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Der Eckpfeiler der grenzüberschreitenden Compliance: Effiziente und sichere Compliance mit dem LEI
Geldwäsche kostet die Weltwirtschaft jedes Jahr Billionen von Dollar und stellt eine erhebliche Belastung für die Compliance von Rechtsträgern überall auf der Welt dar.
Der Erfolg von Compliance-Teams hängt von ihrer Fähigkeit ab, die Identität von Kunden über Grenzen hinweg genau zu überprüfen. Der Legal Entity Identifier (LEI) ermöglicht dies, indem er einen universellen Standard für die eindeutige und unverwechselbare Identifizierung von Rechtsträgern bietet.
Durch die Beseitigung von Unstimmigkeiten bei der Identifizierung von juristischen Personen, die Verknüpfung einer breiteren Palette von Datensätzen und die Erfassung von Beziehungen zwischen juristischen Personen und Eigentumsstrukturen verbessert der LEI das Risikomanagement. Sie ermöglicht eine effektivere Überwachung, Berichterstattung und Analyse. Dies unterstützt die Bemühungen zur Bekämpfung der Finanzkriminalität und fördert mehr Vertrauen und Transparenz, entlastet die AML/CTF-Compliance und unterstützt ein effektiveres und effizienteres Screening gegen Sanktionen und Watch-Lists.
Nutzen Sie die Leistungsfähigkeit der hochwertigen, frei zugänglichen LEI-Datenbank, um Ihre Compliance-Prozesse noch heute zu verändern.