Rozwiązania partnerskie GLEIF

QCC wykorzystuje LEI w celu zapewnienia dokładnej, transgranicznej weryfikacji i monitorowania podmiotów. Wbudowując LEI w swoją platformę KYC i due diligence, QCC umożliwia instytucjom finansowym i korporacjom usprawnienie onboardingu klientów, identyfikację UBO i struktury akcjonariatu, zwiększenie analizy ryzyka i pewne spełnienie globalnych standardów Zgodności.

Zespół usług ISIN, zgodnie z definicją ISO 6166, obejmuje obecnie Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) jako część danych referencyjnych dotyczących każdego numeru ISIN. Chociaż kod LEI nie jest osadzony w samym kodzie ISIN, przechwycenie kodu LEI podmiotu nadającego kod zapewnia znaczącą wartość na rynkach finansowych. Dzięki powiązaniu każdego kodu ISIN z kodem LEI jego emitenta, instrument finansowy może być bezpośrednio i jednoznacznie powiązany z odpowiedzialnym za niego podmiotem prawnym. To połączenie poprawia integralność danych, wspiera ocenę ryzyka na poziomie podmiotu i zapewnia spójność w różnych jurysdykcjach.

Moody's oferuje funkcje KYC, które wspierają zarządzanie ryzykiem i zgodność z AML poprzez globalne rozwiązania do weryfikacji biznesowej. Nasze interfejsy API i narzędzia internetowe pomagają usprawnić wdrażanie i monitorowanie ryzyka. Zmienność danych w rejestrach biznesowych może komplikować weryfikację podmiotów, ale przyjęcie standardowych danych, takich jak LEI, może potencjalnie zaoszczędzić sektorowi bankowemu 2-4 mld USD rocznie. Moody's opowiada się za "wieczystym KYC" i obowiązkowym stosowaniem LEI w celu poprawy wydajności i wsparcia działań związanych ze zgodnością.

Saphyre osadza Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) jako uniwersalną tożsamość cyfrową w swoim ekosystemie przed- i potransakcyjnym, zapewniając podstawę dla prawdziwej interoperacyjności, automatyzacji i standardu przejrzystości w globalnych finansach. LEI jest powiązany z identyfikatorami portfeli, krótkimi kodami EMS, rachunkami powierniczymi i Standardowymi Instrukcjami Rozliczeniowymi (SSI). Ta ujednolicona struktura danych obsługuje wszystko, od onboardingu i KYC po kwestie podatkowe, prawne, ryzyko kredytowe, zautomatyzowaną zgodność i przetwarzanie potransakcyjne. Rezultat: czyste, zsynchronizowane dane, które eliminują powielanie, przyspieszają konfigurację i umożliwiają płynną łączność między powiernikami, brokerami i zarządzającymi aktywami.

Nucleus to natywne dla ISO 20022 rozwiązanie RegTech, które osadza Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) w danych płatności, aby umożliwić precyzyjną walidację między kontami. Wzbogacając wiadomości o nazwy, adresy i rejestry własności oparte na LEI, usprawnia AML/KYC, kontrole ryzyka kontrahenta i wykrywanie oszustw. Nucleus pomaga instytucjom finansowym spełnić wymagania w zakresie zgodności z normą ISO 20022 i nowymi ramami CBDC - jednocześnie poprawiając jakość danych, zmniejszając liczbę fałszywych alarmów i wzmacniając zaufanie do transakcji transgranicznych.

Nasze usługi Business Entity Cross Reference Services (BECRS) wykorzystują LEI do płynnego łączenia i integrowania globalnych danych, poprawiając wydajność operacyjną, ograniczając ryzyko i pomagając w onboardingu klientów oraz zarządzaniu ograniczeniami inwestycyjnymi. Wykorzystują one zautomatyzowane funkcje łączenia w celu połączenia standardowych i zastrzeżonych identyfikatorów z identyfikatorem firmy S&P Capital IQ, zapewniając wgląd w złożone relacje i struktury korporacyjne.

SkyMinder to platforma informacji biznesowej obsługiwana przez CRIF, dająca dostęp do dogłębnych danych kredytowych i finansowych dotyczących firm na całym świecie. Dzięki międzynarodowej obecności i wieloletniemu doświadczeniu z lokalnymi dostawcami informacji, każdy kraj jest dostępny w SkyMinder, bez ograniczeń dostępności danych lub problemów z aktualizacją. Dane LEI dla wszystkich podmiotów zarejestrowanych w bazie danych GLEIF są udostępniane w ramach rozwiązań SkyMinder dzięki wieloźródłowemu wyszukiwaniu i dopasowywaniu, umożliwiając uzyskanie również tych kluczowych danych do innych informacji, aby uzyskać 360-stopniowy widok na korporacje.

CTI to innowacyjny dostawca danych ESG wykorzystujący zastrzeżony przepływ pracy AI do dostarczania danych ESG na temat wszystkich podmiotów ujawniających - od dużych korporacji po małe przedsiębiorstwa. Wbudowane wykorzystanie kilku istotnych usług LEI zapewnia dokładność gromadzenia danych, informacji o podmiotach, relacjach między podmiotami dominującymi i zależnymi oraz powiązanych numerach ISIN. Płynny wynik to niezrównana dokładność, przejrzystość i skalowalność - umożliwiająca bankom, instytucjom finansowym i korporacjom szybkie i pewne działanie.

Oferujemy rozwiązania One-Stop SaaS dla LOU, agentów ds. rejestracji i agentów ds. weryfikacji. Rozwiązania SaaS obejmują wszystkie etapy cyklu życia LEI, w tym automatyzację wszystkich procesów LEI; przetwarzanie płatności (karty kredytowe, przelewy bankowe, subskrypcje, płatności masowe); obsługę dokumentacji LEI; integracje GLEIF (kontrole jakości danych, kontrole duplikatów, eksport XML); oraz operacyjne przepływy pracy.

Rozwiązania transakcyjne Montran - dla infrastruktur rynku papierów wartościowych i płatności, dla banków komercyjnych i dostawców usług płatniczych oraz dla powierników i innych uczestników rynku papierów wartościowych - wykorzystują LEI do weryfikacji, czy właściwy podmiot przechodzi przez cykl życia transakcji, niezależnie od pełnionej przez niego roli. Ten trwały kod LEI jest wykorzystywany zarówno wewnętrznie, np. do kontroli sankcji, AML i Zgodności, jak i zewnętrznie, np. do systemów rozliczeniowych. Ponadto nasze rozwiązania w zakresie infrastruktury rynku papierów wartościowych rejestrują kody LEI podmiotów nadających LEI, umieszczając je w zautomatyzowanych raportach z ANNA (Stowarzyszenie Krajowych Agencji Numerujących) na potrzeby procesu tworzenia i rejestracji kodów ISIN, a także pomagają jednostkom LOU w procesie nadawania LEI.

Automated Zgodność Engine (ACE) firmy Chainlink to modułowa struktura, która osadza tożsamość, egzekwowanie zasad i raportowanie bezpośrednio w zasobach cyfrowych i protokołach. Umożliwia instytucjom dołączanie przy użyciu GLEIF vLEI - weryfikowalnych identyfikatorów podmiotu prawnego - i wydawanie poświadczeń onchain wielokrotnego użytku powiązanych z weryfikowalną tożsamością. ACE automatyzuje kontrole KYC/AML w czasie rzeczywistym, zasady jurysdykcji i alerty, jednocześnie umożliwiając interoperacyjność między łańcuchami. Integrując vLEI, zapewnia, że uczestnicy instytucjonalni noszą globalnie rozpoznawalne, kryptograficznie zweryfikowane tożsamości podmiotów w przepływach pracy DeFi ukierunkowanych na Zgodność.

Notabene to warstwa zaufania dla globalnego ruchu pieniądza kryptograficznego, obejmująca Notabene Flow - pierwszą otwartą platformę płatności stablecoin dla firm - oraz Notabene Transact, największą na świecie platformę autoryzacji transakcji zgodną z Travel Regulations dla instytucji regulowanych. Oba produkty są oparte na protokole autoryzacji transakcji (TAP), otwartym standardzie przesyłania wiadomości wykorzystującym uznany na całym świecie standard LEI, aby umożliwić weryfikację podmiotu w sieci Notabene. Daje to każdemu uczestnikowi niezawodną podstawę zaufania kontrahenta, umożliwiając tysiącom instytucji w setkach krajów wdrażanie niestandardowych przepływów pracy opartych na polityce, dostosowanych do ich tolerancji ryzyka i potrzeb jurysdykcyjnych - wzmacniając zgodność, umożliwiając jednocześnie szybszy i bardziej skalowalny wzrost.

SHECA opracowała transgraniczną platformę interoperacyjności tożsamości cyfrowej, dostosowaną do obsługi KYC, uwierzytelniania tożsamości i podpisywania dokumentów w globalnych scenariuszach biznesowych. Wykorzystując globalną bazę danych LEI do wielowymiarowej weryfikacji, zapewnia możliwości zapytań LEI, wydaje certyfikaty cyfrowe osadzone w LEI i zapewnia usługi uwierzytelniania vLEI - zmniejszając ryzyko oszustw, zwiększając wiarygodność i wydajność handlu oraz zwiększając jego żywotność.