig die Interoperabilität über Ketten hinweg. Durch die Integration von vLEI wird sichergestellt, dass institutionelle Teilnehmer weltweit anerkannte, kryptografisch verifizierte Unternehmensidentitäten in den auf Compliance ausgerichteten DeFi-Workflows mit sich führen.

Notabene ist die Vertrauensschicht für die globale Kryptogeldbewegung und umfasst Notabene Flow, die erste offene Stablecoin-Zahlungsplattform für Unternehmen, und Notabene Transact, die weltweit größte Travel Rule-konforme Transaktionsautorisierungsplattform für regulierte Institutionen. Beide Produkte basieren auf dem Transaction Authorization Protocol (TAP), einem offenen Nachrichtenstandard, der den international anerkannten LEI-Standard nutzt, um die Verifizierung von Unternehmen im Notabene-Netzwerk zu ermöglichen. Dies bietet jedem Teilnehmer eine zuverlässige Grundlage für das Vertrauen der Gegenpartei und ermöglicht es Tausenden von Instituten in Hunderten von Ländern, kundenspezifische, richtlinienbasierte Arbeitsabläufe zu implementieren, die auf ihre Risikotoleranz und ihre rechtlichen Anforderungen abgestimmt sind - was die Compliance stärkt und gleichzeitig ein schnelleres, skalierbares Wachstum ermöglicht.

SHECA hat eine grenzüberschreitende Interoperabilitätsplattform für digitale Identitäten entwickelt, die auf die Unterstützung von KYC, Identitätsauthentifizierung und Dokumentensignierung in globalen Geschäftsszenarien zugeschnitten ist. Sie nutzt die globale LEI-Datenbank für eine mehrdimensionale Verifizierung, bietet LEI-Abfragefunktionen, stellt in LEI eingebettete digitale Zertifikate aus und bietet vLEI-Berechtigungsnachweisdienste, wodurch Betrugsrisiken verringert, die Vertrauenswürdigkeit und Effizienz des Handels verbessert und die Vitalität des Handels gesteigert werden.